Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри". Ею владеют дочери миллиардера Анастасия и Вероника Худокормовы, а управляет брат — Олег Худокормов. Финансовые показатели "Сонгри" имеют отрицательное значение — минус полмиллиарда рублей. "Дочками" являются госпоставщик "Элитстрой" с убытком в восемь миллионов рублей, работающие без прибыли коммунальная УК "Саввин" и управляющая недвижимостью "Грандор".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

682. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК), дело расследуют в Следственном департаменте МВД России.
В настоящее время ей руководит Дмитрий Артимович, который также является совладельцем компании ООО «Хронопей Восток».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

683. Бесогоны Кадырова.

Зарубежным партнерам ЦИМ сообщил, что его финансирование составляет 10,7 млн долларов в год — по нынешнему курсу это более 800 млн рублей.
В 2016 году фонд имени Ахмата Кадырова стал соучредителем УК «Белфарма», которая управляет проектом по строительству в Грозном биофармацевтического кластера под названием «Магнус Грозный» и самим кластером.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

684. Доля имени Алексея Крапивина.

Крупнейшие структуры — «Объединенная строительная компания 1520» («ОСК 1520») с выручкой в 44 млрд рублей и «Бамстроймеханизация» вместе со своей материнской компанией «УК БСМ», заработавшая в 2020 году около 19 млрд рублей.
Валерий Маркелов За два года до этого Крапивин и его партнеры стали героями расследования Reuters, посвященного компаниям-подрядчикам РЖД. Публикация Reuters основывалась на базе транзакций Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

685. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

... они были партнерами отца по ООО «Тюменнефть», но эта компания уже недействующая, следует из данных СПАРК. Данных об успешном и действующем бизнесе Вершининых в открытых источниках найти не удалось. Вадим Вершинин владеет химчисткой ООО «Уют», но ее ...
Самые крупные из них — «Рейл карго рент» (выручка в 2020 г. 88,2 млн руб., прибыль19 млн руб.) и «УК Регионпромактивы» (выручка в 2020 г. 55 млн руб., прибыль 7 млн руб.).
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

686. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

На родине Борисова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Для этого они предоставили в петербургское территориальное управление Росимущества документы с ложными сведениями, после чего были проведены публичные торги и ООО «СПб-Риэлти» получило права на имущество, а также взыскание задолженностей института.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

687. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... По данным “Ъ”, обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб. Фонтанка.Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца "Рив Гош" Инну Мейер": Московский районный суд Петербурга вынес ...
— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

688. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Его подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Я думаю, что 20 млн руб. — это совсем не тот ущерб, который действительно мог привлечь внимание правоохранительных органов»,— добавляет управляющий партнер Бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

689. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

690. Песни, квартиры, кредиты:

Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
Мартиросян — ИП из Нового Уренгоя, основательница ООО «Кристина», которое занимается производством хлеба и кондитерских изделий.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

691. Двойной агент Олег Свириденко.

Весь бизнес Натальи — это зарегистрированное в Москве ООО «Школа танцев Романа Ковгана». Ковган — бывший партнер Полуйчик на паркете.
Согласно статье 294 УК РФ, воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения, может караться в том числе сроком до четырех лет колонии.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

692. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

... деловой партнер Игоря Бабынина Сергей Чеховской. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», он же до недавнего времени являлся совладельцем ритуального агентства «Стикс-П». Гендиректором «Стикса» является Сергей Веревкин, учредитель и основной совладелец ООО ...
Сегодня следственное управление СКР по Приморью сообщило, что бывший глава столицы края Олег Гуменюк стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

693. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

ООО «Геленджикский курортный комплекс-Меридиан» Токарева делит вместе с сыном главы Ростеха Станиславом Чемезовым и Владимиром Майшевым — у партнеров по 25%.
... остались компании УК «Регион Промактивы» (выручка 2018 года — 24,8 миллиона рублей), «РПА-Гостиничный Менеджмент» (выручка — 8,7 миллиона рублей) и «Рейл Карго рент» (лизинг автомобилей). По словам источников «Ко», ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

694. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис».
Младший сын Сергея Саркисова, тоже Сергей, возглавил компанию «Премиальный врач», созданную в июле 2021 года совместно с акционером «Альфа-Групп» Петром Авеном и еще двумя партнерами.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

695. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В начале августа в розыск были объявлены трое его партнеров по проекту.
Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

696. В Щелково агрохимичат рейдеры.

В начале июля 2021 года в отношении бывших коммерческого директора и главного бухгалтера предприятия Эльмиры Ираидовой и Людмилы Приходько было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Воры на доверии Поскольку Федосов уже не мог действовать в открытую, он через тех же Ираидовых добивается заключения договора на поставки продукции «Щелково Агрохим» с созданным специально под это ООО «Атлас», принадлежащим его ближайшему ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

697. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

«В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания с него имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» [он] в 2017 году принял меры по сокрытию своих активов», — считает суд. «В результате фиктивной передачи долей Мурова, источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд», — сказано в постановлении. Людмила Мурова, ее внук Никита (ныне гендиректор управляющей компании «УК Бронка ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

698. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Панько обвиняли в пособничестве в убийстве и укрывательстве убийства — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 и ст. 316 УК РФ. Суд закрыл дело из-за истечения сроков давности, а Панько смог переизбраться на новый срок в думу Иркутска. У Бакурова и Панько до апреля 2021 года даже был совместный бизнес — управляющая компания «Юбилейный», обслуживающая одноименный торговый центр в округе иркутского депутата. Александр Панько Лесные наделы Бакуров охраняет методами, привычными его партнерам.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

699. Верховный суд пленило "Право.ру".

Случайно или нет, но с тех пор у Дмитрия появился новый деловой партнер по собственным проектам (отдельным от Живило) — юрист Тимур Валиев, который много лет работает в структурах Дерипаски, а на данный момент является заместителем генерального директора по юридическим вопросам в EN+. Так, вместе с Чиракадзе Валиев учредил ООО «КАФФИР», а вместе супругой Чиракадзе, Любовью Орловой — ООО «Нивел Групп».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

700. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... до марта 2020 года, после перешло в доверительное управление ООО «Сибирская альтернатива» принадлежащее его супруге) Александру Уссу сдало помещение в аренду ООО «Айсберг» (контролируется Зубаревым), а уже оно в свою очередь по государственному контракту заключило договор субаренды. Губернатор Усс — «выходец из лихих 90-тых» и ярчайший представитель региональных элит погрязших в коррупции, он не в первый раз прячет разного рода активы, оформляя их на родственников и бизнес партнеров ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google