В конце минувшего года глава временной следственной комиссии парламента по расследованию обстоятельств финансирования Березовским избирательной кампании одного из кандидатов в президенты Украины Юрий Соломатин заявил, что претензии Березовского по перечисленным суммам оцениваются в 31 миллион долларов".
Дата: 07.04.2006
Копия в Google
Это цитата из обвинительного заключения, заверенного, кроме следователя Кочерыгина, и начальником следственного отдела РУВД ЦАО г. Москвы полковником юстиции А. Телегиным.
Дата: 23.12.2005
Копия в Google
Однако проходили месяцы и, несмотря на то, что множество наркоторговцев, с погонами и без оных, со всех уголков Запорожской области, находятся в следственных изоляторах, ни одному из них не выносится приговор!
Дата: 16.10.2005
Копия в Google
Следствие по уголовному делу № 43086, возбужденному по факту безвестного отсутствия Рудакова Е.В., поручено следственному отделу 4 управления 8 ГУ МВД России.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
Этими своими действиями Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг в организованной группе приобрели право на государственное имущество в крупном размере, в виде 40 % пакета акций ОАО ТНК. Таким образом, указанные лица совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Уголовное дело возбуждено Следственным управлением МВД Якутии 28 декабря 2004 г. находится за пределами Якутии Величко Дмитрий ЗАО “Инвести- ционно- финансовая группа “Росинкор” президент нет данных нет данных обвиняется в соучастии в хищении 194,9 млн. руб., которые в 2001–2002 годах были выплачены фирмам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата “излишне уплаченных налогов” с 17 января 2005 г. содержится в СИЗО Шемкевич Сергей ОАО “Томскнефть” (дочернее предприятие ЮКОСа) гендиректор 47 лет нет ...
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
А вскоре он примчался на место убийства своего одноклассника, ореховского авторитета Витохи, и во всеуслышание орал: “Я отомщу!” Окончательно всё встало на свои места в июле 2003-го, когда через месяц после разгрома банды в гараже арестованного “оборотня” Николая Демина следственная группа изъяла 7 секретных литерных разработок на преступные сообщества Москвы: измайловских, коптевских, солнцевских, ореховских.
Дата: 28.02.2005
Копия в Google
Далее в заявлениях рассказывается о событиях, происходивших уже после убийства вице-премьера Тебуева, когда в республике начала работу следственная группа Генпрокуратуры РФ и одновременно началась проверка деятельности республиканского МВД. Вот что сообщает подполковник Хубиев: "24 октяря 2004 года подполковник Хапаев А.М. вызвал меня на работу и сказал о том, что приехал сотрудник МВД РФ и чтоб я не сказал ему о том, что утром 11 октября 2004 года я докладывал ему об огнестрельном ранении ...
Дата: 07.12.2004
Копия в Google
Согласно данным, приведенным в составленном в июле 2003 г. окончательном отчете следственного судьи Швейцарии, в марте-июне 1994 г. руководители SGS пообещали перечислить 10.25% от стоимости инспекционного контракта на счета нескольких новых компаний, также зарегистрированных на Британских Виргинских островах и контролируемых Зардари, зятем Беназир Бхутто Насиром Хуссейном и самим Шлегельмильхом.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
Статус члена СФ не позволял проводить никаких следственных действий в отношении региональных лидеров без разрешения коллег по верхней палате парламента.
Дата: 17.05.2004
Копия в Google
Также 27 января 2003 года уголовное дело было возбуждено следственным управлением при УВД г. Братска по ст. 159 п. 3 УК РФ («мошенничество»).
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на государственные органы в период выборов на территории Республики.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Чисто логически (прямых доказательств тому в следственном деле нет): у финансовых структур Конаныхина иных выгодных дел не было.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
На сегодня в деле 34 обвиняемых, 26 из них арестованы и содержатся в следственных изоляторах Мензелинска, Бугульмы и Казани.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
В Красноярск прибыла следственная комиссия во главе с заместителем федерального министра внутренних дел. Нервы у Быкова не выдержали, и он, хотя и пользовался на территории края депутатской неприкосновенностью, ударился в бега.
Дата: 04.09.2003
Копия в Google
Это дело было возбуждено 7 сентября 2000 года (с того времени Ъ следит за ним), а месяц спустя его принял к производству следователь следственного комитета (СК) при МВД РФ Павел Зайцев.
Дата: 08.08.2003
Копия в Google