Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Большая стирка.

После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

702. Олигарх финансовых сумерек.

Фирменный стиль олигарха В отличие от вальяжного Константина Борового и маргинального Сергея Мавроди, суховато-прагматичный Потанин вовремя уловил тенденцию и стал переключаться на банковскую деятельность.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

703. Московские игры Смоленского олигарха.

© "Версия", 13.06.2000 Московские игры Смоленского олигарха «СБС-Агро» распродаётся по дешёвке Григорий Мкртчян Немного истории Чуть больше года прошло с того дня, как пограничники международного аэропорта Шереметьево-2 задержали главу знаменитой банковской группы «СБС-Агро» Александра Смоленского, прилетевшего в Москву из Австрии, где он якобы проходил курс лечения.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

704. Мелочен, скуп и очень опасен.

С октября 1996 года - член Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ. В 1998 году, после слияния Альфа-Банка и компании «Альфа-Капитал», стал председателем совета директоров Альфа-банка. В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

705. Личный счет Ельцина

Сотни раз уже окружение президента уверяло дорогих россиян, что никаких банковских счетов у гаранта и его семьи за рубежом не был и нет. Но, кажется, это ошибка. Копия в Google

706. 3. Горшки и боги

Прилично ли партии вступать в преступный сговор с отпетыми уголовниками (а как иначе назвать «медвежатников» – потрошителей банковских сейфов?), пользоваться деньгами, политыми кровью (при одном только из ЭКСОВ, как облагораживали грабеж, организованном Сталиным и проведенном Камо погибло человек двенадцать)? Копия в Google

707. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Его жена, мать Стравроса Виктория Гиннесс, является потомком банковской ветви знаменитой ирландской семьи Гиннесс. В то время как Артур Гиннес стал пивоваром, его брат Сэмюэл и его семья сколотили состояние в банковском деле.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

708. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

709. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.

... наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке. m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

710. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Роль Андрея Новака, как уточнил “Ъ” Андрей Колмаков, руководитель департамента Group-IB по исследованию высокотехнологичных преступлений, сводилась к тому, что он был одним из участников кардерского форума Infraud и ряда других кардерских ресурсов, на которых с 2010 года продавал украденные данные банковских карт.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

711. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

«Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

712. Трафик не пахнет.

Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

713. Секреты СВР.

"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

714. Деньги Каддафи.

В октябре 2011 года после убийства Каддафи газета Los Angeles Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ливийском руководстве писала: «Муаммар Каддафи спрятал перед смертью более $200 млрд на банковских счетах и с помощью вложений в недвижимость и ценные бумаги по всему миру…
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

715. Крах банкира Хотина.

Это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

716. Распилочный картель Пригожина.

В августе 2016 г. ФАС России официально возбудила антимонопольное дело, которое рассматривается до сих пор, следующее финальное заседание — 22 мая 2017 г. Нам удалось ознакомиться с антимонопольным делом в ФАС России, которое ведется по заявлению ФБК. Из дела, а конкретнее из ответов разных организаций на запросы ФАС, мы узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который и позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

717. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

718. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит Свисс» на имя Степанова, с помощью которых оплачивалась недвижимость.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

719. Хозяин "Автобана" списал взятку на охрану.

Поводом для разбирательств стало уголовное производство по статье «Незаконная банковская деятельность», которое находится в разработке ГСУ МВД по Москве с лета 2014 года.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

720. Таможня не отдает добро.

В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google