Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл Организованная преступность и спецслужбы СНГ 1. Исторические ...
По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

662. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
Однако расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров получил выписку из реестра до того, как эти данные пропали, и опубликовал ее в своем расследовании.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

663. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Для совершения сделок Vimpelcom, будучи компанией, чьи акции котируются на американских фондовых площадках, должен заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA).
... у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она оценила в $61 млн. Но к тому моменту шведские ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

664. Офшорный внук Нурали Алиев.

... Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого “налогового рая”. Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca. Они были получены немецким изданием Suddeutsche Zeitung и распространены между сотрудниками Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

665. Байкало-Виргинская магистраль.

Компания не только присоединилась к «Глобальному соглашению ООН», требующему от мировых корпораций особого внимания к вопросам экологии, соблюдению прав человека и борьбы с коррупцией, но и разработала свой этический код для поставщиков ...
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

666. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

667. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Также власти предъявили Coscom налоговые претензии на общую сумму $25 млн, обвинили в проведении несогласованного ребрендинга, не давали новой номерной емкости и разрешений на установку базовых станций за пределами Ташкента.
Отчет о коррупции Американская аналитическая компания Muddy Waters направила в адрес совета директоров шведско-финского оператора TeliaSonera открытое письмо с обвинениями в заключение сомнительных сделок в странах СНГ и Непале на общую сумму $3 млрд.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

668. Домострой по-ульяновски.

Формально Ульяновская область позиционируется местными властями как передовая и в вопросе противодействия коррупции.
По закону такой юридический статус дает право на налоговые льготы в течение пяти лет. Решение о его присвоении в регионе принимает ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», которое возглавляет опять же приятель и бывший замгубернатора Морозова ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

669. Кураторы прокуратуры.

Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть ...
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

670. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Она, однако, не распространяется на налоговые нарушения.
... Что, мздоимство-таки остается в ООН обычным явлением?" [ИА "РБК", 06.10.2015, "В США арестовали экс-президента Генассамблеи ООН по делу о коррупции": В обвинениях сказано, что в период с 2012 года по 2014 год Эш разместил на счетах в двух крупнейших ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

671. Рать Денина.

Не секрет, что разработкой Денина занимался начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Владимир Загородский, который пользовался поддержкой в Центральном аппарате МВД и в аппарате Администрации президента РФ ...
3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) руководством ОАО «Снежка».
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

672. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Вторая, на сайте информагентства «Омск Здесь», рассказывала о визите сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Омской области.
Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

673. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

На начало августа налоговый долг "Укрнафты" достиг 9,9 млрд грн. Туман от экспата Надежды на выплату всех причитающихся платежей связывали со сменой менеджмента "Укрнафты".
Попаданию в тупик также способствовала одержимость Яценюка назначением западных менеджеров, что якобы защищает от коррупции.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

674. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор и борьба с Интерполом Дмитрий Зотов Лучший способ бороться с коррупцией — возглавить её ...
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

675. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы. Ради этого он готов финансировать хоть Навального с Касьяновым, хоть Эдуарда Лимонова с Рамзаном Кадыровым. Это не ноу-хау Терегулова, изобретать велосипед здесь не пришлось, точно также действовал в масштабах России другой бывший математик - миллиардер Борис Березовский. Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках», коррупции, шантаже успешно функционирует в Московской ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

676. "Армада" нашла "героев".

Что ее акции торгуются в секторе инвестиций и инноваций биржи ММВБ, что дает инвесторам налоговые льготы.
Главных причин две. Первая банальна и характерна для системы госзакупок в целом – высокий уровень коррупции в стране и пресловутые "откаты".
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

677. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой ...
И все же, передача сенсационных документов, изобличающих коррупцию российских чиновников в «Эрмитаж» была «загадочным и сильным шагом, который до конца так никто и не понял», — говорит знакомый Перепиличного.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

678. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Затем бизнес Хлопецкого был «похоронен», а сам он выдавлен из Калининграда при помощи друзей во властных и налоговых структурах.
Недавно Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» познакомил широкую общественность с особенностями калининградской коррупции: «Калининградская область — это закрытые сообщество, а в любых закрытых ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

679. Лондонский хвост "Открытой России".

... дважды судимый борец коррупцией, глава профильного фонда, у которого даже Устава нет в открытом доступе, а финансовые отчёты вызывают множество вопросов. И все это выстраивается вокруг «ростка гражданского общества» — «Открытой России». Алексей Навальный (слева) и Михаил Касьянов (в центре) Без юрлица В открытых источниках не удалось обнаружить никаких признаков юридического лица под названием «Открытая Россия», действующего сегодня в рамах законодательства РФ, с налоговыми учётами и прочей ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

680. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

... целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа). Ее контролировал наемный менеджер Шутова. В какой-то момент Шмелев вместе с компаньоном просто выкупили у этого менеджера фирму-«прокладку», тем самым оказавшись должны 107 млн рублей сами себе. По слухам, выделывать подобные «кульбиты» Шмелеву долгое время позволяло личное знакомство с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google