Артем Екимов Назначению предшествовала серия операций против влиятельных руководителей ГБУ «Ритуал» — на нескольких человек завели дела о взятках.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долл.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google
Деньги, полученные за векселя, нужны были «Открытию», чтобы провернуть еще одну сложную операцию, связанную с РАО «ЕЭС».
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
А дальше новые «инвесторы» совместно с Василием Васиным перестали интересоваться мнением Рудникова, осуществляя ряд сомнительных финансовых операций, и переехали в новый офис, доступ в который был закрыт для основателя компании.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
Основная владелица «Инвестстроя» Наталья Ускова не смогла объяснить смысла этих операций, сказав, что сама сейчас «пытается разобраться в ситуации».
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
... специальных операций (иногда в советской специальной литературе пишут как «Отдел специальных операций», английское название: SОЕ — Sрес1а1 Орегаtions Ехесutivе). Управление специальных операций занималось террором, диверсионными операциями и работой с антифашистским подпольем в Европе. Это управление сыграло свою роль в организации известного Варшавского восстания 1944 года, поднятого Армией Крайовой. После войны на основе Управления специальных операций была создана секция специальных операций ...
Дата: 24.02.2009
Копия в Google
П. ЛОГИНОВ – Компания существует с 98 года, активно вести операции мы начали с лета 99 года, т.е. это 6 с лишним лет назад, но в мае месяце этого года на момент приостановления лицензии у нас было более 30 тыс. страхователей.
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
На начальника УВД Тольятти полковника Петра Требунских возложено общее руководство всеми правоохранительными структурами в затяжной операции против преступных группировок.
Дата: 23.09.2000
Копия в Google
После всего этого они и смогли провернуть известную операцию (имеется в виду скупка валюты по низкому курсу некоторыми банками, предупрежденными о грядущей девальвации.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Изначально идея операций с облигациями внешнего валютного займа (ОВВЗ, или вэбовки), на основе махинаций с которыми строилась избирательная кампания Ельцина, принадлежит именно Мамуту.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Эта операция была проведена по банальной причине: личный актив – заводик в Китае, живущий на грани рентабельности – превращается в личные деньги, которые можно тратить, не спрашивая мнения акционеров.
Копия в Google