Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Каждой "крыше" - надежный колпак.

Отсутствие четкой законодательной базы и жесткого контроля со стороны государства привели к тому,что в данном сегменте рынка закрепился криминал.
Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные формирования, оснащенные по последнему слову технической и дизайнерской мысли.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

682. Золотые горы Мосальска.

В 2000 году на базе представительства было создано ООО «Шеройл», которое фактически стало монополистом по поставке топлива, как в этом регионе, так и в соседних областях. Также «МЕНАТЕП» открыл в Калуге и филиал одноименного банка, в который были переведены счета всех крупнейших предприятий Мосальского района.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

683. Грузинский князь обскакал "Межпромбанк" на орловских скакунах.

В ноябре 2003 года средства массовой информации сообщили, что скупка земель МКЗ осуществляется в интересах инвестиционного агентства Центрального федерального округа, а также банка “Возрождение” и Инвестиционная группы АЛРОСА.
Хозяйственники МКЗ уже готовы в ближайшее время приступить к созданию на базе завода Национального конного парка, концепция которого была одобрена постановлением Губернатора Московской области Громовым еще в июне 2003 года, но новый виток истории с ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

684. Неплательщик хочет получить контроль над госпредприятиями.

Иск связан с использованием «Росстанкоинструментом» кредитной линии консорциума германских банков под гарантию страхового общества «Гермес» для технологической модернизации и реконструкции технической базы ряда российских предприятий (другими ответчиками по делу являются эти предприятия).
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

685. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

-- К тому времени на базе ХК «УИЛПК» был создан одноименный концерн, подконтрольный, по нашим данным, «МЕНАТЕП-Роспрому».
Гарантом этих инвестиций выступил банк «МЕНАТЕП». После этого и стали происходить события, заинтересовавшие следователей. По данным ГСУ, часть обещанных денег «Полимит» действительно перевел на счета ХК «УИЛПК» в банке «МЕНАТЕП», но руководство ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

686. "Былинные" учредители банка.

Тот самый Голубович, чьи родители в свое время как сотрудники Госбанка СССР помогли в создании и становлении банка «Менатеп» и в предоставлении ему на первом этапе весьма льготных условий.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

687. Список ЮКОСа.

... самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы финансирования группы МЕНАТЕП-«ЮКОС». Особенно преуспел в этом деле Симановский, отличающийся быстрой реакцией, недюжинным умом, финансовыми способностями и разветвленными связями. Именно ему приписывается блистательная идея погрузить все документы лопнувшего в 1998 году банка МЕНАТЕП (не путать с вполне жизнеспособным банком ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

688. Алюминиевая сага (1993-2003).

Только подконтрольные Вексельбергу уральские алюминиевые заводы оказались им не по зубам, так как имели собственную сырьевую базу.
Наоборот, TWG через собственные офшорные фирмы и банки кредитовала заводы, сажая их, кроме сырьевой иглы, еще и на кредиторскую.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

689. Пособие для Остапа Бендера.

Скажем, контрразведчики пишут в методическом пособии: «Мошенники работают активно, ежедневно и наступательно, постоянно сверяя свою деятельность с малейшими изменениями конъюнктуры рынка, правовой базы и политической ситуации, а также с новеллами в ...
Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

690. Король и братва.

В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Дальше Панкрев, по данным сыщиков, оформил бумаги, по которым вино будто бы отправилось на склады ТОО «Магистраль», а на самом деле вместе с братвой по письменному разрешению Codorniu просто вывез все вино на свои базы и начал широкую распродажу.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

691. Кремлевский "Пылесос".

С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка.
Среди столичных экспертов циркулируют слухи о том, что Сергей Викторович намерен использовать соответствующую базу данных ФСБ. Опираясь на эту базу, Сергей Пугачев якобы хочет провести "доверительный" разговор с олигархами.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

692. Налоговые претензии к "Газпрому".

Более серьезная претензия налоговиков заключается в том, что монополист не включал в налогооблагаемую базу стоимость газа, добываемого для собственных нужд "Газпрома".
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

693. Карманный КГБ Гусинского.

А именно таковыми, по мнению правоохранительных органов, как раз и являются многочисленные структуры «служб безопасности», созданные крупнейшими банками, финансово-промышленными группами и холдингами.
Вот по Москве давно уже ходит некая база данных службы безопасности «Моста», в которой предлагаются расшифровки записи подслушивания разговоров и наблюдения за многими известными персонами.
Дата: 22.01.2002 Копия в Google

694. Торговля оружием.

По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих фирм и банков. Их задача – создать постоянную базу финансирования боевиков.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

695. Приложение: Тесно в карманах Родины от ворующих рук.

Однако взглянем на копию счета № 002-1-638978, который Сергей Локтионов открыл в одном из банков Гонконга в декабре 1995 года.
Если замначальника следственного аппарата краевой милиции УВЕРЕН в том, что Ковалев использует липовые документы, значит, в УВД есть доказательная база этому.
Дата: 28.08.2000 Копия в Google

696. Концы прячут в эфир.

Во исполнение этого указа годом позже правительство России решает создать акционерное общество «РТР-Сигнал», дабы привлечь инвестиции для совершенствования производственно-технической базы ВГТРК.
... наиболее достойных участников — Московский национальный банк и «Уникоминвест-Центр». Небольшое уточнение. Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкрота) всегда ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

697. Гусинский шпионил за Лужковым.

ТВ-Центр Вопросы финансирования В конце декабря 1997 года в соответствии с постановлением правительства Москвы на бюджетный счет "ТВ-Центра" в Московском банке реконструкции и развития (МБРР, входящий в АФК "Система") из бюджета города целевым ...
... материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1999 Несколько месяцев представители одной спецслужбы безопасности прослушивали рабочий телефон руководителя московских СМИ, известного телевизионщика Анатолия Григорьевича Лысенко. В досье "базы данных ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

698. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

При этом отсутствие полноценной законодательной базы, наличие в указанных документах большого числа правовых "мертвых зон", неясностей и противоречий создали основу для многочисленных злоупотреблений в ходе аукционов. В начале 1995 года появилась еще одна - "залоговая" - концепция приватизации. Ее автором был Президент ОНЭКСИМбанка В. Потанин. Он же озвучил содержание конкретного проекта на заседании правительства 30 марта 1995 г., предложив от имени консорциума банков предоставить кредит ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

699. В ожидании КУЧМАгейта.

Название банков привлекают своей экзотичностью и всемирной известностью. Среди них отыскиваем лишь единственный славянский. Он, собственно, так и называется "Банк Славянский". И упоминается "Славянский" едва ли не чаще чем главная банковская база Лазаренко на Антигуа - Europeаn Federal Credit Bank.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

700. Чеченская ОПГ-1

На базе Центральной группировки была образована Лазанская.
В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили". Копия в Google