Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... Газпром” против Могилевича, Фото: "НТВ" Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo Мария Рожкова, Ирина Резник, Николай Борисов “Газпром” сотрудничает с человеком, которого разыскивает ФБР по подозрению в мошенничестве, считают на Украине ...
Трубопровод, по которому туркменский газ попадает на Украину, принадлежит «Газпрому», и ничто не мешает компании самостоятельно контролировать поставки.[...] «Это воровская схема, вполне удобная для личного обогащения властей и отмывания грязных ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

702. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 ...
Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

703. Путь грешницы.

... что в схемах Лазаренко были задействованы и структуры Юлии Владимировны. Впрочем, сама она официально опровергает эти обвинения. В июле 1997 года Лазаренко выгнали с поста главы правительства. Экс-премьер организовал было оппозиционную партию и попытался найти поддержку на Западе. Но бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

704. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
«Укртатнафта» попросила Генпрокуратуру возбудить против бывшего менеджмента уголовное дело по статье 140 часть 4 Уголовного кодекса Украины: «Мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

705. Как у взрослых.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.09.2004 Интернет-магазины перессорились Роман Дорохов В Интернете появилась реклама веб-сайта, обвиняющего интернет-магазин “Озон” в мошенничестве.
Время не стоит на месте, и вот уже разработана очередная схема.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

706. "Сладкий" криминальный бизнес.

... фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос». Действия разгуляевцев тщательно планировались, что подтверждается разработанными ими схемами захвата ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

707. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Генерального директора компании Михаила Ходорковского арестовали в ноябре прошлого года, он находится в российской тюрьме, где ожидает суда за неуплату налогов и мошенничество.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

708. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... не является секретом, что в обвинительном заключении, врученном Лебедеву, содержится семь статей УК РФ: - ст. 159 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ...
Схема подобных обращений была отработана до мелочей давно загодя – «ответственный» работник Правительства РФ А.Кривенко, обладая по роду своей деятельности всеми необходимыми документами, составляет тексты официальных бумаг в Правительство ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

709. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе.
На основании этих фактов в европейских странах уже возбуждено несколько уголовных дел по статье «страховое мошенничество».
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

710. Новые владельцы "ЮКОСа".

Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой 12 февраля Леонид Невзлин, который как физическое лицо контролирует один из крупнейших пакетов акций "ЮКОСа", сообщил, что "в реестре акционеров Group MENATEP нет больше физических лиц".
Основным владельцем Chelsea Village и Rysaffe, по неофициальной информации, был выходец из ЮАР Стэнли Толлмэн, в 2002 году объявленный в розыск ФБР США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

711. Афера с "Зарубежнефтью".

В декабре прошлого года Следственный комитет МВД возбуждает дело по статье 159 Уголовного кодекса: мошенничество в крупном размере... *** Картина стала проясняться с первых же шагов следственной группы. Налицо была классическая воровская схема, причем организаторы ее настолько были уверены в своей безнаказанности, что не пытались даже маскироваться.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

712. По Пугачевским местам.

Одновременно Прокуратурой Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело № 3010028 о хищении путем мошенничества в крупных размерах.
Таким образом и осуществлялась банальная схема обкрадывания разного рода предприятий.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

713. Российские олигархи.

Именно ему приписывают эту изящную схему, которую потом некоторые экономисты сравнили с беспардонным обворовыванием государства.
Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

714. Уголок бесплатного сыра.

И все четыре раза за мошенничество.
Интересно также и то, что схема банкротства Межэкономсбербанка была буквально воспроизведена при санации Уникомбанка и «Инкома».
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

715. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Иски к самому себе Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

716. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

В их истории встретятся и поножовщина, и перестрелки, и сожженные автомобили, и заказные убийства и уголовные дела о мошенничестве. Здесь же напомним только об их рыбопромышленом бизнесе. Старший барт Оганес контролирует бывший колхоз «Звезда моряка», владеющий траулером «Чернигов» и добывающим треску и пикшу в Баренцевом море. Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

717. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

718. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

[...] Несмотря на то, что все фигуранты надеялась на чудо, его не произошло — всех признали виновными в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

719. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

720. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

*** Активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США Оригинал этого материала © Страна.ua, 06.08.2019, Названо имущество Коломойского и Боголюбова в США, Фото: Страна.ua [...] Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению "Приватбанка", организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google