Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Мужская доля Елены Шебуновой.

Однако финансовые результаты за год компания Каминскаса никогда не раскрывала, а потому невозможно определить, сколько денег она заработала на продаже десятков новых квартир. Еще один бизнес, который Каминскас начал развивать в 2017 году, — это вильнюсская компания Despecto. Начав с миноритарного пакета, он стал единственным владельцем компании в середине 2020 года. В 2018 году Despecto инвестировала в бывший торговый центр в жилом районе Вильнюса.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

682. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах. Сначала компания торговала нефтепродуктами, а затем занялась хранением и распределением нефтепродуктов в странах Африки к югу от Сахары. В 1994 году AOG учредила Addax Petroleum. На бумаге Addax была нефтяной компанией, но на самом деле она помогала Сани Абаче и его сторонникам создать финансовую инфраструктуру для ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

683. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Её финансовый оборот не поддаётся учёту, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры», — сообщало издание.
Мосгорсуд мотивировал это тем, что расследование завершено и бывшим арестантам больше нет смысла оказывать давление на свидетелей или уничтожать улики.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

684. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Аренда здесь существенно дешевле, чем в Доме советов, но тем не менее этот офисный центр приносит семье Турчаков около 20 млн рублей в год , следует из финансовой отчетности компании ООО «Бухарестская 24» за 2021 год. Бизнес-центр "Бухарестская 24" в ...
Навальный в своем расследовании указывал, что Турчаку принадлежит дом, но он совершил ошибку, вероятно, из-за неточного отображения адреса на картах.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

685. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

ОТ РЕДАКЦИИ Это расследование подготовлено в рамках проекта «Трансперенси Интернешнл — Россия» командой участников Лаборатории университетской прозрачности (Лупа).
— Также ему может быть запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если исполнение обязанностей по должности предусматривает наличие допуска к сведениям особой важности или участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

686. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

687. Канал имени иноагента.

... Володина в своих расследованиях. ДОСЬЕ — 11,9 тыс. подписчиков Небольшое расследовательское медиа «Досье» с завидной регулярностью выкатывает тексты про Путина, его семью и постепенно скатилось уже до того, что стало обозревать жизнь даже не племянниц, а каких-то троюродных сестер младших охранников президента. Часто материалы «Досье» используются в текстах других таких же «расследователей» без дополнительных пояснений и верификации. Потому что журналисты центра «Досье», очевидно, засчет ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

688. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Но, несмотря на престижные награды, финансовые успехи предприятия гораздо скромнее: по данным «СПАРК-Интерфакс», за последние пять лет компания «Ист инвестментс» ни разу не была в прибыли.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

689. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

Трэвис Каланик 11 июля многие зарубежные издания опубликовали расследования о компании Uber, одном из главных сервисов для заказа такси в мире.
Как пишет The Washington Post, таксисты «от Кейптауна до Коннектикута» оказывались в тяжелой финансовой ситуации из-за падения цен на проезд и из-за того, что их дорогостоящие лицензии обесценивались.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

690. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Как отмечает в своем расследовании «Дождь», примерно до 2010-го вилла ветшала, а потом к ней перекрыли проход и начались масштабные строительные работы. Остров Лодочный (Лененградская область), в центре которого находится вилла Селлгрена Усадьба ...
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

691. Озабоченная Эшли "принимала душ с папой".

Спустя какое-то время DailyMail со ссылкой на источник, близкий к расследованию, заявила, что дело о краже не возбуждалось. Позже выяснилось, что дневник совершенно случайно нашла в центре для страдающих наркозависимостью 39-летняя мать-одиночка Эйми ...
Байден, ранее употреблявшая наркотики, тогда находилась в реабилитационном центре в Палм-Бич. Она вернулась в Филадельфию в июне 2020 года. В дневнике дочь президента рассказывает, что ее зависимость поставила ее на грань финансового краха, а ее ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

692. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

... Ру, 01.06.2022, Машиностроителю зачтут срок, Фото: via "Тайга.инфо" Константин Воронов Виталий Черномор (в центре) На Алтае завершился суд над генеральным директором некогда крупного машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталием Черномором, который ...
По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

693. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Она усомнилась в выводах врачей, обосновав это тем, что до медицинского исследования в Центре имени Логинова онкологических заболеваний у него не выявлялось.
... Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

694. Как расконсервировали ККБ.

... был расчетным центром платежной системы WebMoney. ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых ...
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

695. Бокс в кайф.

Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его ...
Гарет был застрелен Кио и вторым убийцей, известным как «AБ», когда парковал машину у жилого комплекса Avondale Housing Flats в центре Дублина.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

696. Инофонды для иноагентов.

... осуществляет финансовую поддержку структур в Восточной Европе, занимающихся расследовательской деятельностью в отношении России. По нашей информации, именно на неё они получают деньги, а не на новостной контент. — Врезка К.ру — Расследования OCCRP на ...
Учился сначала на биофаке МГУ, потом в Московском международном университете, руку к созданию которого приложил президент США Джордж Буш — старший, затем повышал квалификацию в вашингтонском центре журналистики.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

697. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

По словам еще одного адвоката бизнесвумен Александра Чернова, сама Миримская полагает, что за этой неудавшейся провокацией стоит ее бывший сожитель Николай Смирнов, владелец платежной системы «Золотая Корона» и Центра финансовых технологий», которого ...
... что готов использовать свои связи в правоохранительных органах, включая знакомство с первым замдиректора ФСБ Сергеем Королевым, для того, чтобы вначале изменить меру пресечения для арестованной, а затем и вовсе прекратить ее уголовное расследование ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

698. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

... арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США. Предыстория: Утром 9 декабря временно поверенная в делах США Кристин Квин анонсировала введение санкций против украинских топ-коррупционеров. В 2020 году временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть "группы влияния", которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

699. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... офисный центр премиум-класса, размещенный недалеко от Букингемского дворца (на фото ниже). В прошлых расследованиях Слідства.Інфо, говорилось, что в 2016-м оба упомянутых здания - престижный дом на Трафальгарской площади и офисный центр недалеко от ...
В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

700. Охотник до денег.

Финансовый кризис дополнительно усилил эту поляризацию: прежние компромиссы начали восприниматься как сделка с дьяволом. В середине 2014 года король отрекся от престола. Испанцы разделились по отношению к монархии примерно поровну В 2011 году из-за набравшего обороты расследования против зятя короля монархия в опросах о доверии к государственным институтам опустилась на второе место.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google