Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Какие лица и компании являются «Особами2», «Особами3» и так далее, The Bell установить не удалось. Все 12 ходатайств по этому делу опубликованы в досье компании «Роял Гейм» в украинской базе юрлиц и уголовных дел. Это означает, что на протяжении всего расследования компания в нем фигурировала.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

682. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Как вспоминает Уваров, это вызвало сильное недовольство юриста Олега Цуцкова — он представлял в разное время как интересы «Агрокомплекса Горки-2», так и его крупнейшего акционера, — компании «Тринити», принадлежавшей Якобашвили и Юшваеву. После заседания, по словам Уварова, Цуцков якобы позвал его за угол поговорить «один на один». По итогам того «диалога» Уваров написал заявление в милицию о возбуждении уголовного дела.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

683. Нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев избили чиновников в Москве.

По его словам, компания из пяти человек хулиганила на проезжей части, и он сделал молодым людям замечаение. После этого дебоширы вытащили шофера из автомобиля и начали бить. Ему был сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. После этого хулиганы скрылись. Пострадавший был госпитализирован в больницу им. Боткина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои». По предварительной версии, в избиении шофера участвовала та же компания, что и в драке в «Кофемании».
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

684. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

... не возникало ассоциаций между «Специальными технологиями» и уголовным делом по «педофильской» статье. Речь шла о миллиардных контрактах, и Лариса Кузнецова очень не хотела, чтобы из-за отвратительной саратовской истории ее фирма потеряла их. — Я не собиралась предпринимать никаких действий для того, чтобы Михаил Серов потерял свои 51% долей в бизнесе и причитающиеся ему дивиденды. Но не может управлять компанией, исполняющей серьезные госконтракты, человек, который находится в международном ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

685. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

«Новая газета» рассказывает историю выгодного «союза бывших» — бывшего майора полиции Москвы, принимавшего участие в одном из самых скандальных уголовных дел России; и примкнувшей к нему бывшей жене Игоря Сечина, — которые за очень короткое время превратили фирму без выручки в компанию, получающую миллиарды рублей от госпредприятий.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

686. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... Медведева Анастасия Горшкова Дмитрий Медведев Совсем не сказочная история о том, как управление делами президента Медведева по льготной цене продало уникальный сочинский санаторий из фильма «Старик Хоттабыч» компании, которая принадлежит однокурснику Медведева, которая уступила часть недвижимости друзьям Медведева, и которую хотел застраивать тренер Медведева. Но после вмешательства нового управляющего делами президента, прокуратуры и судов все пришлось вернуть, а однокурсник Медведева потерял в ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

687. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя обязательств".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

688. Люди Вексельберга впали в Коми.

Впрочем, по словам защитников, с фабулой нового дела их еще не знакомили, они только не исключают, что речь может идти о вознаграждениях, полученных от представителей ПАО "Т Плюс". По версии следствия, последние заплатили бывшим руководителям Коми взятки на общую сумму более 800 млн руб., рассчитывая, что энергетическая компания отобьет все выплаты после того, как республиканские власти поднимут тарифы на электричество и тепло.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

689. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Такая схема называется «перегруз», она описана в постановлении о возбуждении уголовного дела по неуплате таможенных платежей против бизнесмена Дмитрия Зарубина из Санкт-Петербурга и его окружения (копия постановления есть у РБК). Впрочем, контрабандные поставки могут осуществляться и безо всякого «перегруза». Например, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали в порту Усть-Луга контейнеры с элитным алкоголем, задекларированным как клей-герметик. Обыски прошли в компании «Контрейл Логистик ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

690. Короли строительного шантажа.

В результате контракт с «Трансстроем» был расторгнут, а заканчивать ВПП поручили компании «Трансстроймеханизация». Шереметьевская полоса породила очередное дело о хищениях.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

691. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

... 2015 года обратилось в арбитражный суд столицы с требованием признать недействительным решения Центральной акцизной таможни об изъятии товара, но суд решил дело не в пользу истца. В материалах этого дела также упоминается, что 14 марта 2016 года апелляционная инстанция в Московском городском суде также отказала ООО в оспаривании решения Таганского суда. Представитель ФТС отметил, что не может ни подтвердить ни опровергнуть, ?является ли ООО «Грейс» той самой компанией, в чьем офисе изъяли часы ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

692. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

В 2009-2013 годах Росатом постепенно получил контроль над канадской компанией Uranium One, владевшей урановыми рудниками в Казахстане, США и других странах. В результате Россия получила контроль над 20% урановых резервов США. Одновременно благотворительный фонд Билла Клинтона пополнился $2,35 млн в виде пожертвований. Казалось бы, причем тут Хиллари? Дело в том, что уран считается стратегическим ресурсом и для одобрения сделки требовалось согласие Государственного департамента США. Данные ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

693. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Точно таким же орденом «За заслуги» II степени в разное время награждались такие видные украинцы, как футболисты Олег Блохин и Леонид Буряк, министр экономики Украины Николай Деркач, министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, нынешний мэр Киева и боксер Виталий Кличко, певица София Ротару, глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, украинский олигарх Вадим Рабинович и др. Достойная компания для главы холдинга «СОЮЗ» Игоря Приходько.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

694. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Добавим, что сделку осуществляет компания ”Rendement Nordic Oy”. Она имеет относительно небольшой опыт работы, так как была основана (по данным издания Kauppalehti) всего лишь в 2010 году. [...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.07.2014 Чем богата "Госзагрансобственность" Company profile ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" ("Госзагрансобственность") создано в 1996 году, структурно входит в управление делами президента РФ. Управляет жилой и нежилой ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

695. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

[...] В 2009 году СМИ сообщали об аресте бизнесмена в связи с обвинениями в невыплате зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) работникам нефтяной компании «Мангазея» и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Вскоре был отпущен, о развитии дела не сообщалось.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

696. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Бумаги Spyker они купили у голландского приятеля Антонова, сооснователя и гендиректора компании Виктора Мюллера. Источник в лондонском окружении Антонова говорит, что Антонов, формально продавший Spyker четыре года назад, на самом деле продолжал ее контролировать.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

697. Последний "оптимист".

... миллиардами рублей незаконной "прибыли".Не таким крупным, но еще более наглым с точки зрения законности стал эпизод с приобретением Шандаловым тульской энергосбытовой компании - на деньги самой компании. Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится. Один из последних "подвигов" Тимошкина - "занос" в Следственное управление по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москва 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за возбуждение нового уголовного дела в отношении компании "Смарт-Капитал ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

698. Североамериканская Тимошенко.

Адрес компании, указанный в регистрационных документах: 7185 Lee St Loretto, MN 55357-9781, United States. На самом деле, это деревенский дом, стоящий в окружении высоких елей. Я бы скорее назвал это хутором. Компания Midwest New Technologies Inc была создана в декабре 2005 года.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

699. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

В материалах данного дела упоминается и банк Fethard. След "семьи" Ельцина Игорь Артимович, которого суд признал исполнителем DDos-атаки, сообщил в своих показаниях, что Врублевский рассказывал ему о своей роли в Fethard. Со слов Артимовича следовало, что дела у Fethard шли хорошо, пока Врублевский не обратился к Михаилу Жиленкову, владельцу компании «Росинвест».
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

700. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Это означает, что в вашем деле пройдена точка невозврата и следственные действия вступили в активную фазу? — Учитывая, что мы с ним «коллеги по несчастью», то, конечно, я очень сопереживаю и Станиславу, и другим коллегам, которые стали заложниками этой ситуации. Мы с Хацкевичем никогда не были друзьями. Его в компанию привел Станислав Кузнецов (зампред Сбербанка.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google