Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
Местные СМИ, называвшие Власенко серым кардиналом региона, рассказали множество колоритных историй в духе бандитских 90-х — про отъем бизнеса, рейдерские захваты и беспредел со стороны подчиненных Власенко, которые помимо всего прочего покровительствовали теневым землевладельцам и жилищным мошенникам.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
И если рассуждать по справедливости, то дворец-усадьба, в стены которого замурованы деньги российских пенсионеров, учителей, врачей и прочих бюджетников ($100 млн — это сумма бюджетных затрат на выплату месячной пенсии пенсионерам, например, Тюменской области или Крыма) следовало бы заносить не в каталог выставленной на продажу недвижимости, а в реестр конфискованного у мошенника имущества.
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
Что до уголовного дела с задержанными мошенниками, пытавшимися по заниженной цене сбыть самолеты полякам, то после команды сверху дальше задержания «стрелочников» оно вряд ли продвинется.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
... оперативной информации о конкретном коррупционере, однако еще не достаточной для возбуждения уголовного дела, т.е., чтобы убедиться через оперативный эксперимент в доказательствах интеллектуального и волевого момента в субъективной стороне деяния изобличенного коррупционера или мошенника (не против его воли и не вопреки его желаниям на корысть); — оцените для себя Вашу пассивную позицию и по мнению защитника (гражданина) именно Вашего унижения, когда по сути Вам предрешено выбрать один из ...
Дата: 16.06.2014
Копия в Google
Так мошенники обходят двухступенчатую систему защиты, которую используют онлайн-банки при проведении платежей, резюмирует Сачков.
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
Ведь и года не прошло, как обнаружилось, что Кошман вновь оплошал — не смог разглядеть в своем заме и товарище Льве Львове мошенника и вымогателя.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
У дома я увидела подозрительных людей, которые тоже представились и мне телеканалом Дождь, и нашей охране сказали, что они с Дождя, удостоверение не предъявили, на камере и микрофоне не было опозновательных знаков, после чего я сразу поняла, что это мошенники, и попыталась задержать одного, самого доставучего до прибытия милиции и требовала, чтобы он показал удостоверение.
Дата: 12.09.2013
Копия в Google
Стране, в которой мошенникам удается получить с компаний миллиарды рублей за невыполненную работу или неисполненные обязательства, трудно рассчитывать на приток иностранных инвестиций.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
Действительно, миллиарды рублей, полученные мошенниками в долевом строительстве и криминальными группировками при сбыте сотен тысяч тонн похищенных нефтепродуктов, требуют «отмывки».
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 30.05.2013
Копия в Google
В Курской области давно стали поговаривать, что Иванов оказывает конфиденциальные услуги «решальщика» различным мошенникам.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
Попало в дело "Оборонсервиса" и ОАО "439-я Центральная экспериментальная военная картографическая фабрика", которой также заведовала госпожа Дынькова: ее продажную цену предполагаемые мошенники занизили на 50 млн руб. Однако претензии следствия к бывшему директору военных ОАО Дыньковой пока связаны не с продажей активов, в которой она непосредственного участия не принимала.
Дата: 07.03.2013
Копия в Google