Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Кирсанес.

Однако и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов. Поэтому налоговая реформа и предусматривает в первую очередь фактическую отмену региональных офф-шорных зон (см. рубрику "Коридоры власти".-- "Профиль").
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

702. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

Впрочем, мы склонны доверять не его словам, а информации, предоставленной налоговой полицией. Декларацию о своих доходах Доренко по месту жительства не сдал до сих пор, поэтому 9 июня 1999 года Московское управление налоговой полиции решило возбудить против Доренко уголовное дело по ст. 198 УК РФ (уклонение от налогов). Однако, насколько нам известно, получилось все наоборот: злостный неплательщик с экрана бичует "мэрзские" пороки, а начальник налоговой полиции уволен без выходного пособия.
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

703. Банзай!

В налоговой полиции считают, что 99 % лотерей-"стиралок" - одноразовые.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

704. Гл.2. Разработчик

Но вместо того чтобы поступать по закону - ставить в известность налоговую полицию, они действовали следующим образом. Копия в Google

705. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.Время от времени налоговая и органы начинали задавать предприятиям Шифрина вопросы, которые решал Деревянко.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

706. Залечь на дно в Эмиратах.

Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

707. Кибервойска Пригожина.

Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего учета).
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

708. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Он написал это стихотворение ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

709. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

... наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года. Они отказались учитывать договоры займов, которые я брала у уважаемых в республике лиц»,— комментирует процесс госпожа Сирик. При этом от нее требовали доказательства по всем объектам и доходам, которые были с 2007 года. Некоторые документы она не смогла предоставить из налоговой службы, так как за ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

710. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

711. Магомед Гаджиев щедр вне декларации.

В соответствии с налоговой декларацией, выложенной на сайте нижней палаты парламента, в 2020 году Гаджиев заработал 9,11 млн руб. А его суммарный доход за последние 10 лет составил 54,2 млн руб. ($737 тыс. по нынешнему курсу).
Дата: 12.08.2021 Копия в Google

712. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

713. Олег Макаревич попутал отчеты.

Компания с 2010 года находится в конкурсном производстве, в 2012-м налоговики привлекли общество к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы, что привело к недоначислению налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

714. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

— Врезка К.ру Это расследование было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет недополучил миллиарды рублей.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

715. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

716. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия как хищение нефти у своих дочерних предприятий».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

717. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

718. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

719. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

720. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок. Однако знакомые Назаров по линии МВД готовы за 25 млн рублей решить проблему бизнесвумен. Та согласилась и передала первый транш в размере 10 млн рублей. Несмотря на это, вскоре она стала обвиняемой по «налоговому делу».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google