Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Одновременно с этим был снят арест на имущество, которое когда-то принадлежало JFC и входившим в группу структурам.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

682. Строителю метро начислили домашний арест.

СМУ-11 был доначислен налог на прибыль в размере 376 млн руб., налог на добавленную стоимость — 344 млн и около 160 тыс. руб. в качестве налога на имущество.
В 2016 году выручка СМУ-11 составила 970 млн руб. при убытке в размере 16 млн руб. ["Деловой Петербург", 16.11.2017, "Главу "СМУ-11 Метрострой" отправили под домашний арест по подозрению в неуплате налогов": От решения налоговиков "СМУ-11 Метрострой ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

683. Уголовное дело — табак!

Теперь все имущество подлежит аресту.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

684. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

Смею предположить, что было представлено определенное документальное обоснование того, что это имущество принадлежит ответчику, а именно Рашиду Мурсекаеву. Кроме того, нужно подчеркнуть, что наложение ареста на акции компаний не предполагает того, что ее деятельность автоматически приостанавливается».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

685. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

Поскольку фигуранты отбыли их во время предварительного следствия либо в СИЗО, либо под домашним арестом, все подсудимые были освобождены в зале суда. При этом с учетом того, что ущерб по делу был обвиняемыми погашен, суд снял арест с их имущества.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

686. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем». По словам защитника, господин Караматов описал в показаниях роль каждого из фигурантов уголовного дела. ["Русская служба BBC", 04.08.2017, "Лондонский суд отказался выдавать России зятя Березовского": При этом все находящиеся в России фигуранты этого дела либо находятся под домашним арестом, либо отпущены под подписку о невыезде, недвижимость же, которая ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

687. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... приобретенного в Аргентине имущества". С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране. После того как в марте 2017 года ВТБ дополнил свое заявление информацией о контрабанде денежных средств в Аргентину и ходатайствовал о наложении ареста на активы должника в этой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

688. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

В настоящее время принятыми в ходе предварительного следствия мерами у фигурантов уголовного дела изъято денежных средств на общую сумму около 46 млн рублей, а также наложен арест на их имущество (транспортные средства, квартиры, земельные участки).
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

689. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Участники группы представляли в филиал ВТБ пакет фиктивных документов с приукрашенными показателями финансово-хозяйственной деятельности компаний-заемщиков, главным образом сельхозпроизводителей, и сведениями о наличии у них залогового имущества.
Осенью того же года аналогичная мера пресечения — арест — была избрана для госпожи Долговой.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

690. Схема для родного человечка.

В письме сообщалось, что в Бабушкинском районном суде состоится рассмотрение ходатайства по уголовному делу №92127 о "наложении ареста на имущество и установление ограничений" на уставной капитал общества.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

691. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Обвиняемые пока не заключены под арест до оглашения судом приговора, который будет объявлен 17 февраля.
Имуществом все это время через траст управляли братья, но в августе 2011 года у них произошел конфликт с директором «Росинки» — они провели аудит и решили уволить директора, управлявшего «Росинкой».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

692. Андрей Черняков испил иски до дна.

... был удовлетворен, под арестом оказались ?2 млн. Впрочем, юристы Чернякова уже обжаловали данное решение суда, указав, что после ареста у него просто не осталось средств к существованию. Жалобу защиты суд должен рассмотреть сегодня. Отметим, что банк и его должник ведут тяжбу за недвижимость экс-главы НПО "Космос" в Италии, а в Австрии и Германии блокированы сотни тысяч долларов и евро на его счетах. Российские адвокаты Андрея Чернякова оказались не в курсе изъятия его имущества в Великобритании ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

693. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков. В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам. Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов. Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

694. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

Позже мера пресечения Мурзалиеву и Кенжебеку была изменена на домашний арест.
В 2010 г. после свержения режима Бакиева, ETH на время получила в управление «Альфа-телеком», а киргизские суды признали незаконным лишением россиян доли в «Бимоком» и постановили вернуть в эту компанию имущество от «Альфа-телеком».
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

695. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Георгий Беджамов смылся в Лондон Разыскиваемый Россией совладелец Внешпромбанка в Монако был выпущен из-под ареста под залог и находился "под контролем суда" Оригинал этого материала © NEWSru.com, 19.09.2016, Беглый совладелец "Внешпромбанка", как ...
Чтобы рассчитаться с кредиторами, АСВ хочет заполучить имущество акционеров банка, в первую очередь его основного совладельца Георгия Беджамова.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

696. Приговоры по "делу "Славянки".

Военные следователи таким образом обеспечили возмещение ущерба и исполнение судебного приговора в части штрафа — вчера арест был отменен судом, а на имущество осужденных обращено взыскание в счет погашения иска Минобороны на 84 млн руб., процессуальных издержек и штрафов. Не сложно подсчитать, что арестованного имущества едва хватает для погашения иска и штрафов, назначенных вчера осужденным.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

697. Ответ Сергея Пойманова.

Авторы называют Максименко «серым кардиналом СКР и одним из самых влиятельных в комитете руководителей», одновременно утверждая, что он имеет корыстный интерес в прекращении дела о продаже ветхого имущества «Павловскгранит-Бетон» на сумму 3,5 млн рублей. Пусть даже воронежские следователи рассказывают, что продавец продешевил. «Серому кардиналу» тут уж не далеко и до мышей… Вообще-то, благодаря недавнему аресту г-на Максименко, у нас есть весьма точная информация об уровне его гонораров.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

698. Гранитный след Максименко.

... ему "замылить" дело Илья Воронин Михаил Максименко Громкие аресты руководящих сотрудников СКР привели к ревизии незаконно прекращенных, а также «замыленных» следствием уголовных дел. Не исключено, что теперь за решеткой окажутся те, кому до сих пор удавалось уйти от наказания. 28 июля 2016 года Воронежский областной суд ограничил бывшего депутата Воронежской областной думы, проходящего обвиняемым по делу о хищении имущества ООО «Павловскгранит-Бетон», в сроках ознакомления с уголовным делом ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

699. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

В целях обеспечения возмещения причиненного совершенными преступлениями ущерба по ходатайству СКР на имущество обвиняемых наложен арест. У Игоря Нестеренко арестовано имущество почти на 60 млн руб. (квартира в Москве, земельный участок, автомобиль), у Сергея Юдина — почти на 100 млн руб. (жилой дом, автомобиль и дорогостоящие наручные часы).
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

700. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

... via ИА "РБК" Юлия Сапронова, Анастасия Горшкова Шалва Чигиринский 17 марта издание Greenwich Daily сообщило об аресте человека по имени Шалва Чигиринский, возраст и место проживания которого совпадают с данными экс-владельца нефтяной компании Sibir ...
Речь идет о судебных разбирательствах Чигиринского с бывшей женой Татьяной Панченковой за опеку над их четырьмя детьми и по разделу имущества.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google