Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Беспредел против "Авангарда".

... авторы схемы, которые будут действовать через подставные фирмы. Ситуация выглядит как откровенно криминальная. И руководство ООО «Авангард» вынуждено было подать заявление в УБЭП при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Там, само собой, завели уголовные дела по фактам мошенничества и подделки документов в судебном процессе. Однако быстро выяснилось, что у «псевдоавангардистов» были свои помощники и в правоохранительных органах. А именно -- товарищи Парфененков из УБОП при ГУВД Санкт-Петербурга и ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

662. Питерский след.

Между тем, попытки захватить московские предприятия и принадлежащие им объекты недвижимости через Санкт-Петербург становятся новой доброй традицией.
Далее – все по схеме: комплекс продан, продавайте акции, поскольку завод не может работать без эксплуатации этого имущественного комплекса, и, следовательно, акции ничего не стоят.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

663. "Ни один человек не знает, сколько было потрачено на юбилей."

Напомним, что комитет по празднованию 300-летия Санкт-Петербурга при администрации города был создан в июне 1999 года приказом губернатора Владимира Яковлева.
По словам Дмитрия Буренина, работники яковлевской администрации создали такую схему финансирования, которая позволила тщательно скрывать нецелевое использование бюджетных средств, что максимально затрудняет проверку.
Дата: 17.12.2003 Копия в Google

664. Акционерная комедия на Нижегородском масложировом комбинате.

В самолете мне предоставили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о том, что реестр акционеров должен быть немедленно передан представителю ЗАО «Единый регистратор», г.Санкт-Петербург.
Вот такая схема…
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

665. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Именно эта схема два года спустя была применена в деле ЮКОСа, в частности, в отношении Василия Шахновского.[...] *** © "Коммерсант", 02.03.2004 [...] Выявленные связи Михаила Фрадкова В одном селе с Михаилом Фрадковым родился зампред Федеральной ...
Оба сейчас в тени – господин Нефидов до последнего времени возглавлял Петровский народный банк в Санкт-Петербурге, а господин Егунов работает вице-президентом АКБ "Москва".
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

666. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

В эту схему не вписываются такие компании, как, например, «Вымпелком», МСС, «Мобильные телесистемы», МГТС, что вполне может вызывать у него раздражение и стремление прибрать их к рукам.
... телевидение и радио» 40% ЗАО «Нева пейджинг» 51% ОАО «Телекоминвест» 25% ЗАО «Нева Лайн» 51% ЗАО «Санкт-Петербург Международная» 25% ЗАО «Северо-западный GSM» 45% ЗАО «Санкт-Петербургский центр электросвязи» 23,8% ЗАО «NEC Нева Коммуникационные ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

667. Якубовский. Человек-бачок.

Поэтому, когда в 1990-м Дмитрий Олегович пытался вылезти со своим проектом оценки советского военного имущества в бывшей ГДР (это могло стать для него тем же, чем для Наполеона была битва под Аустерлицем, а для Чубайса - схема приватизации российской ...
По счетам Примерно через год после расстрела Белого дома и возвращения Якубовского из-за границы он был арестован по подозрению в краже старинных манускриптов из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и приговорен к пятилетнему ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

668. ОПС Питера 1993-1996

Оригинал этого материала, 1996 Организованные преступные группировки г. Санкт-Петербурга.
Примерная схема деятельности организованной преступной группы Каждая бандитская структура заинтересована а постоянном повышении своих доходов, для чего ищет пути расширения сферы влияния. Копия в Google

669. Когда посадка?

Махинации очень высоких персон в "Шереметьеве" Владлен Максимов Санкт-Петербург, Новороссийск, Калининград - это не просто названия на карте России.
Далее - уже по знакомой нам схеме - у "Би-Ай-Пи сервис" появляется новая печать. Копия в Google

670. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Он также является почётным консулом Никарагуа в Санкт-Петербурге.
И вот если бы не несчастные синявинские курицы, обалдевшие от грохота вентиляторов крипто-фермы, все эти гигантские коррупционные схемы на крупнейшем госпредприятии, занимающимся разработкой вакцин от гриппа и ковида продолжались бы в полный рост и ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

671. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в 2021 г. КЦТЛ погрузил на суда 257 000 т грузов — это примерно 0,5% годового оборота Большого порта Санкт-Петербург, где работает компания.
Результатом хитрых схем стало то, что активы банкротов оказались оформлены на одну из дочерей Абросимова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

672. Моляку полвека воли не видать.

Преступления совершались по похожей схеме: жертв подкарауливали возле их домов, использовали огнестрельное оружие — пистолет и обрез.
... Неофициально источник „Ъ“ в правоохранительных органах рассказал, что Александр Синицин всерьез взялся за братское преступное сообщество, которое к тому времени уже имело разветвленную сеть в других регионах, например, в Татарстане и Санкт-Петербурге ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

673. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В конце мая 2021 года с их участием при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге прошла масштабная спецоперация.
Илья Борзенков Life.Ru, 08.06.2021, "Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF": Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

674. Александра Коченова осудили культурно.

В итоге, как установил суд, таким образом экс-руководитель ЗАО «Балтстрой» похитил почти 14 млн руб. Отметим, что два преступления, за которые Александр Коченов был осужден в 2018 и 2021 годах, были совершены по аналогичной схеме. В первом случае при реставрации Запасного дома Зимнего дворца было украдено 30,6 млн руб., а при реконструкции и реставрации БДТ имени Товстоногова — 6,4 млн руб. Тогда процессы в отношении господина Коченова проходили в Санкт-Петербурге.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

675. Best Way в СИЗО.

... Фото: РИА "Новости" Best Way в СИЗО Олег Рубникович Роман Василенко Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест ...
Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов да и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с ипотекой.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

676. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

В нем указано, что офицер обвиняется в том, что с сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения совместно с руководителем ОАО ...
Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

677. Пункты выведения Евгения Горбачева.

Среди них строительство и реконструкция таких знаковых объектов, как здания Военной академии РВСН и Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, а также главного храма вооруженных сил. Причем уголовного преследования господин Горбачев ...
Евгений Горбачев, Тимур Иванов и Марина Балакирева (слева направо) "ПАСМИ", 27.06.2019, "Как главный строитель Шойгу лжет в суде: хищения миллиардов, судимые и фирмы-прокладки": В расследовании о схеме хищения денег Минобороны на стройках в Арктике ...
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

678. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

679. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

680. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать». — Врезка К.ру Задержанными в качестве подозреваемого стали бывший совладелец компании «ТД "Интерторг"» Аллахверди Абдуллаев и финансистка Марианна Левинтова. По данным РБК, среди доставленных в следственные органы также числятся юрист и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. Второе уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google