Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Работает система: на уровне руководства страны принято решение о наведении порядка в банковской сфере, Центробанк приступил к его исполнению, Козлову дали команду – он выполнил.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

682. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

683. Труднодоступное жилье.

Вместо того, чтобы закрепить хотя бы 10 процентов банковских активов за возвратом долгов – тогда банк будет контролировать стройкомпанию.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

684. Хозяева жизни.

Прочное место в банковском бизнесе Самарской области занимает сын губернатора Титова.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

685. Арест активов Линшица.

Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

686. Побег Линшица.

Но добиться выхода телеканала на рентабельность тогда не удалось, и в середине 2003 года хозяин «Базового элемента» и совладелец «Русала» Олег Дерипаска стал единоличным владельцем ЗАО «Шестой телеканал», вещающего под маркой ТВС. Анатолий Чубайс, Олег Киселев и Игорь Линшиц продали ему 45% акций канала за $10 млн. За время работы в банковском и нефтяном бизнесе у Линшица сложились тесные отношения с «Альфой-групп».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

687. Дочка в деле Адамова.

Американские прокуроры обнаружили уже 7 личных банковских счетов Адамова в разных частях земного шара.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

688. Выемки в "Нефтяном".

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

689. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Традиционные банковские операции сейчас в России не особо прибыльны, к тому же ВТБ активно вкладывает в развитие бизнеса.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

690. Матвиенко выпорола "Викинга".

У старшего брата нашего героя «куда-то делись» с банковских счетов 880218 долларов, а у его жены 955291 доллара…
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

691. Вывод активов "Внешагробанка".

В 90-e годы он руководил Мосбизнесбанком, от имени «круглого стола бизнеса» подписывал заявления в поддержку повторного избрания Ельцина президентом, входил в правительственные комиссии по банковской деятельности и по строительству и до сих пор председательствует в контрольно-ревизионной комиссии РСПП.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

692. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".

Правильно – идиоты!" Федор Логинов Один из самых «респектабельных и влиятельных» в банковском сообществе рейтингов сайта «Банкир.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

693. Как украсть "Юганскнефтегаз".

До 11 января, когда БФГ вроде бы перечислила на счета службы судебных приставов в МДМ-банке оплату за акции ЮНГ, китайских денег в России еще не было, поскольку не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить "Роснефти" кредит такого размера и не нарушить нормативов по кредитованию одного заемщика.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

694. Подозрительный рост.

Начиная с июня 1998 года банковские вклады по инициативе руководства банка были переоформлены в страховые компании группы “Коместра” на льготных условиях и под более высокие проценты.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

695. Сын Фрадкова ушел в бизнес.

Выпускник МГИМО по специальности "мировая экономика", он занимал пост заместителя представителя Внешэкономбанка (ВЭБ) в США. Тем не менее, по мнению экспертов, Петр Фрадков способен помочь ДВМП организовать работу с банковскими структурами.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

696. Давид Якобашвили был краток: Forbes верно указал его возраст.

Главный редактор русского Forbes Пол Хлебников утверждает, что ему удалось отследить все капиталы этого предпринимателя и что все деньги Березовского лежат на банковском счету, испаряясь с каждым годом на содержание вилл, яхт и самолетов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

697. Прокисшие финансы Parmalat.

"Подделывать банковские документы меня заставлял Тонна", - говорит Боккьи.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

698. Андрей Мельниченко.

Разорились крупнейшие банковские структуры «СБС-Агро», «Инкомбанк», но несмотря на дефолт МДМ оставался на плаву благодаря связям Александра Мамута. МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке быстро набирал силу.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

699. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Неофициальную информацию, что Линшиц объявлен в федеральный розыск, Генпрокуратура подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст. 174 ч. 2 (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере) Уголовного кодекса. А источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

700. Смоленский подряд.

Именно под это благое дело в декабре 1988 - феврале 1990 годов была последовательно создана так называемая «банковская линия», в которую вошли «Автобанк» (6 декабря 1988 г., начальный уставный капитал — 250 млн. рублей), АКБ «Аэрофлот» (27 декабря 1988 г., 100 млн. рублей), «Нефтехимбанк» (28 декабря 1988 г., 200 млн. рублей), «Молодежный КБ «Фининбанк» (5 января 1989 г., 250 млн. рублей), Химбанк (18 января 1989 г., 60 млн. рублей), КБ «Кредобанк» (2 марта 1990 г., 50 млн. рублей), «Столичный ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google