Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Кроме того, проверяется причастность задержанной и к другим преступлениям, подчеркнула следователь, отметившая также, что незадолго до задержания Юлия Зедина начала вывод активов из своей фирмы, опасаясь, что они будут арестованы.
В частности, как выяснилось, такие показания дала бывший топ-менеджер банка Мария Лобода, которая, кстати, сама является сейчас обвиняемой по другому громкому делу — о масштабном хищении земельных участков в Рузском районе Подмосковья.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

702. "С него просили сначала 15%".

Прав Фрейдзон и в том, что «Совэкс» был ценным активом: бизнес у компании всегда шел хорошо.
Якобы в октябре 2007 г. он по телефону обсуждал дело о земельном участке с тогдашним зампредом СК Игорем Соболевским, однокурсником Путина и председателя СК Александра Бастрыкина.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

703. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

704. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

По оценкам Forbes, на тот момент это примерно соответствовало доходу Михалкова за пару лет. Почему известный режиссер выбрал для хранения личных средств банк, занимавший лишь 181-ю строчку по размеру активов?
В 2003 г. представители Кончаловского скупили земельные паи в окрестностях д. Нестеровки Калужской области, собрав около 3000 га. В 2005 г. фонд Кончаловского учредил компанию «Нестеровка», которая пообещала создать ферму по производству мраморной ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

705. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Компания «Эксперт» оказывала агентские услуги при реализации убыточных активов Минобороны и получала 5% от сумм сделок в качестве вознаграждения.
Исключен эпизод о злоупотреблении полномочиями при отчуждении земельного участка в поселке Пересыпь.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

706. Александр Иванов оступился на земле.

... полномочий": — В связи с тем что сделка явилась невыгодной и убыточной, агрофирма лишилась значительной части активов, утратив возможность осуществлять коммерческую деятельность, и в последующем признана судом банкротом, — сообщили «Известиям» в ...
[Коммерсант.Ру, 13.02.2015, "Баскет-Холл" не прошел даром": Следствие не упоминает название агрофирмы, но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

707. Лично-государственное партнерство.

Но отрасль Мащицкий не покинул, купив активы у одной из крупнейших частных нефтяных компаний того времени — «Сиданко».
«Я был инвестором и одновременно отвечал за управление и создание земельного банка», — рассказывает он, добавляя, что за его деньги на городских тендерах было куплено «довольно много участков».
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

708. Чиновники обогащаются семьями.

Теперь посмотрим, можно ли отправить шустрых супругов на скамью подсудимых по нашему законопроекту — ведь его смысл ровно в этом: не надо доказывать сами взятки, надо доказать, что активы чиновника больше, чем его официальный заработок.
Хоть он и немного больше, зато гораздо дальше от воды, и земельный участок в 4 раза меньше.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

709. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

— Если бы предприятие закрывали официально, например в связи с банкротством, то тогда надо было бы делить активы между совладельцами — оценивать все бренды и распределять прибыль от них соответственно долям.
Согласно договоренности, Эдуарду Успенскому отходит двухэтажный особняк с подвалом на Рублевском шоссе площадью 780 кв. метров вместе с прилегающими к нему хозпостройками, два земельных участка под ИЖС — 1869 и 2332 кв. метра, а также три автомобиля ...
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

710. Тельман Исмаилов предлагает восстановить дом Прошиных.

Подобное предложение от г-на Исмаилова выглядит на первый взгляд несколько странным, учитывая, что на его активы наложен арест в качестве обеспечения по взысканию долга в размере 135 млн долларов США по иску собственника группы компаний «Мангазея ...
Московские власти уже объявили о планах по созданию сквера на месте, где раньше был дом. Для азербайджанских бизнесменов это будет означать потерю невероятно ценного объекта недвижимости, каким теперь является пустой земельный участок на 1-й ...
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

711. Подоходный арест.

... 23,074 млн рублей Имущество: сам Сугробов владеет лишь 1/5 доли в квартире площадью 63,6 кв. м, его жене принадлежат 2 земельных участка на 3000 кв. м, 50-процентная доля в квартире площадью 209 кв. м и Toyota Land Cruiser 100 2007 г. в. Главный ...
[Известия.Ру, 25.08.2014, "У генералов ГУЭБиПК на счетах нашли по 30 млн рублей": Басманный райсуд Москвы [...] арестовал имущество и активы [...] генералов Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

712. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Лидером по объему сомнительных операций, по данным молдавских правоохранительных органов, был Русский земельный банк (РЗБ).
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

713. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

При этом, как говорят осведомленные источники, Костюк уже покупает недвижимость и земельные участки, строя на них дворцы.
Пытался создать фонд социальной помощи военнослужащим, контролировал часть активов холдинга «Адамант» (40% торгово-развлекательных комплексов Петербурга). Акционер девелоперской компании Potok, которой принадлежит башня «Федерация» и другие активы ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

714. Девушка на миллион.

По версии следствия, Васильева вместе со своими подчиненными участвовала в аферах при продаже недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису». Злоумышленники выбирали из активов самые ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в центре Москвы, и продавали их по заниженной цене «своим» компаниям. Причем некоторые активы покупались из средств, похищенных у самого Минобороны.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

715. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

В 2008 г. группа как раз сообщала о максимальном за свою историю земельном банке — 416 000 га. Даже если допустить, что все они приобретены по $1000, — это 10,2 млрд руб. (без учета затрат на ввод в оборот — химию, технику, семена и т. д.). 20 млрд никак не получается, не говоря уже о том, что все активы группы на конец 2010 г. составляли 44,6 млрд руб., из них основных средств — 27,7 млрд, и с 2008-го оба показателя только росли.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

716. "Золотые" проверки Виктора Иванова.

Как это принято, владельцем такого ценного актива он в официальных документах не фигурирует.
Нарушений-то не нашли, но земельные угодья Иванова в районе расширились.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

717. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

В пятницу земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа — владельца 45% в трейдере Rosukrenergo, через который шли поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах.
В стране ему принадлежит ряд крупных активов в сфере производства удобрений, титана, нефтехимической продукции.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

718. Самая богатая жена чиновника в России вышла из тени.

В пользовании у нее находятся 11 земельных участков в Нижнем Новгороде и два дома в Каннах.
Самая богатая среди жен российских чиновников": При этом есть подозрения, что декларация не отражает все активы.
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

719. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Вопросы к балансу Анализируя финансовую отчетность "Моего банка", можно увидеть, что 18% его активов, или 4 млрд руб., вложено в акции. Это довольно много. В этой сумме "спрятаны" не только акции резидентов и нерезидентов, но и вложения в ПИФы, использующиеся для консервирования непрофильных банковских активов. В первую очередь это инвестпроекты, связанные с девелопментом, долгострои, земельные участки и здания, которые никто не может реально оценить.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

720. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

В 2009 году Россельхозбанк открыл целевую кредитную линию Новосибирскому мелькомбинату № 1 в 1,2 млрд рублей на закупку зерна под залог его производственных мощностей и земельных участков, а также под поручительство компании «Новосибирскхлебопродукт ...
Полицейские подозревали их в вымогательстве активов "АПК ОГО".
Дата: 23.12.2013 Копия в Google