Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Темные воды "Санта Бремор".

Место сейшельской фирмы Alpha Mar Foundation заняла компания Santa International Foundation, которая находится на острове Джерси.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

802. Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

Источник Forbes в клубе подтвердил, что их юридическое лицо — Crocus International.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

803. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Если вы создали анонимную компанию и передали ее в доверительное управление, а подробностей не знают ни общественность, ни даже власти, то будет очень сложно связать актив или компанию с вами», — сказала Маира Мартини, эксперт Transparency International по проблеме нелегальных денежных потоков.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

804. Тайная семья карельского сенатора.

Международная антикоррупционная организация Transperency International указывает, что зарабатывает сенатор во многом через подконтрольные компании в сфере аренды, строительства недвижимости, судов и рыболовства.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

805. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Международная организации Transparency International предполагает, что силовики могли использовать Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды».
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

806. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — сказал Куш Амин, юрист Transparency International.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

807. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Инвестиции средств, полученных нечестным путем в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как считает Сандро Кевхишвили, эксперт по борьбе с коррупцией из правозащитной организации Transparency International.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

808. "Яхта Путина" пахнет газом.

«Тимченко считал, что, поскольку у него были хорошие отношения с президентом Путиным, ему не нужно было включать Малова и Каткова в свои новые предприятия, включая бизнес Gunvor International, который он создал в 2002 году», — говорилось в материалах Лондонского суда.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

809. Свидания Катерины Тихоновой под госохраной.

Я могу сказать, что, например, в Соединенных Штатах такое поведение на 99 % будет считаться злоупотреблением служебным положением, и чиновник должен будет уйти со своей должности», — говорит Куш Амин, юрист Transparency International.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

810. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

811. "Золотой цензор" Андрей Липов.

Специалисты Transparency International сообщили «Вёрстке», что вплоть до 2019 года декларации публиковались на сайте РКН, однако затем их по какой-то причине перенесли на другой портал.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

812. Новый русский Ян Марсалек.

Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

813. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

При этом все активы в Испании, оформленные на фирмы Гришаевой, так и остались за ней. Спустя менее чем год с момента развода — в октябре 2020 года — спортивный агент и тренер по женскому баскетболу Борис Лельчицкий зарегистрировал во Флориде компанию Sport International Group Regional.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

814. Литовское гнездо Владимира Козлова.

«Все окупится», — говорит она. По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, многое в финансовой отчетности Bolsera вызывает вопросы и должно заинтересовать литовских властей.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

815. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

816. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

817. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Суперъяхту Bacchus Alla от фирмы Sovereign NZ можно назвать люксовой: ее внешний вид разработала компания Douglas Sharp Yacht Design, она достигает 37 метров в длину, что почти в три раза больше яхты Bacchus Alla II. Как указывает сайт Boat International, эта яхта — одна из 1029 действующих яхт размером от 35 до 40 метров в мире.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

818. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, были явные признаки того, что компании отмывали деньги.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

819. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

По словам Суркиса, 40% из них принадлежало компании Newport, которая, в свою очередь, в конце 2001 года передала эти акции компании «Soccer Marketing International Limited», базирующейся в Лондоне.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

820. Самые богатые наследники России — 2021.

Сегодня именно он владеет основными активами семьи, в том числе 76,34% акций золотодобывающей компании «Полюс» (через Polyus Gold International Limited) и Международным аэропортом Махачкала.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google