Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Государственные карманники

23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств на сумму до 21 000 000 (двадцати одного миллиона) долларов США из Республики Коми в Великое герцогство Люксембург в качестве взноса предприятий и организаций Республики Коми в уставный капитал финансовой компании на территории Великого герцогства ... Копия в Google

662. Человек в футляре

В результате сумма дочислений в бюджет составила более 15 миллиардов рублей. В контексте декларируемой Владимиром Путиным борьбы с теневым капиталом и коррупцией можно предположить, что президент возлагает на ФСНП большие надежды, ведь утечка капиталов из страны измеряется десятками миллиардов долларов, а бюджет получает далеко не все налоги, которые мог бы. Оправдать президентские ожидания -- задача нелегкая. Копия в Google

663. Империя Александра Клебанова.

Клебанов не был связан с семьей Назарбаева родственными узами, но многие годы выполнял для них роль номинального владельца и заработал на этом свой капитал.
Сумма исковых требований – 44 миллиона тенге (примерно €100 тысяч).
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

664. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

К этой же сумме добавили проценты за пользование займами, проценты по договорам займа и штрафы за нарушение сроков возврата денег.
Он перевел деньги на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» (предприятие занимается предоставлением финансовых услуг) под предлогом внесения средств в уставной капитал.
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

665. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.
«Значительный капитал в России могут иметь только верные режиму лица, — говорит Мейн.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

666. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

На бумаге выглядело красиво: собирались расселять аварийное жилье, а на деле около трети суммы выплатили авансом, а после расторгли все контракты.
Через полгода после продажи эта компания передала купленные активы другой московской фирме ООО «Русский капитал», одним из совладельцев которой является опять же столичное ООО «Инвестиционная группа «Капиталъ».
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

667. Темные воды "Санта Бремор".

Александр Мошенский в своем письме объяснил БРЦ, почему так произошло: «Сумма уплачиваемого налога на прибыль определяется не только самой ставкой налога, но и рядом других факторов.
С момента основания и до сих пор Santa Trade работает с отрицательным капиталом, но не банкротится за счет займа от британской фирмы. В литовской налоговой объяснили, что отрицательный капитал может возникать по разным причинам, но сам по себе не ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

668. Леонид Арапов промотал капитал.

Леонид Арапов промотал капитал Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2023, Суд отправил под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа ...
Речь шла о сумме 200 000 000 рублей.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

669. Top-110 (Forbes-2023).

*** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Фрауэнфельд, Швейцария Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит». Спорт: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

670. Mercury утекает на Запад.

В марте 2020 года ФИФА подала иск к ОАО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Филипп плейн Рус" на общую сумму 6,5 миллиона рублей.
Между тем во время недавнего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил российским олигархам, которые выводят деньги за границу, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался фальшивкой.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

671. Юристы сели за "Партию".

Юристы сели за "Партию" Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

672. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Уставный капитал компании — 250 тыс. руб., Крохиг является ее единственным владельцем (данные ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности компании — «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности — 20, в том числе «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29). За неполные 23 года существования компания Крохина приняла участие почти в 900 гостендерах. В 740 из них на общую сумму 1,6 млрд руб. она вышла победителем (данные «Контур.фокус»).
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

673. Как Инна Федотова решила свой жилищный вопрос.

Причём две трети этой суммы пара задекларировала в прошлом году.
Светлана Бурмистрова была партнёром старшей дочери министра по предприятию "Капитал премиум", построившему в Красноярске автосалон и собиравшемуся возвести промбазу.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

674. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Обычный инспектор ДПС отдела ГИБДД УВД по СВАО Сергей Кузнецов за несколько лет сумел «намолотить» целый капитал. В описи, которую представили прокуроры: — 23 объекта недвижимости на 130 млн рублей — квартиры в Москве, участки и дома в Подмосковье, в том числе четыре квартиры в ОАЭ и три — в Болгарии, — 48 млн рублей наличными в банковских ячейках, — там же — 23,8 тыс. евро (1,4 млн рублей по нынешнему курсу) и 60 тыс. долларов (3,6 млн рублей). Общая сумма — 183 млн рублей.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

675. "Яхта Путина" пахнет газом.

Как была выведена оставшаяся часть денег, в отчетности не раскрывается, но к 2013 году на счетах оставалась лишь символическая сумма.
Aldi Trading Ltd вошла в капитал «Ямал СПГ» за $119 млн 20 февраля 2008 года, продала долю за $318,6 млн 26 мая 2009 года, прибыль — $199,6 млн. Владелец офшора — Nostrimundo Business Corp (Панама; собственник не известен, но компания управляется ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

676. Дело Анастасии Оськиной не умрет.

Дело Анастасии Оськиной не умрет Бывшие и.о. зампредправления "Евростандарта" получили по 8 лет за вынесенные из банка $5 млн "уставного капитала", деньги и бенефициар не найдены Оригинал этого материала © Право.ру, 26.09.2022, По делу о мошенничестве в банке "Евростандарт" вынесли приговоры, Фото: via @l_obnal, ГП РФ Анастасия Оськина Три бывших топ-менеджера банка получили реальные сроки за хищение $5 млн. Сами они утверждают, что эта сумма — уставной капитал банка, который его бенефициары ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

677. Виктору Байкову скинули полсрока.

Тогда же объявлено о привлечении банком стратегического инвестора, который внесет в капитал более 700 млн рублей; сделка назначена на 16 ноября 2015 года.
А потом, как было принято у гастролеров в начале нулевых, взяли в работу довольно крупную сумму, да вместе с ней и ушли в тину, отключив телефоны.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

678. Бесогон первой гильдии.

РФК является совладельцем «Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры», активы которого на 2021 год оценивались почти в 2,5 млрд рублей.
Контракт был заключён на 10 млн долларов, затем эта сумма снизилась почти в 10 раз. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» запрещает продавать алмазы зарубежным компаниям, не имеющим представительства в РФ. Дело возбудили по ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

679. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Благодаря “Ростеху”, Авдолян сколотил первый крупный капитал: именно Чемезов помог ему с запуском оператора связи Yota.
Сумма сделки оценивалась в $75 млн. Впрочем, по словам бывшего топ-менеджера «Скартела», основная роль госкорпорации сводилась к понятию «протекшен»: «Когда у вас есть «Ростех», то все, кто захочет на вас напасть, десять раз подумают».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

680. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Еще одна их дочерняя компания в России — АО «Акрона», ничем не примечательная, кроме того, что фирма с уставным капиталом 35 тысяч и одним сотрудником на балансе владеет недвижимостью на два с лишним миллиарда рублей.
В тот же самый день МК-2 и МК-3 переводят эти суммы на знакомые нам четыре офшора, и в этот же день офшоры переводят большую их часть конечному бенефициару — в офшор «Риденси», который мы уже упоминали в предыдущей главе.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google