Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Такой вывод на основании открытых данных содержался в анкете клиента банка, выдержку из которой привел прокурор.
... их лица в российских госорганах все время действовали люди, тесно связанные с банком. Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева. Они были сотрудниками банка (например, Маркочева — заместителем ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

682. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу ...
При этом конкурсная масса банка составляет в шесть раз меньшую сумму — лишь 1,1 млрд рублей по данным на 1 октября 2021 года (еще 3,2 млрд рублей — «активы» банка, но там речь идет о кредитах другим клиентам, которые еще надо вернуть).
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

683. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: Геннадий Гацуков Олег Рубникович Геннадий Гацуков Как стало известно “Ъ”, Венгрия отказалась предоставить политическое убежище беглому российскому экс-банкиру Геннадию Гацукову ...
Также бывший защитник экс-банкира отметил, что еще до отвода успел обжаловать решение Басманного райсуда об аресте своего клиента.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

684. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

По телефонам, указанным на сайте банка «Платина», никто не ответил. Как сообщил «Интерфакс», владельцы банка — супруги Андрей и Мария Грибовы. Андрей Грибов с 2001 года руководит компанией «КиберПлат», которая была первой российской электронной ...
Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости будем оперативно информировать клиентов».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

685. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

... пожертвования поблагодарил Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 12.09.2021, Sunday Times: принц Чарльз планировал встречу с российским банкиром, осужденным за отмывание денег, Фото: AP, dmitryleus.co.uk, Getty Images, The Sunday Times Принц Чарльз ...
«предпочтительно, из банка Великобритании или Содружества».
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

686. "Записывались красным и выделялись желтым".

Разумеется, введение ЦБ в заблуждение относительно таких сделок само по себе запрещено, поскольку все клиенты банка полагаются на то, что регулятор проверяет отчетность и следит за соблюдением нормативов, резюмирует Клеточкин.
... и т. п. Гаврилова в своих свидетельских показаниях рассказала и о том, что после краха ПСБ в 2017 г. российские адвокаты Ананьевых попросили ее хранить молчание или, если это невозможно, «предоставить правоохранительным органам вводящую в заблуждение ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

687. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Изгнанный из АРПОиС Неизвестно, где бы был Федосов сегодня, если бы в 2014 году ему не повезло ввести в заблуждение руководство «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (АРПОиС) и на время возглавить дирекцию этой организации. До этого весь его трудовой путь состоял из метаний в поисках места, которое обеспечивало бы большие доходы при минимальных усилиях. В 90-х он был помощником президента АКБ «Золото-Платина Банк», а потом переключился на сферу ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

688. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

«Он сказал, что мне нужно работать с крупными клиентами. В банке рассматривали проекты различных туристических локаций, Кронштадт стал одной из них», — вспоминает она. Начиная с лета 2018-го, Шойгу и ее команда трудится над масштабной концепцией ...
Тогда он получил первую крупную должность в столице, а через год возглавил Российский корпус спасателей (впоследствии ставший МЧС России).
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

689. Василий Головинский арестован для Интерпола.

... Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной ...
... Туйденова.— Также в банке должны были проверить и самого заемщика на предмет платежеспособности. Однако этим должны заниматься другие работники, а не предправления. Поэтому считаю, что при заключении кредитных договоров моего клиента могли ввести в ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

690. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
На днях была опубликована информация об огромных имущественных активах г-на Зубова, спрятанных под псевдонимом «Российская Федерация».
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

691. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие», заместитель бухгалтера «Открытия», вице-президент банка «Открытие» и другие топ-менеджеры ...
... можно с уверенностью предположить», что доказательств и свидетелей, кроме самого Беляева, по этому делу в городе нет. Юристы российских госбанков в ответ указывают, что основным свидетелем будет сам Беляев, поэтому они и хотят рассматривать иск в ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

692. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На ту самую фирму «Акцепт» записали 8,4% банка «Россия», принадлежащего друзьям Путина — Ковальчукам, Шамалову и Тимченко, и 12,47% крупнейшей российской страховой компании СОГАЗ.
... в путинском дворце тоже очень много всего, вообще выложила на свой сайт фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров, — а потом, судя по всему, показаны эти самые клиенты ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

693. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

... также ряду других организаций Крыма на общую сумму более 52 млн руб. Адвокат Ислямова Николай Полозов сообщил журналистам после заседания, что его клиент не намерен признавать приговор, поскольку считает действия российских органов власти незаконными ...
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

694. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

... бизнесмен Мохамед Амерси, в разное время выступавший партнером по телекоммуникационным проектам «Альфа-групп», «питерской группой связистов» и группы «Мост», также был консультантом скандинавской TeliaSonera по российскому и постсоветскому рынкам ...
Оказалось, что Амерси имел огромные возможности для общения с клиентами и партнерами TeliaSonera.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

695. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

«Мой клиент давно занимается коллекторской деятельностью и прекрасно знает, что требование возврата денежных средств является законным только при наличии соответствующего документа,— пояснил защитник Мусман.— В данном случае это был договор цессии ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

696. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... российских банков. Он фондировался в основном за счет средств граждан, объем которых составлял на 1 июля 4,7 млрд руб. (69% от общего объема пассивов). Средства предприятий составляли 14% (1 млрд руб). При этом банк активно кредитовал компании: портфель кредитов предприятиям на 1 июля — 4,6 млрд руб., населению — 0,5 млрд руб. В начале июля банк приостановил работу своих офисов (всего их было восемь). Еще ранее начались перебои с проведением платежей клиентов. Источники РБК говорили, что банк ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

697. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

После отмены зарубежных и резкого сокращения числа внутренних перелётов из-за пандемии коронавируса пассажиры не могли сдать билеты, а в начале мая появились публикации о предбанкротном состоянии УА. Если компания не компенсирует клиентам отменённые ...
Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

698. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

«Я никогда не использую этот индикатор для анализа акций российских госкомпаний из-за свойственных им существенных санкционных рисков, а также специфики принятия корпоративных решений, в том числе по кадровым вопросам», — говорит он. […] «Вряд ли ...
[…] «От себя скажу, что клиенты к нам в этот день не обращались по поводу этой новости, никаких вопросов ни в письменной, ни в устной форме не задавали», — вспоминает Шиленков.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

699. Классическая схема Вадима Беляева.

... на февраль являлись банк "ФК Открытие" с долей 50,12% и "РГС Холдинг" с долей в 49,3%. Это сенсационное сообщение информагентства заслуживает отдельного пояснения, поскольку фактически анонсирует завершающий этап вывода из-под контроля государства не просто крупного актива, а еще и стратегического предприятия. "РГС Холдинг" с 2017 года принадлежит «Открытию», то есть государству в лице ЦБ. "РГС Холдинг" является главным акционером «Росгосстраха». У «Росгосстраха» десятки миллионов клиентов по ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

700. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился со всеми клиентами.
Особист рассказывал о проблемах российской экономики и вспоминал детали своей недавней поездки в Париж.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google