Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

Те, кто принимал это решение, вполне могли опасаться санкций, о которых тогда говорили только гипотетически, отмечает заместитель генерального директора Transparency International Илья Шуманов.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

682. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

683. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Джованни Ферреро, богатейший человек Италии, владеет долей75% в принадлежащей его семье одноименной кондитерской империи Ferrero International S.A., зарегистрированной в Люксембурге.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

684. Папенькин вице-президент.

— Врезка К.ру По оценке международной организации Transparency International, французские активы господина Обианга-младшего стоят около €150 млн. Самый главный из них — роскошная резиденция неподалеку от Елисейских Полей в 101 комнату, с собственным спортзалом, парикмахерским залом и дискотекой с киноэкраном.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

685. Алкобенефициар Игорь Чуян.

С 2014 года Ярославский завод по указанию Чуяна занимался также розливом марок Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК, основана владельцем Coalco International Василием Анисимовым, впоследствии миллиардер утверждал, что продал свои алкогольные активы).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

686. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Они приобрели собственные компании, чтобы полностью контролировать потоки «черного золота» на украинский и белорусский рынки: AXIOMA RESOURCES (Switzerland), SOLON INTERNATIONAL LIMITED (HONG KONG), MANTOR TRADE FZE (UAE) и другие.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

687. Без определенного места жительства.

Пользуясь своим мандатом депутата и лоббистскими возможностями (а по оценкам Transparency International, Макаров является самым эффективным лоббистом в Думе), Андрей Макаров внес поправки в законодательство о применении нулевой ставки НДС при оказании услуг по транспортировке некоторых товаров.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

688. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

По мнению Transparency International, Саблин в Госдуме лоббирует интересы Минобороны и девелоперского бизнеса.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

689. Батька, деньги, два ствола.

Бизнес-ассоциация Мальты сообщает, что Пефтиев посещает остров с конца 90-х и владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

690. Эстонский связной Игоря Сечина.

Журналистское расследование показало, что в 2014 году Gazprombank (Switzerland) Ltd открыл счет зарегистрированной в Панаме компании International Media Overseas (IMO), собственником которой значился друг молодости Путина музыкант Сергей Ролдугин.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

691. "Иноагенты" в Белом доме.

Роза Хуснуллина, по информации Transparency International, при помощи офшора Averdix business corp управляла российской фирмой «Авердикс».
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

692. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

В 2015 году Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции, в котором Sonangol заняла 163-е место из 167.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

693. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

Указание нулевых доходов — аномалия, заявил РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

694. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

По оценке Transparency International, Азербайджан занимает 152 место в рейтинге восприятия коррупции из 180, и по сравнению с прошлым годом положение страны ухудшилось.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

695. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG).
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

696. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

К.ру) Гражданин Республики Казахстан Аблязов М.К. — Врезка К.ру] "В одном письме от 2008 года, адресованном банку Credit Suisse в Лондоне, компания Merix International Ventures просит об отсрочке выплат по кредиту.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

697. От банкрота до патриота.

Формального нарушения закона в этом случае нет, разъяснил The Insider замгендиректора Transparency International Илья Шуманов: «Адвокатское объединение — аналог некоммерческого партнерства.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

698. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

699. "Стабильно гениальный" Трамп избегает психиатров.

Дескать, еще в 2007 году ему нарастили волосы за 60 тысяч долларов в клинике Ivari International.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

700. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Но прилетело банку, по всей видимости, не из-за Прохорова", — пишет заместитель директора "Transparency International Россия" в Facebook.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google