По информации бразильских СМИ, чиновник принимал участие в нелегальных схемах по продаже билетов на чемпионат мира-2014 и заработал на этом около двух миллионов евро.
Дата: 28.09.2015
Копия в Google
Но автор публикации (отметим, даже не следствие) усматривает криминал в том, что ООО «Росгранит» совершает покупки более чем у одной компании Пойманова С.П. Ну как если бы автора обвинили в нелегальном предпринимательстве или подрыве продовольственной безопасности страны за то, что он отоваривается более чем в одном продуктовом магазине.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Выжженная земля Под «нелегальной выручкой от оккупации территорий» аналитики FATF подразумевают достаточно широкий набор источников, основным из которых является продажа нефти и нефтепродуктов местному населению.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
После этой истории господин Гольдфарб какое-то время являлся персоной нон грата в Великобритании, которая обвинила его в привозе нелегальных иммигрантов, и смог снова въехать в Соединенное Королевство только после того, как Александру Литвиненко было предоставлено политическое убежище.
Дата: 10.02.2015
Копия в Google
По показаниям фигурантов дела, 20 млн руб. Виктор Пестерев забрал себе в качестве гонорара за «крышевание» «Орелсоцбанка» на территории Белгородской области, что подразумевало покровительство в нелегальной деятельности — «серым» кредитным операциям, обналичиванию, отмыванию денежных средств и выводу их из России.
Дата: 12.03.2014
Копия в Google
К моменту конца 2000-х огромная территория завода им. Ухтомского (70 га земли) была сдана коммерческим структурам под склады, торговлю, подпольное казино, нелегальное производство водки и незамерзающей жидкости (в одном ангаре так и разливали — посменно).
Дата: 18.02.2014
Копия в Google
Но известно, что в 1990-х гг. итальянские правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о нелегальной торговле оружием.
Дата: 06.02.2014
Копия в Google
Например, то, что МДЦ занимается нелегальным гостиничным бизнесом — сдает комнаты и койко-места в аренду сторонним лицам.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Школьники больше не смогут пользоваться «нелегальной помощью», в частности банками готовых рефератов, эссе и дипломных работ.
Дата: 17.10.2013
Копия в Google
Тем более что он планировал распространить из Каспийска и Хасавюрта на Махачкалу нелегальный семейных бизнес — продажу левого трамала и других сильнодействующих препаратов.
Дата: 05.06.2013
Копия в Google
Кстати, нелегальной стороной деятельности Новодугинского прокурора Евстигнеева, в том числе и в период его работы в прокуратуре Угранского района, недавно всерьез заинтересовались влиятельные депутаты Госдумы.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
[…] По оценке Назарова, с момента признания игорного бизнеса нелегальным в 2009 году до 80% его месячного дохода уходило на «умасливание» полиции и прокуратуры: «Это была цепочка платежей — каждое ее звено откусывало свою долю, а деньги утекали на самый верх».
Дата: 08.02.2013
Копия в Google
Макафи жил-поживал на своей вилле за $1,5 млн на острове, пока в апреле этого года его не заподозрили в нелегальном хранении оружия и изготовлении наркотиков.
Дата: 16.11.2012
Копия в Google
Для этих целей было задумано "купить" "Славянский союз", разгромить "Движение против нелегальной иммиграции" (ДПНИ), а на их базе создать новую силу, к которой постепенно присоединять мелкие националистические группировки.
Дата: 16.10.2012
Копия в Google
Тогда компании «Тунайча» пришлось заплатить штраф в размере 3 млн руб. Также было возбуждено дело по факту привлечения нелегальной рабочей силы.
Дата: 27.04.2012
Копия в Google
Если же считать, что в Москве и Московской области оседает каждый третий мигрант, а всего их в России нелегально работает от 6 до 12 миллионов, то цифры, обозначающие число потенциальных носителей страшной болезни, получаются совсем уж астрономическими.
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
КНБ Казахстана обвинил Мухтара Джакишева и других топ-менеджеров «Казатомпрома» в превышении полномочий и причинении убытков государству своими действиями, в их числе были названы несколько нелегальных продаж лицензий на освоение месторождений урана офшорным компаниям.
Дата: 22.02.2012
Копия в Google
В их обязанности входит конфиденциальная работа с представителями проверяющих и правоохранительных органов, проведение операций прикрытия и сопровождения нелегальных денежных средств.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google