Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
В пятницу, заселяясь в четырехзвездный отель Palladium Palace в центре Рима, господин Безделов предъявил портье загранпаспорт на свое имя. В тот же вечер, когда нового постояльца регистрировали в полиции, выяснилось, что он находится в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
Заочный арест необходим еще и для того, чтобы объявить господина Пугачева в международный розыск по линии Интерпола и добиться его последующей экстрадиции.
Дата: 26.12.2013
Копия в Google
Вчера же Следственным комитетом Белоруссии также были вынесены постановления об объявлении господина Керимова в международный розыск, "в том числе по линии Интерпола".
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
Однако когда банкир, получивший от властей Британии документы на другое имя, в октябре 2012 года появился на испанском курорте Марбелья, его задержали сотрудники местного отделения Интерпола.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
Тем более что, несмотря на заготовленное постановление о приводе к следователю, формально Павел Дуров все это время оставался свидетелем, что не позволяло в полной мере использовать мощь Интерпола.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
Также следствие направило запросы в Национальное Бюро Интерпола с целью установления фактов владения недвижимостью и наличия зарубежных счетов в странах Европы.
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
В бега подались сам Алексей Кузнецов, Жанна Буллок, Дмитрий Демидов, экс-гендиректор двух крупнейших "дочек" Мособлправительства — МОИА и ИКМО, бывший победитель программы "Умники и умницы", а в последующем гендиректор компании "Росвеб-Офис" Артем Васильев (его фото даже размещено на сайте Интерпола).
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
Определенные подвижку в сторону чеченской стороны в Дубае уже делали — Делимханов был снят с международного розыска и удален из международной базы Интерпола.
Дата: 10.07.2012
Копия в Google
— Среди тех, кого он привез в Финляндию, есть и люди, разыскиваемые Интерполом за совершение особо опасных преступлений, в том числе и обвиняемые в терроризме, — сообщил «Известиям» финский политолог Йохан Бекман.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
Помимо откровенного мошенничества с государственной собственностью сегодня, по поручению Интерпола следственные органы вплотную изучают семейный бизнес Артемовых, состоящий из многочисленных компаний типа «ГеоТЭК», «Сибирьгеотэк», «Омскгеотэк», «Сибгеотэк» и т.д. В основном семейный бизнес главного омского единоросса завязан на реализации и приобретении, как считалось ранее, нефтеносных месторождений на севере Омской области.
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
У Табуева отсутствовали документы, удостоверяющие личность, задержанные всячески скрывали любые сведения о себе, сообщало тогда крымское управление МВД. Однако, поскольку задержанные не значились в розыске Интерпола, украинские милиционеры просто решили выдворить их с территории страны, запретив им въезд на Украину на пять лет, предупредив МВД РФ о депортации подозреваемых, "так как данные лица могли представлять для российских коллег оперативный интерес".
Дата: 07.12.2011
Копия в Google
При ближайшем рассмотрении открытых источников выясняется, что Наталья Гулевич не предприниматель, а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых Интерполом российских преступников, Александра Глуховского, который последние 7 лет скрывается за границей.
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
В 2006 году Илья Кацнельсон был задержан Интерполом в Германии и позднее отпущен на свободу: оснований для его ареста и экстрадиции немецкий суд так и не нашел.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
И вот генпрокурор Даулбаев — сам преступник, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество и подделку улик, — обвинил меня в причастности к гибели двух бывших работников Нурбанка, в свое время ограбивших этот банк.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google