Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность пока не публиковалась, а объединяет их имя предпринимателя Александра Плехова, является владельцем этих компаний, по данным СПАРК ...
Он же владеет зданием на 11 линии Васильевского острова, 38, которое можно считать «теневой штаб-квартирой» компаний, связанных с семьей.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

682. Аул, где сбываются мечты.

По данным СМИ, это квартира на Каменном острове в Петербурге площадью 260 кв. м. Собеседники РБК, близкие к следствию, говорят, что в Дубае у Арашуковых есть две виллы — одна в собственности, другая в аренде — и две квартиры. В своей последней декларации Рауф Арашуков указал годовой доход в размере 4,9 млн руб., три жилых дома и земельный участок в собственности, а также две квартиры в пользовании.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

683. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Таким образом, посредники оставляли себе значительные средства, а непосредственным исполнителям приходилось оказывать услуги за копейки и с соответствующим качеством. Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

684. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Любопытно, что в приговоре 2018 года подробно описано, что на суде в Петербурге в 1995 от своих показаний отказался свидетель Беликов, который во время следствия заявил, что двое участников банды доставили его непосредственно к Петрову и Малышеву (в офис СП «Петродин» на Каменном острове) и в их присутствии вымогали 100 000 руб. ежемесячно. Однако на суде в России Беликов внезапно заявил, что его похитители «представили ему других людей, которых выдали за Петрова и Малышева», а доказательствами ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

685. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Фрэнк Филд, председатель парламентской следственной комиссии, высказался в том духе, что Грин «гораздо хуже» национального героя Роберта Максвелла, который в ноябре 1991-го недоплатил в пенсионный фонд ?440 млн, а потом упал с борта своей яхты и утонул. Грин в ответ пригрозил Филду судом — за клевету. Есть еще один важный персонаж в этом спектакле — жена Филипа Кристина. Taveta Investments формально принадлежит ей. Зарегистрирована Taveta на нормандском острове Джерси, который хоть и является ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

686. Как правильно бежать из России.

И я купил билет Тель-Авив-Лондон-Багамские острова. Для человека с русским паспортом это кратчайшая возможность добраться из Тель-Авива до Багамских островов. Другой вариант – через США, но там нужна американская виза. Единственный момент, который я не учел – это выяснилось перед посадкой в самолет – что у меня ночной перерыв на рейс, и в этом случае в лондонском аэропорту «Хитроу» не дают ночевать в транзитном зале. Я устроил страшный скандал – а я летел бизнес-классом.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

687. Бобовый король Борис Листов.

Сюжет картины символичен: в праздник Богоявления к столу подавали пирог с сюрпризом в виде запеченного боба, а получившего кусок с ним провозглашали бобовым королем, чествовали и считали главой застолья. Листову в некотором смысле тоже достался сюрприз в виде короля. Он жил в трехкомнатной квартире на 2–3 линиях Васильевского острова в доме номер 10. Напротив — в десяти метрах по прямой — в доме 17 жил Владимир Путин.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

688. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Мария — под фамилиями Патина, Рутина, Пурина и Воронцова, а Катерина представлялась Пулиной и Тихоновой.
Например, бывший подрядчик РЖД Юрий Коротченко (зарегистрировал собственный самолет на острове Мэн), строитель олимпийских объектов в Сочи Висхан Нунаев, футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев, вице-президент ЕВРАЗа Илья Широкоброд.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

689. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Говорил, по версии МВД, что застройщик (предположительно — ЖК «Острова») расплатится перед ними квартирами. Своим знакомым Батыршин якобы обещал прибыль в размере 25% в месяц, однако так никому и не выплатил дивидендов, а также не вернул залог и просто скрылся.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

690. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

... 5 млрд руб., собранных с потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2018, Энергетик не мошенничал, а злоупотреблял полномочиями Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего ...
[...] В материалах дела есть также информация о том, что Шульгин и его партнер Османов вывели около 650 тыс. долларов США в пользу компаний «Хенкли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) через подконтрольную МРСЭН структуру (АКБ «Мосуралбанк»).
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

691. Офшоры, деньги, три топора.

Код для азартных игр — 7995, а перевод от Azino пришел с кодом 6012 (продажа справок и услуг-советов, а также выдача займов). Служба поддержки «Яндекс.Деньги» сообщила, что получателем перевода была компания Victory777. Эта компания с лицензией Кюрасао (часть Королевства Нидерландов, остров в Карибском море) значится владельцем Azino777 на официальном сайте казино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

692. Родственный клан Рамзана Кадырова.

"Ближний круг Кадырова — это то, что в английском языке называется trust network — сеть, построенная на доверии — это люди близкие, люди, которым можно доверять не только потому, что ты их знаешь, а потому что ты с ними связан чем-то большим.
По словам адвоката Петра Заикина, который принимал участие во второй чеченской кампании, часто бывает в регионе и встречается с бывшими сослуживцами, военнослужащие живут в регионе как на острове — с местными силовиками и властями практически не ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

693. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Помпезное и красивое событие посетили сотни высокопоставленных гостей, в числе которых был президент Кипра Никос Анастасиадис, а также исполнительные директора Graff Diamonds Ltd Франсуа Графф и Эллиот Графф.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

694. Куриные боги Петра Порошенко.

Журналисты "Страны" изучили материалы расследования, а также отправились в Испанию, чтобы разыскать эти объекты.
... через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, — расположена компания ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

695. Самые богатые наследники России — 2018.

... А» и моторная яхта «А». *** Сын Алексея Кузьмичева,партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne, живет в Париже с матерью Светланой Кузьмичевой-Успенской,бывшей сотрудницей американского PR-агентства Hill & Knowlton. Светлана увлекается современным искусством, вместе с мужем входит в попечительский совет Музея Метрополитен и работает в совете директоров MoMA PS1. Дружит с Дарьей Жуковой. До последнего времени Кузьмичевы встречали Новый год вместе с ней и Романом Абрамовичем на острове ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

696. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Продажа секретов, подделок и кокаина, а также иск к РФ на $500 млн: как семья "бройлера" зарабатывает для Минниханова Оригинал этого материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев ...
Идея открыть люксовый центр притяжения (бутики, галереи и сигарный лаунж) на офшорном острове пришла к нему из Колумбии.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

697. Андрей Нелидов не отговорился от взяток.

Романов заявил, что, как и Нелидов, не признает своей вины, а Нелидов не брал взятки. Как говорил Романов, он вместе с партнерами вложил в реконструкцию входной зоны острова Кижи порядка $500 тыс. и после возвращал вложенные средства. Нелидов обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его бывший советник ИРоманов — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). С 24 сентября 2015 года членство Нелидова в партии "Единая Россия" приостановлено, а ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

698. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

А в начале этого года полный текст скандального документа с грифом "совершенно секретно" все же просочился в СМИ. Причем формально все обставляется так, будто к этому "сливу" оказались не причастны граждане Украины или государственные органы нашего государства. Огласка последовала с арабского "Острова", как переводится название катарского телеканала Al Jazeera.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

699. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Согласно программе, гражданство Мальты (а следовательно, Евросоюза, куда Мальта входит с 2004 года) может получить частный инвестор в обмен на пожертвование в размере €650 тыс. Большая часть — 70% этой суммы — идет в фонд Национального развития и социальной политики Мальты, остальные деньги — напрямую в госбюджет. Помимо перечисления пожертвования претендент на мальтийский паспорт обязан приобрести недвижимость на острове на сумму не менее €350 тыс., продать которую он сможет не ранее чем через ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

700. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем троим совершать действия по распоряжению долей в уставных капиталах ряда организаций, в которых они являются учредителями.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google