Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Из источников в Автобанке – бывшем партнере «Стилтекса» - стало известно, что в Генпрокуратуру якобы поступили документы, проявляющие всю схему, с помощью которой Михаил Фридман кинул «Стилтекс» на 10 млн. долларов. По информации российских СМИ, это скандальное дело полностью переходит в ведение Генеральной Прокуратуры России и, по всей видимости, Михаил Фридман в ближайшее время получит обвинение в мошенничестве.
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

542. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве, занявшись нелегальной торговлей водкой.
К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

543. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

... Тени прошлого Михаил Козырев, Булат Столяров, Елена Березанская, Олег Чертков Аркадий Евстафьев Против Аркадия Евстафьева, генерального директора "Мосэнерго" и давнего соратника Анатолия Чубайса, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество ...
Инвестиционная схема предполагала заключение сотрудниками и центром договора о ссуде, вслед за чем полученные средства консолидированно передавались в управление Montes Auri (инвесткомпания, 50% которой, по данным МРП, принадлежит Аркадию Евстафьеву.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

544. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный *** Директора "Магнитки" через Интернет обвиняют в мошенничестве © РИА-Новости, 12.01.00, Фото: "Коммерсант" Виктор Рашников Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК ...
Столь сложная схема может объясняться нежеланием “светить” реальные доходы, тем более, если эти доходы получены не вполне законным путем.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

545. Следователь о деле "Аэрофлота"

По этой схеме путем мошенничества было украдено более 40 миллионов долларов. И за всем этим стоит Борис Абрамович. А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

546. "Коготь" обвиняет Березовского.

За мошенничество Лернеру, получившему к тому времени израильское гражданство и ставшему Бен-Ари, пришлось поплатиться.
Схема работала так. Борис Абрамович как бы брал на себя обязательство пролоббировать через Коржакова их интересы. Копия в Google

547. Секретная справка ДГБ Литвы

В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". Копия в Google

548. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Иными словами – менеджеры ЕВРАЗ ответственные за слияния и поглощения, не сильно беспокоятся о репутации своих главных акционеров, раз используют такие, мягко говоря, мутные схемы.
Как отметил «Коммерсант», комментируя новость о продаже «ТопПрома», группе в последнее время было непросто вести бизнес «в отсутствие ее владельца»: Николай Королёв сидит в тюрьме по обвинениям в коммерческом подкупе, мошенничестве и преднамеренном ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

549. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

550. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Басманный суд Москвы за два дня арестовал в закрытом режиме всех пятерых обвиняемых в мошенничестве с аммиачной селитрой.
Следователи уверены, что никакой экономической целесообразности при такой схеме сбыта продукции завода не было, а реализацию удобрений через фирму-прокладку организовали с целью хищения средств в виде упущенной выгоды предприятий.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

551. Пирамида на свином навозе.

Вся схема, которая в тот момент делалась — тоже была понятна», — заявил предприниматель Константин Сенченко.
Теперь имущество Гольдмана требуют арестовать — его обвиняют в мошенничестве.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

552. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
В 2009 году сотрудника фирмы Файерстоуна Сергея Магнитского убили в тюрьме после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на сумму 230 миллионов долларов.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

553. Мошенники грабят вип-арестантов.

В мае его арестовали оперативники ФСБ. Егорова подозревают в мошенничестве. Ранее его компания построила школу в одном из районов края. Следствие уверено, что «Сибиряк» завысил цену почти на 400 млн рублей, которые и получил из бюджета. 71-летний Егоров уже возместил ущерб и 11 июля был выпущен под домашний арест. Но, как выяснилось, за эти два месяца неустановленные лица успели украсть с его счетов 94 млн рублей. Владимир Егоров Схема та же самая: поддельный паспорт, сим-карта с актуальным ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

554. Топы обнулили "Плюс Банк".

Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных топ-менеджерами их российской «дочки». В ходе рассмотрения дела в омском суде всплыла информация о множестве схем десятилетней давности. Группа руководителей могла использовать служебное положение для собственного обогащения. Если будет заведено уголовное дело, их действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Ближайшее заседание суда запланировано на 28 февраля. *** Долговая схема Конопасевича Оригинал этого ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

555. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или ...
"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

556. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
... новых схемах по оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых. Во-первых, максимальная сумма их доходов не может превышать 2,4 млн рублей в год. Во-вторых, установлены ограничения по видам деятельности. Да и во всех таких схемах ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

557. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Следствие подозревает его в мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома в краевом центре.
Проведено собрание с дольщиками, выработана схема, как мы будем достраивать объект.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

558. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Есть еще пасынок Чернышов Роман Владимирович 07.04.1987 г.р. неоднократно судимый по статьям 159 ч.2 (мошенничество), 160 ч.2 (растрата), 228 ч.1 (производство, сбыт наркотических средств), 330 ч.1 (самоуправство).
... денежных средств через фиктивное трудоустройство своих родственников в ООО СЗ «Новый город» (ИНН 4025084289) и использование вексельных схем с выводом сотен миллионов рублей на ИП Кузнецов П.В. (ИНН 402501003310) через подконтрольную ему ООО «Новая ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

559. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

На родине Борисова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
*** Наезд и отжим: схема работы Владимира Борисова Оригинал этого материала © "Санкт-Петербургские ведомости", 21.07.2021 Бизнес-центр по цене квартиры Михаил Рутман [...] Здание, о котором идет речь, когда-то было построено для школы, а потом ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

560. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google