Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Господин Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

682. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

683. Кто владеет московскими кладбищами.

В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе.
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

684. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

685. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

686. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков". Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

687. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Ольге Миримской предъявили тайну переговоров Совладелица "Русского продукта" получила доступ к телефонным распечаткам адвокатов бывшего мужа по подложным постановлениям суда Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2017, СКР возбудил дело в отношении входившей в список Forbes россиянки, Фото: via fb.ru Дмитрий Серков Ольга Миримская [...] Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

688. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе. *** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

689. Русский спецназ в Америке.

Не только название, но и эмблема мотоклуба, почти полностью дублирующая герб Федеральной службы безопасности России, правопреемницы КГБ СССР, намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

690. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст». Не так давно юристы компании подали новый иск в Высокий суд Лондона с претензией не только к самим экс-бенефициарам, но и их женам. В частности, внимание истцов из России привлекли замок в Великобритании и особняк на Бали ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

691. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в декларации за 2015 год не упомянута вообще.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

692. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

693. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Так 2 793 911 000 руб. (около 51 957 045,25 фунтов) было подозрительно выплачено в виде дивидендов при отсутствии необходимой прибыли, а 652 731 356,50 руб. (около 12 381 770,76 фунтов) было направлено из банка HSBC (Россия) в два небольших и ликвидированных впоследствии региональных банка, включая один из них — расположенный на границе с Китаем, где эти средства бесследно исчезли.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

694. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

["Р-Спорт", 10.06.2016, "Мутко: действия Вячеслава Аминова со счетом в Монако могут быть связаны не со спортом": Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что дела президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

695. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов. Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийский морской торговый порт. Вдобавок к ним почти 30 млрд рублей в банке хранили VIP-вкладчики.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

696. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

При этом господин Антонов, представлявшийся Героем России, помощником главы "Роснефти" Игоря Сечина, а заодно магистром масонской ложи "Северное сияние", опять же вызывался решать проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича, во время переговоров с ним "тот действительно предлагал для решения ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

697. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

698. Как намывался гранит.

... банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) непонятно на каком основании пренебрегла законом и санкционировала передачу иностранным фирмам сырьевой компании, в то время участника мобилизационного договора с Министерством обороны России, не установив их бенефициаров ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

699. Фамильный секрет благополучия.

Сегодня речь пойдет об Алексее Патрушеве — племяннике главного силовика России Николая Патрушева.
Сказались ли на решении банка профинансировать этот проект родственные связи? Пресс-служба Россельхозбанка не ответила на этот вопрос, лишь сообщив «Новой газете», что этот проект «полностью соответствует целям и задачам банка по обеспечению ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

700. Золотов партии Путина.

В 2009–2010 годах из бюджета с помощью решений за подписью Степановой было похищено еще около 8 млрд рублей под видом возмещения НДС. По этому факту СК России сейчас расследует уголовное дело. Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google