Как сообщает Repubblica.it, победителем торгов стала кипрская компания Miasdor LDT, которая принадлежит российскому магнату Эдуарду Худайнатову.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его собственником значится Сергей Бурлаченко).
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
К 2009 году Рагиным-Стрельченко принадлежала целая бизнес-империя в Химках, включавшая в себя монополистов по поставкам электроэнергии «Химэнергосбыт» и «Химэнерговодосбыт», генеральным директором которых был брат сестёр Рагиных Эдвард Рагин.
Дата: 13.07.2015
Копия в Google
По версии следствия, двое сообщников министра путем обмана похитили принадлежащее Республике Крым имущество стоимостью более 48 млн руб. В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник, в частности, подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное требование о перерегистрации райпо в частную собственность, используя подложные решения протоколов общего собрания пайщиков потребительского общества и подложный регистрационный список собрания.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Но, может быть, в каком-то смысле, потому что был такой проект: я занимался зарубежной собственностью, продажей ее и т.д., а зарубежная собственность принадлежала Управлению делами президента.
Дата: 26.06.2015
Копия в Google
«Обсуждалось, что под залог этого кредита Пугачев предоставит акции Енисейской промышленной компании, которой принадлежало Элегетское угольное месторождение, — напомнил Меликьян.
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
По данным следствия, в 2006–2009 годах тогдашний начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 млн руб., принадлежавших ФГУПу.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, следствием было установлено, что в 2009 году Межпромбанком было выдано 120 кредитов подконтрольным экс-сенатору Пугачеву организациям на сумму более 64 млрд руб. В качестве меры обеспечения этих кредитов были заключены договоры залога 100% акций кипрской ОРК Mining Limited, которой фактически принадлежало ЗАО "Енисейская промышленная корпорация".
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
Дело в том, что еще в июле прошлого года Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ заморозил по всему миру активы, принадлежащие Пугачеву.
Дата: 04.06.2015
Копия в Google
Валитов же, помимо того, что входил в состав совета директоров «Управления проектами», настоял на том, чтобы его брат занял пост директора ООО «Заречье-2» через которое, как считают сотрудники Генеральной прокуратуры, у ВЭБа умыкнули боле е 170 млн. долларов США. Вряд ли захочет экс-директор департамента ВЭБа вспоминать и свою роль в выводе 12,5 % акций группы «ПИК», принадлежавших Юрию Жукову и находившихся в залоге у ВЭБа.
Дата: 01.06.2015
Копия в Google
Источники в УМВД Калининградской области сообщили, что счёт, куда по указанию чиновника Козлова была перечислена вторая половина «отката» - 300 тысяч рублей, принадлежит фонду «Благоустройство и Развитие Гусевского Городского Округа», среди учредителей которого супруга родного брата главы аппарата областного правительства Александра Егорычева — Татьяна Егорычева, начальник управления по организации деятельности аппарата администрации Гусева.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Единственный проблемный заемщик, с которым в настоящее время на Кипре судится Сбербанк — это Сергей Пойманов, бывший владелец «Павловскгранита», контрольный пакет акций которого теперь принадлежит Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited Олега Грефа.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
Однако для нового президента банка это не стало проблемой — ключевые посты и позиции взяли под контроль массово переведенные из штата принадлежащего Григорию Гусельникову «Вятка-банка» сотрудники.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
[...] В начале 2014 года он подал иск к Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу в Верховный суд Нью-Йорка, заявив, что ему принадлежит не менее $2 млрд из средств, которые они выручили от продажи доли в ТНК-BP.
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
Из полученных от следствия комментариев стало известно, что еще в 2011 году Сергей Пойманов вместе с занимавшей на тот момент времени пост генерального директора ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» Ольгой Музлановой приняли решение о продаже 7 объектов недвижимого имущества, принадлежавших подконтрольному им ООО «Павловскгранит-Бетон», за 3,5 млн рублей.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google