Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
["Коммерсант", 17.12.2015, "Бывший разведчик провалился с инвестициями": В ходе расследования было установлено, что Всеволод Глуховцев предлагал клиентам заключать инвестиционные договоры с его черногорской фирмой Vsevolod, которая, в свою очередь ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

682. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Что касается банка «Россия», то его интересы в регионе представляет заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева.
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

683. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 ...
Занимается операционным управлением сетью отелей (подразделение Heliopark Hotel Management), а также строительством новых гостиниц и управлением инвестиционными проектами (Heliopark Development).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

684. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

685. Последний шанс "мусорного депутата".

... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Он является владельцем 20 различных предприятий, среди которых встречаются инвестиционные компании, микрофинансовые организации, санаторий, а также все предприятия, входящие в группу "АГЖО".
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

686. Константин Тимофеев занизил стоимость украденного в 10 раз.

... украли у главы комитета мэрии Москвы": Жертвой грабителей на юго-западе столицы стал председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев ...
Затем возглавил московский филиал крупнейшего в Татарстане банка «Ак Барс».
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

687. Смотрите, кто ушел.

Произошло это 27 мая 2015 года, через неделю после того, как под председательством премьера Дмитрия Медведева прошло очередное заседание Наблюдательного совета банка.
Особую скандальную известность приобрел вдохновленный Валитовым инвестиционный проект, итогом которого стало дело группы «Разгуляй».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

688. Под Грефом секретно.

Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка». Российские юристы, органичнее вписывающиеся в откатную экономику, очевидно, не считают расточительством трату 177,3 млн рублей на сутяжничество. Суммы в 1 млн евро и 177,3 млн рублей это, конечно, не полтора миллиарда долларов акционеров Сбербанка, которые Герман Греф необоснованно выбросил на приобретение инвестиционной компании «Тройки-Диалог» (ныне Sberbank ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

689. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов". Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

690. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу.
Последнее обстоятельство хорошо проиллюстрировано выступлением Германа Оскаровича на недавнем Инвестиционном форуме «Россия зовет».
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

691. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

По данным СМИ, после начала следствия господин Кузнецов с супругой выехали в США. В 2009 году СКП добавил к обвинениям организацию хищения через Московскую областную инвестиционную трастовую компанию более 3 млрд руб. Позже в деле появились новые ...
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

692. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", "Независимое коллекторское бюро", ЗАО "ПТФ Авторус-94", "Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника "Медпротекция"", "Вольное потребительское общество" и т. д. А так как все расчеты с компаниями-заемщиками проходили уже через личный текущий счет председателя правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

693. "Траст", который увели.

... кредитованию «заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности» и «финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», пишет регулятор. [ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

694. Геометрия вывода активов Городнова.

... Звездинка, д.3а; ул. Пискунова, д. 20а; ул. Шекспира, д. 10в, в 2010 г. были отчуждены в пользу Юрия Грошева, ныне министра инвестиционной политики Нижегородской области, однако, согласно имеющимся документам, больше его собственностью не являются ...
... не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

695. Параллельные миры Мособлбанка.

... на поддержание их в рабочем состоянии», — сетует сотрудник «СМП банка». По его словам, по предварительной оценке, фактическая стоимость активов — «всего несколько миллиардов рублей». «Инвестиционная стоимость гораздо выше, и, если попытаться сделать бизнес-проект, можно в будущем выручить 10-20 млрд руб., но придется принять бизнес-риск и вложить дополнительные средства», — отметил собеседник «Ведомостей». Это внутренняя оценка «СМП банка» — на днях там ждут заключения независимого аудитора ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

696. Отраслевые нормативы отката.

Ключевых факторов для определения отката три. Отрасль Евгений, аналитик российской инвестиционной компании по энергетическому сектору: «Электроэнергетика после реформы стала одной из наиболее „прозрачных” отраслей, все компании — открытые акционерные ...
Артем, сотрудник международного банка, консультант по инвестициям в Россию: «В строительной отрасли откаты, вне зависимости от размера контракта, составляют в общей сложности 80%.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

697. Ошибка "Евротраста".

... положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить. Формально изменения в банке совладельцы замаскировали под акционерный конфликт, в результате которого якобы Плякин ушел из банка. В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы банка они действительно поделили. Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

698. Мошенничество по алгоритму.

Здесь, похоже, бездна разверзлась перед инвестиционной компанией «Норд Капитал».
В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал».
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

699. Когда прокурор дороже адвоката.

По версии следователей, глава банка Владимир Голубков вымогал у бизнесмена Ковалева $1,2 млн за реструктуризацию кредита в $80 млн. Ковалев согласился и передал подельнице Голубкова — вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной деньги, после чего ...
Марков по мере сил старался помочь группе ЛСР, за которой стояли тогдашние городские чиновники — инвестиционный вице-губернатор Юрий Молчанов, начальник комитета по строительству Евгений Яцышин и руководитель управления инвестиций Лев Винник.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

700. Банковский могильщик.

Проблемы у вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка начались в августе 2013 года, когда банк, собравший за год 1,9 миллиарда рублей вкладов объявил «технический перерыв» и прекратил обслуживание клиентов. В течение нескольких дней все отделения банка были закрыты под предлогом «сбоя в работе серверов». Однако банк так и не возобновил работу. Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google