Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
The Insider, однако, удалось поговорить с другим участником этих событий — непосредственным получателем упомянутого «черного нала» — японцем из семьи якудза Киничи Камиясу.
Дата: 06.05.2016
Копия в Google
Многие совершенно бесплатно соглашаются сниматься дома с семьей, рассказывают свои личные истории и тратят много времени на съемку.
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
Поняв, что официальное владение такой недвижимостью для скромного сенатора полный перебор, Кавджарадзе в январе 2016 года переписал ее на других лиц. Но «золотая квартира» по-прежнему осталась в распоряжении семьи.
Дата: 28.04.2016
Копия в Google
Его семье принадлежит жилой дом в Стрельне площадью 374 кв. м. От него до пресловутого ресторана «Звезда» на Лени Голикова — не более 15 минут езды на автомобиле.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Дарига Назарбаева Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого “налогового рая”.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Поэтому с подачи высокопоставленного сердечного друг и для Грачева было сделано исключение: для него, жены и двух несовершеннолетних дочерей нефтезаводом был арендован скромный домик в курортном селе Агой площадью всего 169 с половиной метров, укомплектованный всем необходимым, в том числе пуфиком, четырьмя унитазами для каждого члена семьи, джакузи, а также всем иным необходимым скарбом.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Встречи эти были не слишком удачными для бывшего вице-губернатора, хотя в финансовой поддержке семье Сандакова не отказывали.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Мы хорошо, в прямом смысле, поговорили — мы оба из рабочих семей, — и я сказал Константинову, чтобы он печатал мое интервью по своему усмотрению.
Дата: 25.03.2016
Копия в Google
В октябре 2011 года Омтцигт стал автором и главным подписантом декларации Совета Европы, в которой прозвучал призыв к России «немедленно начать судебное преследование лиц, названных в докладе Совета по правам человека, прекратить запугивание семьи Магнитского, и позволить провести независимую оценку его дела».
Дата: 22.03.2016
Копия в Google
Александр Маркин разыскал семью бывшего сотрудника «Алмазного мира», у которой волей случая было 500 акций ОАО «Алмазный мир» (это 0,00015% капитала компании).
Дата: 21.03.2016
Копия в Google
Среди них журналисты Маргарита Цвик и Владимир Новосадюк, работавшие в структурах Шора Нани Абашидзе, Вячеслав Лупов, Мария Цугуляк и ее супруг Серджиу Албот, президент спонсируемой Иланом Шором Федерации тенниса в Молдове Марина Таубер, экс-президент Молдовы Петр Лучинский, являвшийся давним другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Депутат возмутился, что его заставляют стоять в очереди, как какое-то быдло, в связи с чем подошел к одному из проверяющих (это был замдиректора САБ Михаил Васильев) и заявил, что действия проверяющих незаконны и, подхватив сумки, пошел с семьей мимо контроля.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
В 2015 году ездил в Ирландию, отдыхал с семьей в пятизвездочном отделе на Гоа. После этого активность в ВК прекратил — последнее по хронологии фото, доступное всем посетителям страницы, верхом на слоне, выложено 12 января.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
— [...] У моей семьи есть дуплекс (летний коттедж) в гостиничном комплексе Антальи, который авторы сенсации для эффекта окрестили “почти дворцом”.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Выходец из Грузии, в Москве он сдружился с семьей певца Иосифа Кобзона, был вхож в близкое окружение экс-мэра Юрия Лужкова, благодаря чему сумел «отхватить» приличный кусок московской недвижимости – в частности, «Гостиный Двор».
Дата: 17.02.2016
Копия в Google