Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

При этом обязательным условием появления данных того или иного лица в разыскной базе Интерпола является отсутствие в его деле политической составляющей.
... о привлечении Сергея Пугачева в качестве обвиняемого было вынесено через день после того, как в деле Межпромбанка появился новый эпизод — о хищении 28 млрд руб. из 40 млрд руб. беззалоговых кредитов, которые Центробанк выделил этому банку ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

522. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

Данные фирмы просто являются клиентами банка по расчетно-кассовому обслуживанию.
Более того, судя по базе ФНС, общество с названием, указанным в публикации, вообще не существует.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

523. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт Хакера Track2 американцы вывезли с Мальдив на Гуам и арестовали за взлом баз ритейлеров, ресторанов и зоопарка в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2014, Сына депутата ...
Среди пострадавших банков названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

524. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Кроме того, он являлся членом Русского земельного банка и возглавлял совет директоров ОАО "Строительное управление-888".
Такое возможно на массовом рынке при стремительном наборе абонентской базы",— объяснил Виталий Слизень.
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

525. Хищение 120 зданий перешло границы.

... научно-технического центра использования сырьевой базы строительной индустрии "Гран", однако, как выяснилось при проверке обстоятельств банкротства банка "Московский капитал", оказались у последнего в залоге. В 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость подозреваемые получили на подконтрольные ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

526. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

"Однако оценить ее масштаб мы сейчас не можем, непосредственных обращений заемщиков с такой проблемой пока не поступало,— отметил он.— Тем не менее после изучения документальной базы банка мы собираемся написать заявление в правоохранительные органы".
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

527. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

... информации о них в базе данных банка и документов, подтверждающих внесение средств",— пояснил представитель АСВ. До сих пор АСВ сталкивалось с таким случаем лишь единожды — при банкротстве небольшого банка "Охотный ряд" (лишился лицензии в феврале 2012 года). В АСВ не раскрывают ни размер его неформальных вкладов, ни их дальнейшую судьбу. Но по масштабам банк несопоставим с Мастер-банком. По данным АСВ на 1 сентября 2013 года, установленные требования кредиторов банка "Охотный ряд" составляли ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

528. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

... правления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов выдали кредиты в размере 900 млн руб. двум компаниям, которые их не вернули. Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

529. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

ООО "Челпром-Даймонд" организовано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.
Арест заложенного товара в обороте (алмазов) произошел в рамках обеспечительной меры, назначенной Арбитражным судом Челябинской области по заявлению кредитора предприятия — челябинского банка, который обратился за взысканием кредита в 134 миллиона ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

530. Сечину подсунули САНОРС.

Нефтехимический холдинг САНОРС — ООО «Управляющая компания «Самаранефтеоргсинтез» (г. Новокуйбышевск) образован в 2011 году на базе предприятий ЗАО «СамараОргсинтез», ЗАО «Нефтехимия» и ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».
... ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

531. Королевский скиталец.

Во-первых, кто же такой этот Евгений Забелин, покупатель элитной базы отдыха?
Официально они объясняли свои действия примерно так: раз банк теоретически может взыскать долг «АЭМ-Липецк» с поручителей и залогодателя, то надо загодя истребовать эти средства с заемщика.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

532. Сбербанк получит зарплату Кехмана.

В базе исполнительных производств на сайте службы есть информация об 11 делах в отношении лично Кехмана, из которых семь исполнительных листов — постановления о наложении ареста и четыре — о взыскании задолженности — на общую сумму 753,6 млн руб. На ...
На прошлой неделе пресс-служба Сбербанка сообщала, что общий долг компаний Кехмана перед банком — более 6 млрд руб. Весной 2012 г. в головной компании группы — ЗАО «Группа джей эф си» — было введено наблюдение, общий размер ее долга — 15,8 млрд руб ...
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

533. ОПГ имени Дегтярева.

Следом Дегтярев объяснил партнерам, что расчеты надо вести через подставные фирмы и банки, подконтрольные его кавказским друзьям.
Пробив этих людей по своим базам, сотрудники МВД схватились за головы.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

534. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... преследование политически мотивировано и не имеет под собой доказательной базы. Основанием для возбуждения новых уголовных дел стали оперативные материалы, представленные следственному департаменту сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемыми по ним проходят бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

535. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

... они обещают предоставить фотографии некоторых данных из похищенной базы. Арестованный, по всей видимости, является одним из авторов письма. В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

536. Игорь Путин аккумулирует проекты.

НПК "Энергия" создана на базе "МКТ Групп", которая с 1999 года оказывает услуги по продлению срока службы кислотных аккумуляторных батарей.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

537. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

538. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Пока Сухов с Сергеевым задушевно обсуждали возникающие проблемы то в дорогих ресторанах столицы, то на базе отдыха Центрального банка, а то и на квартире в прекрасном Париже, активы этого банка улетучились в неизвестном направлении. Не менее интересные истории гуляют в банковской среде про «ежемесячное сопровождение» «Оргрэсбанка», «Автовазбанка», БИН-банка, Интеркоммерц-банка, банка «Нефтяной», которым долгое время помогал выходить сухими из воды «товарищ Сухов».
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

539. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Через 11 лет он провел на Лондонской фондовой бирже IPO созданной на базе ГОК компании Ferrexpo и стал миллиардером. Жеваго стал первым среди украинцев, кто пробился на основную площадку биржи. Сейчас бизнесмен готовит размещение акций своей фармацевтической компании «Артериум» на Варшавской фондовой бирже. После этого у него останется еще как минимум два претендента на IPO: банк «Финансы и Кредит» и холдинг «АвтоКрАЗ».
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

540. Русская медная группа раскрыла акционеров.

Младшие партнеры основного владельца Игоря Алтушкина — президент компании Всеволод Левин и бывший руководитель Уральского банка реконструкции и развития Сергей Дымшаков. Еще пять лет назад РМК раскрыла, что ее основной хозяин — Игорь Алтушкин, что было не удивительно. Ведь холдинг появился в 2004 г. на базе уральского объединения «Медная группа», а владельцами последней назывались Алтушкин и Александр Вольхин (в 1987 г. он возглавил Кыштымский медеэлектролитный завод, потом стал его совладельцем ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google