Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и перед лидерами транснационального преступного сообщества "Братский круг".
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

702. Украинские чиновники вывернули карманы.

Деньги мои — из суммы сбережений, ранее публично указанных в декларации". Фракции и фикции Пример политического троллинга продемонстрировал депутат от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

703. "Траст" оказался пирамидой.

Указания распространялись как на финансовые операции с «Трастом», так и на перевод значительных сумм лично акционерам.
Группа «Фосагро» была крупным держателем нот «Траста»: ее «дочка» «Фосинт лимитед» купила их в 2013 г. более чем на $70 млн. «Такое решение судьи было для нас ожидаемым.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

704. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

705. Нефть в обмен на лояльность.

И теперь эта коммуникационная группа обслуживает «Роснефть» сразу по нескольким направлениям.
Уже в этом году ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» объявило тендеры на сумму почти в 2,4 млн рублей «за публикацию в СМИ федерального уровня» и почти 400 тыс. — за оказание услуг СМИ местного уровня.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

706. Чекистский оберег Алекперова.

И если в начале 2000-х на Aventura Service могло оседать до $20 млн в год, то в 2011—2012 годах, когда сумма ее контрактов превысила $1,4 млрд, фирме могло достаться от $280 млн до $700 млн. Вскоре ею заинтересовалось Агентство по финансовым ...
В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

707. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

708. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

... в 835 млн руб., отмечая, что «указанные лица» требуют у него еще $200 тыс. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба значительно ниже — 126,6 млн руб. и включает 110,4 тыс. акций НПФ «Стратегия», которые Щавельев якобы передал злоумышленникам. Андрей Куликов, который оказался среди задержанных, является бывшим партнером по пенсионному бизнесу Анатолия Мотылева, рассказал РБК бывший топ-менеджер одного из фондов Мотылева. Эту информацию подтвердил другой экс-сотрудник группы Мотылева ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

709. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

С 2008 по 2011 год "Автоприбор" получил от банка ВТБ на развитие производства кредиты на общую сумму 1,49 млрд руб., поручителями по которому стали сыновья Алексея Мельникова — бизнесмены Петр и Павел.
На днях в рамках возбужденного уголовного дела на "Автоприборе" прошли обыски, по итогам которых оперативно-следственная группа отправилась с аналогичным мероприятием домой к Алексею Мельникову.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

710. Заместитель министра культурно обогатился.

В самом офисе "Балтстроя" на улице Рубинштейна следственно-оперативная группа также провела обыск.
За последний год компания выиграла 47 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 248 госзаказов на сумму 70 млрд руб. При этом собеседник поясняет, что вопросы у правоохранительных органов могут возникнуть не только ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

711. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

... Гуцериев, Микаил Шишханов Компания: Группа БИН Доход от аренды: $430 млн Основные объекты: Торговый центр «Калейдоскоп» (45 000 кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 000 кв. м), отель «Марриотт Гранд» (387 номеров) Торговые площади (кв. м): 173 200 Офисные площади (кв. м): 326 500 Складские площади (кв. м): 1 157 000 Количество гостиничных номеров: 2 384 За год: Группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м. Сумма сделки не раскрывалась ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

712. Первый банкрот Госдумы.

... общая сумма требований может сильно колебаться из-за изменений курса доллара. «Значительная часть претензий именно в долларах, который тогда стоил 24 рубля, так что можно посчитать от 4 до 9 млрд»,?— отметил господин Михеев. Напомним, в 2007 году Олег Михеев продал «Промсвязьбанку» волгоградский ОАО АКБ «Волгопромбанк». Тот, в свою очередь, выдал кредитов на общую сумму 976,8 млн рублей ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек», входившим в подконтрольную господину Михееву группу «Диамант» под ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

713. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

После того, как Комиссарова арестовали, женщина посчитала, что он должен ей крупную сумму. Для "выбивания" денег она привлекла группу крепких ребят, которые постоянно наведывались к близким Комиссарова, проживающим в Красногорске.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

714. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Сумму вклада он не раскрывает. Интересно, что в то время «Мой банк» планировали купить старые знакомые режиссера — владельцы «Никохима», крупнейшего производителя каустической соды в России. Раньше их группа называлась «Никос» и одним из ее учредителей был бизнесмен Альберт Баков, зять Михалкова, женатый на его дочери Анне.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

715. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

... ректора в стенограмме протокольной части мероприятия, которая есть на kremlin.ru. В презентации к заседанию ГЗК значится большая сумма: ориентировочные затраты на реализацию проекта — 149,9 млрд руб. (в ценах 2014 года), из них суммарные затраты ...
Рабочую группу по разработке «начинки» долины ведет лично ректор, от факультетов туда делегированы заместители деканов по развитию», — знает собеседник РБК. Над концепцией долины работает группа из 80 экспертов, рассказывал Садовничий на заседании ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

716. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Позже пресс-служба Службы безопасности Украины назвала сумму ущерба государству — 220 млн грн. В распоряжении РБК оказались материалы уголовного производства №761/12575/14-к, начатого Главным следственным управлением СБУ 19 мая 2014 года по этому ...
Согласно документам, в марте 2011 года Украина продала госпакет акций «Укртелекома» ЕСУ, которая представляла интересы австрийской группы EPIC.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

717. Параллельные миры Мособлбанка.

Этой схемой с «кредитованием» объясняется зашкаливание нормативов Н6 и Н7 (максимальный риск на заемщика/группу связанных заемщиков и крупные кредитные риски) у Мособлбанка во II квартале: 185,6 и 1328% при установленном ЦБ максимуме в 25 и 800% соответственно. «С технической точки зрения все выглядело именно так», — подтвердил «Ведомостям» представитель АСВ. «При восстановлении вкладов на балансе банк сформировал на аналогичную сумму активы, представляющие собой ничем не обеспеченные кредиты ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

718. Снятие Грефа секретности.

... консалтинговой группы «НЭО Центр (в своем секторе компания занимает 4-ю строчку в рейтинге крупнейших в стране). Олег Греф «присоединился к консалтинговой группе «НЭО Центр» весной 2009 года, заняв должность вице-президента, — сказано на корпоративном сайте. — В компании Олег занимается вопросами стратегического развития, развития бизнеса, а также продвижения группы на российском и международном рынках». Мало того что за последние несколько месяцев группа получила гос­контрактов на общую сумму ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

719. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Затем, уже после ухода в 2009 году с должности советника президента России, Лесин приобрел в Лос-Анджелесе несколько объектов недвижимости на общую сумму 28 млн долл., следует из письма Уикера.
На его основе затем была создана группа «Видео Интернешнл», крупнейший в стране продавец телерекламы.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

720. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google