Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В итоге Гранье-Дефера и Дана Этете обвинили в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

582. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Недовольство девелопера вызвали публикации газеты, в которых он назывался «олигархом», тесно связанным с Россией, и утверждалось, что он подкупил «чиновников режима Владимира Путина», его состояние «коррумпировано», а инвестиции в Аспен он якобы использует для отмывания денег.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

583. "Гидре" отрубили серверы.

Они пытаются вычислить операторов и администраторов ресурса, чтобы предъявить им обвинения в распространении наркотиков и отмывании денег.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

584. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

18 февраля его неожиданно снова задержали по обвинению в отмывании денег и арестовали на два месяца.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

585. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

*** "Некрополь" "кладбищенского короля" Игоря Бабынина Оригинал этого материала © "ФедералПресс", 21.08.2019, Фото: РИА PrimaMedia.ru, Иллюстрации: via "ФедералПресс" Похоронный бизнес по-приморски: монополия, отмывание денег и миллионные взятки Артем Кабанков Игорь Бабынин В России похоронная сфера до сих пор является одной из наиболее криминализованных. Огромные потоки черного нала, махинации с бюджетными деньгами, «крыши» из силовиков и бандитов — ситуация на этом рынке мало изменилась с 90-х ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

586. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

587. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Она отменила все три выпущенных ордера, посчитав: Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) не удалось доказать, что роскошная недвижимость — два особняка и две квартиры в Лондоне — была приобретена на «грязные деньги» Рахата Алиева ...
Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

588. "К таким людям с пустыми руками не ходят".

Один из его руководителей — Харуюки Такахаси, как выяснилось, перед выборами олимпийской столицы, будучи ее лоббистом, получил подозрительно большую — более $8 млн — сумму, а также делал подарки влиятельному члену Международного олимпийского комитета (МОК) Ламину Диаку, фигуранту громкого судебного процесса, обвиняемому французскими правоохранительными органами в коррупции и отмывании денег.
Дата: 01.04.2020 Копия в Google

589. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Россиянина подозревают в отмывании денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

590. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

При этом в суде выяснилось, что бабушка возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

591. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что «224-й летный отряд» многократно завышал цены на перевозку, деньги расхищались. Заместитель гендиректора Дмитрий Новицкий был арестован, а у Вартанова, судя по всему, оказались свободные средства, которые он и инвестировал в CarMoney. Еще один бенефициар микрокредитной конторы — Ситников Сергей Витальевич. Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

592. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

А в 2018 году в США за отмывание денег был задержан инициатор антикоррупционного процесса — предприниматель Бузюков.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

593. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

594. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

595. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank — вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

596. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... взяток на общую сумму 522 млн руб. и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый крупный проект. Взятки «за общее покровительство» передавались в коробках из-под ксерокса прямо в администрацию. В здании правительства области их хранили в специальном сейфе. Время от времени деньги из этого своеобразного «общака» кидали через ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

597. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

Экс-президент Бразилии брал недвижимостью Луиш Инасиу да Силва получил 9,5 года тюрьмы за "откаты" на $1,2 млн за помощь в заключении контрактов с Petrobras Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.07.2017, Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию, Фото: Reuters Мария Бондаренко Луис Инасиу Лула да Силва Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к 9,5 года заключения по делу о коррупции и отмывании денег, сообщает Associated Press.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

598. Кривому дали срок.

Кроме того, был разработан комплекс мер для конспирации, например, участники сообщества связывались между собой по номерам, известным только внутри сообщества, постоянно менялись адреса съемных квартир, на которых они проживали»,— сообщили в кировском СУ СКР. Сам Михаил Прокопьев, по версии следствия, занимался отмыванием полученных денег, вкладывая их в создание развлекательных заведений и ресторанов.
Дата: 26.10.2016 Копия в Google

599. Шик и трепет члена исполкома ФИФА Чака Блейзера.

Джеффри Уэбб Джеффри Уэбб Уэбб признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и отмывания денег.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

600. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение тяжких телесный повреждений, препятствование деятельности правоохранительных органов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google