Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Мы направили запрос в Министерство юстиции Франции о выдаче в Россию этого с позволения сказать "бизнесмена" для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денег и ряд других преступлений.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

682. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно. Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег. Теперь, в случае установления его вины швейцарской стороной, средства, согласно судебной практике, скорее всего, будут обращены в доход этой страны как потерпевшей от отмывания.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

683. Увидеть Лондон и прогореть,

Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

684. 20 главных уголовных дел Украины.

Грозит лишение свободы от 7 до 10 лет. Сейчас: под подпиской о невыезде, идет суд. После этого еще должны состояться суды по нецелевому использованию денег Киотского протокола и закупке некондиционных машин скорой помощи. ["Известия", 29.07.2011, "Соратники Тимошенко стали ее подельниками": Еще один подельник Тимошенко нашелся в США. Это бывший украинский премьер Павел Лазаренко, пребывающий под арестом в США за отмывание денег.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

685. Коронован именем федерации.

Еще в 2007 году на сайте ведомства появилось сообщение об аресте Ефимцева по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, где предпринимателя назвали вором в законе по кличке Ваха Маленький.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

686. Четверть века и оклад.

При этом следствие установило, что никто из задержанных не смог добыть какой-либо секретной информации, в связи с чем всем разведчикам предъявили обвинения лишь «в заговоре с целью работы агентом иностранного правительства» и «отмывании денег». По условиям негласного соглашения все обвиняемые в американском суде признались, что работали на разведку и назвали свои настоящие российские имена. В обмен с них было снято обвинение в «отмывании денег», которое грозило длительными сроками.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

687. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

688. Расстрел Деда Хасана.

Уже несколько лет Шакро сидит в испанской тюрьме, и спор шел о будущем его каналов обналичивания и отмывания денег.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

689. Эндшпиль голого короля.

По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

690. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК. Следователи не исключают, что к ним вскоре добавится и ст. 334 УК (подкуп).
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

691. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Зимой 2004 г. в качестве свидетеля по делу об отмывании денег фирмой SPAG допрашивали Барсукова. «Да, — вспоминает он, — вызывали на допрос по SPAG, но я в этой компании появился в конце 90-х гг. Никакого отмывания или других противозаконных действий со стороны российских граждан не было.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

692. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

В ноябре 2003 г., используя поддельные документы о смене гендиректора «Плутоса» Алексея Пантелюшина на сотрудницу «России», рейдеры продали здание «Плутоса» подконтрольной им фирме «Маркони» за 13,3 млн руб., но реально деньги не были заплачены.
Столпы «России» Осужденные Семь руководителей «России» осуждены по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

693. Игры силовиков-разбойников.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

694. Бандитский Лондон.

Разнообразие видов Если говорить о криминальной деятельности, то в Британии наиболее распространены контрабанда, торговля наркотиками, отмывание денег, пиратство (по отношению к копирайту) и мошенничество.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

695. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Утром следующего дня Козлов звонит в «Раффайзен» и требует заблокировать деньги. «Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам. 31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег. Козлов обзванивает банки — получатели денег, 30 млн долл.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

696. Украсть, подставить и подняться.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

697. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

698. Гуцериев wanted.

Разыскивается за отмывание денег и мошенничество.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

699. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Здесь уже тогда можно было зарегистрировать свою компанию, одним словом, вполне легально делать деньги.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

700. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

... с 20.07.07 по 30.09.07 с расчетных счетов компании «ЕвроМастер» в ООО КБ «РОСАВТОБАНК» в одностороннем порядке, без уведомления и объяснения причин, Председателем Правления Вадимом Пешковым были незаконно похищены деньги - более ста миллионов рублей ...
Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google