Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

... Объясните, пожалуйста, сначала: Альф много: Альфа банк, Альфа-группа. Это - все одно и то - же, или просто названия совпадают? 2000 Apr 26 14:23:58 Д.О. Якубовский: Я вам могу представить, есть такая публичная оферта «Альфа-банка». Это то, что пишет сам «Альфа-банк», это подлинный экземпляр, пожалуйста, о себе своим инвесторам, т.е. публичная оферта. Любой человек, который хочет приобрести бонды «Альфы», он может получить эту оферту, где написано про Альфа-групп. С их слов, с их точки зрения ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

682. Неплательщики во власти.

... лично с Балакина свыше $70 млн, сообщил представитель банка. Сейчас в Сбербанке говорят, что в итоге Балакин «занял конструктивную позицию и вошел в график платежей». «СУ-155» ведет активные переговоры с кредитными организациями, говорит Угольникова ...
... этапах — от суда до исполнительного производства — ощущается «сильное неформальное противодействие», а активов у них просто нет: все принадлежит родственникам или вообще посторонним с юридической точки зрения лицам, продолжает собеседник «Ведомостей ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

683. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Учился в США по программе Всемирного банка. [...] Член правления РСПП. Член-корреспондент РАН, профессор, автор более 100 научных работ. Доктор экономических наук, тема диссертации "Устойчивость банковской системы и методология ее оценки".
— Врезка К.ру] ["Ведомости", 03.03.2014, "ЦБ перешел на личности": Фетисов знал про возбуждение дела и специально вернулся дать показания, говорит председатель центрального совета «Альянса зеленых» Олег Митволь: непонятно, зачем в таких условиях его ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

684. Матвею Урину предъявили бумаги.

... под стражу и самого банкира. На этом неприятности у Матвея Урина не закончились. В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они ...
... что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК. — Врезка К.ру] *** "Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять" Махинации в банковской группе ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

685. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

А также гражданки-патриотки Румянцева Н.Н., Алешкина О.В., Харлашкина О.О.! Коллектив Республиканского Банка Банковского Холдинга Республиканской Финансовой Корпорации по вашей вине был оставлен без премии по итогам 2010 года, так как, в нарушение оформленных на вас кредитных договоров потребительского кредитования, вы не возвращаете банку в общей сумме более 320 000 000 рублей! Коллектив ЗАО Республиканский Банк www.rbank.ru, а также Члены Совета Банковского холдинга Республиканской Финансовой ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

686. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

А 19 февраля прокуратура запустила в производство дело по факту хищения $160 млн в банке ВТБ. Материалы направлены на новое рассмотрение, и один из подозреваемых — Игорь Завьялов. В июле 2007 года он работал в банке и курировал сделку по покупке ...
... именно этим обстоятельством и можно объяснить отказ банкира заниматься собственно банковской деятельностью. Счастливо избежав участи коллег, Завьялов последовательно отверг заманчивые посулы сразу нескольких госструктур, в том числе Сбербанка ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

687. Гусинский. Досье

Вице-премьер и банкиры обсудили проблемы, связанные с ситуацией в банковской системе. В частности, речь на встрече шла о выкупе Центробанком векселей Минфина РФ, выданных банкам на восстановление ресурсов взамен погашенных централизованных кредитов ...
(ИТАР-ТАСС, 07 .12. 1994) 8 декабря 1994 года и.о. председателя ЦБ РФ Татьяна Парамонова, заместитель председателя ЦБ Вячеслав Соловов, президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров, вице-президент АРБ Вячеслав Захаров, президент Мост-банка ... Копия в Google

688. По одному миллиарду в день.

... самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой ...
"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

689. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из ...
... прибыль «Моего банка» за 2012 год составила всего 91 млн рублей. Фетисов получение миллиарда в 2012 году опровергал, в его декларации официально был указан доход 3 млн рублей. 31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Моего банка ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

690. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По данным "Ъ", следственный комитет при МВД РФ обвинение бывшему председателю совета директоров БТА банка Мухтару Аблязову предъявил в минувшую пятницу. Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров ...
... года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

691. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Шпионский телефон Яна Марсалека Экс-менеджер платежной системы Wirecard с защищенным от слежки кнопочным "Самсунгом" мог узнавать локацию других абонентов Оригинал этого материала © dossier.center, 15.08.2023, Арестованный за шпионаж болгарин предоставил Яну Марсалеку оборудование для слежки, Фото: wirecard.com, BBC, A-Team Group Ян Марсалек 15 августа 2023 года стало известно, что в Великобритании задержали трех граждан Болгарии.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

692. Банкирам ФСБ все простилось.

Банкирам ФСБ все простилось Дело топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка" Столяренко и Бондаренко о хищении активов у Гляделкина и Ткача на 3,7 млрд руб. закрыто за сроком давности Оригинал этого материала © Банки.ру, 07.04.2023, Дело экс-банкиров ...
Были задержаны замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрий Фролов, майор управления «К» СЭБ спецслужбы Андрей Васильев (были уволены еще раньше) и начальник «банковского» отдела, шеф Гляделкина, Кирилл Черкалин, у которого нашли активы на 6,5 млрд ...
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

693. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены. Бенефициар признанного банкротом кредитного учреждения Анатолий Мотылев много лет ...
Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, По "Российскому кредиту" заплатили ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

694. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Кибер-рецидивист Павел Врублевский Основателя платежной системы ChronoPay задержали за мошенничество с сервисом сбора донатов KingDonate Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.03.2022, Силовики задержали основателя ChronoPay Павла Врублевского, Фото ...
На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

695. Для банкира и двух арестов не жалко.

Напомним, что банкир Андрей Струков уже был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

696. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

... с президентом этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— “Ъ”), неправомерно удовлетворил требования отдельных физлиц, чем причинил банку ущерб на сумму около 360 млн руб. Еще около 250 млн руб. кредитное учреждение лишилось из-за ...
Ранее условно осужденный экс-предправления Ринвестбанка Максим Ткачев арестован за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2021, Фото: "КП" Банкир ушел от "МиГов", но не от суда Олег Рубникович Максим Ткачев Как стало ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

697. Сбежавшего из США в России не посадят.

... на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника. Банки.ру, 19.07.2013, "Их разыскивает Сбербанк": Как стало известно Банки.ру, Сбербанк ищет компании, которые помогли бы обнаружить ему имущество двух своих должников — опальных коммерсантов за рубежом. На эти цели кредитная организация не пожалеет 3 млн рублей ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

698. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021 ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

699. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
По словам представителя СКР, оставаясь на свободе, обвиняемый банкир Голованов может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

700. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Столько же — 39 млн рублей — за 2018 год заработал Сергей Иванов, возглавляющий «Алросу ...
Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС Алексей Миллер ("Газпром) в 2018 г. получил 1,9 млрд руб., Герман Греф ("Сбербанк") — более 1 млрд, Виталий Савельев ("Аэрофлот") — 376 млн Оригинал этого материала © Baza, 12.01.2021, Алексей Миллер получает ?1 ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google