Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам ...
Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

682. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел ...
Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить «Русфрансальянсу» 92 млн руб. Между тем Главное следственное управление ГУ МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

683. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... ФортеИнвеста", Фото: ТАСС Алина Фадеева, Дмитрий Серков Что происходило в компаниях Гуцериева Михаил Гуцериев Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве ...
В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

684. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

685. Николая Александрова придавило щебнем.

Состав участников и адрес собеседования сразу позволили вывести за скобки «потерянные» в грунте Фрунзенского радиуса 360 млн, о которых писала «Фонтанка»: там дело о крупном мошенничестве возбуждало ГСУ ГУ МВД. Не подходила и бесконечная история с ...
«Никуда не уеду, — пообещал он и напомнил: — Два года назад были вопросы по грунтам» (имеется в виду дело 2016 года, в рамках которого ФСБ заходила в том числе в загородный дом Вадима Александрова).
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

686. Руслан Цечоев задержался на свободе.

"Кавказский Узел", 30.11.2019, "Министр финансов Ингушетии признан виновным в растрате двух миллиардов": В базе данных МВД России "Розыск" подтверждается, что Руслан Цечоев находится в розыске.
При этом, указывается в материалах дела, согласно закону «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», данный остаток подлежал возврату в федеральный бюджет.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

687. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину и в сентябре 2017 года получил восемь лет колонии.
В 2019 году МВД возбудило в отношении Глоцера и «неустановленных лиц» из числа бывших руководителей банка четыре уголовных дела о хищениях, рассказал Глоцер РБК. ИА "РБК", 23.05.2019, "Экс-совладельца банка "БФГ-кредит" заподозрили в попытке ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

688. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве.
В итоге в 2012–2016 годах фигуранты, по подсчетам следствия, недоплатили в бюджет 537,1 млн руб. Стоит отметить, что Геннадий Манаширов уже отбывает 12- летний срок за взятку следователям полицейского ГСУ. Его брат Соломон, по неподтвержденным данным ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

689. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления "К" МВД России.
В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

690. "Куда дела деньги?" — и тычет электрошокером в женщину.

Свою роль сыграло и неудавшееся покушение на главу Чечни в 2016 году, к которому оказался причастен двоюродный брат Ислама Кадырова.
Понятно, почему проверка поручена МВД Чечни (оно полностью контролируется Рамзаном).
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

691. Офшорные связи Константина Чуйченко.

... Собеседнику», в собственности у супруги вице-премьера есть 4 автомобиля — и все с блатной серией ААА. Но даже этого Кристине Робертовне показалось мало: номера своего Cadillac она украсила еще и рамкой с надписью «Департамент ОБДД МВД России ...
Повязанные одним фондом Интересно, что в 2016 году Украина включила Яну Тихонову в свои санкционные списки, назвав ее не просто наемным менеджером Glencore, а совладелицей «Русала».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

692. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и о хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий ...
Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

693. Нелояльность Рамзану Кадырову выбивают в подвалах.

Карьера Хас-Магомеда Кадырова началась в тот самый момент, когда в декабре 2016 года в подвалы СОБРа «Терек» был помещен один из самых близких Кадырову чеченских силовиков: друг детства, выходец из родового села Кадыровых Центорой — Хасан Асуханов (также известный под вторым своим именем Тимур — распространенное в Чечне явление). В тот момент Асуханов занимал должность начальника отдела по борьбе с наркотиками республиканского МВД. Причина задержания: друг детства связался с женщиной, которая ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

694. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Напомним, Анзор Шулая был задержан сотрудниками ГУСБ МВД в сентябре 2016 года из-за пропажи наличности и золота из ОМВД Лефортово на сумму 69 миллионов рублей.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

695. Департамент похоронных дел.

14 мая 2016 года там произошла массовая драка с участием 400 человек, погибли трое.
Дело поставили на особый контроль, следственную группу по раскрытию преступления возглавил начальник Главного управления угрозыска МВД Владимир Колесников.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

696. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

Владельца "Норманна" арестовали на два месяца": По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.
Его должны были сдать еще в 2016 году.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

697. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

По данным следствия, Андрей Миляев в 2016 году совместно со своим знакомым предпринимателем организовал в приморском Дальнегорске пункт по приему, хранению и переработке древесины.
sibreal.org, 30.07.2019, "Во Владивостоке у начальника уголовного розыска приморского МВД нашли более миллиарда рублей": По словам многих подозреваемых, которые побывали там на допросах, в этом отделе часто применяли пытки для получения необходимых ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

698. Семейный подряд Орешкиных.

С 2016 года компания ежегодно становилась подрядчиком ГБУ «Автомобильные дороги» по поставке разметочных материалов и гранитного камня.
В 2017 году, как сообщают СМИ, МВД уже возбуждало уголовные дела в отношении сотрудников столичного ГБУ «Автомобильные дороги» за хищение 200 миллионов рублей на поставках бордюрного камня и других стройматериалов.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

699. Белгородские энергетики сели без ОПС.

Как ранее рассказывал “Ъ”, пятеро энергетиков были задержаны четыре года назад в рамках совместной операции Службы экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ и СКР. Само же расследование началось за два года до этого, после обращения в ...
Арест всем пятерым белгородцам продлевали почти год, а когда все мыслимые и немыслимые сроки содержания подозреваемых под стражей по ст. 160 УК РФ иссякли, 14 апреля 2016 года их обвинили в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

700. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

«Полицейские установили, что в 2016 году на территории Санкт-Петербурга неустановленные лица, в том числе из числа руководителей коммерческой организации, в рамках исполнения государственной программы получили денежные средства в размере 20 миллионов рублей, — говорится в релизе ГУ МВД. — Сотрудники указанной организации под предлогом получения компенсации за выполненные научные работы заключили ряд фиктивных договоров со сторонними организациями.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google