Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО «Мосстройинвест» (осуществляет общестроительные и монтажные работы на Ямале). Началась уголовная история с заявления гендиректора ООО «Мосстройинвест» Дмитрия Григорьева о хищениях 529,3 млн рублей, по которому в январе 2010 года следственная часть УВД Центрального ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

702. Как "пилят" дипломаты.

Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
... средства, а недавно закупил для Конкорда за свой счет кухонное оборудование по почти в два раза завышенной цене на сумму в зоо млн. рублей, хотя действующее оборудование было вполне пригодно для эксплуатации, но оно должно использоваться в другом ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

703. Бизнес на вещдоках.

Предъявили постановление об осмотре складских помещений, зданий, сооружений ООО «Дельфранж», подписанное генерал-майором милиции А.Н. Гульковым (30 июня 2007-го отправлен в отставку с должности заместителя руководителя ДЭБ МВД РФ. — И. М.). По версии оперативников, на складе хранился фальсифицированный кофе «Пеле». Но даже если бы это и было правдой — ну и забрали бы только «Пеле». Но со склада вывезли весь товар на сумму более $2 млн, загрузив тридцать еврофур.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

704. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Неизвестно, какая сумма могла быть обещана в виде бонуса и элементарного отката, — говорит Гудков «Известиям».
... следует, что о переводе лесов в категорию «земли населенных пунктов» ходатайствовали их арендаторы — ООО «Берендей», базы отдыха «НВ-Успенское», ООО «Ландшафт-3», рекреационные комплексы «Каштан», «Хвойный», «Дубрава», «Кедр» и ООО «Экоэстейт ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

705. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

706. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

В ВЭБ рассмотрение вопроса о выделение "Евразийскому" кредита затянулось, поэтому инвестфонд из своих средств перечислил часть суммы — найти удалось $61 млн. Согласно договоренностям, остальную сумму инвестфонд должен был выплатить продавцу после ...
Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

707. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

С ООО был заключен госконтракт на освоение 72 млн руб. бюджетных средств. Как подсчитали потом привлеченные следствием эксперты, большая часть тех средств, которые префектура успела перевести на счет ООО, были не потрачены на ремонт, а присвоены сообщниками. Всем инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Отметим, что в обвинительном заключении говорилось о 29 млн похищенных рублей, однако суд установил, что доказанной является лишь сумма в 17,7 млн ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

708. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Согласно оценкам, «большая часть которых сделана независимыми оценщиками», на конец марта стоимость этих активов составила 266 млрд руб., «в то время как общая сумма кредитов составляет 217 млрд руб.».
Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

709. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Муж сестры Анатолия Сердюкова — один из владельцев ООО «Аксель-Сити», ООО «Аксель-моторс Север» (автосалон и дилер BMW) и ООО «Аксель групп», которое реализует проект «автомобильной деревни» в районе поселка Бугры, поблизости от петербургской кольцевой автодороги. Оценочная стоимость проекта — $90 млн. Учрежденное Валерием Пузиковым ООО «Гамма-сервис» в 2006-2007 гг. получало государственные контракты петербургского УФНС на общую сумму более 11 млн. руб — за аренду нежилых помещений.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

710. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка.
Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

711. Поймать Браудера.

Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве. С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб. Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

712. Трое из Дворца.

Сумма контракта — 45 млн немецких марок (около $32 млн).
В начале 2011 г. Шамалов, «Росинвест» и еще шесть совладельцев «Приморской верфи» опротестовали в арбитражном суде Петербурга некие изменения в уставе ООО, из-за которых уменьшилась их доля в компании.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

713. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Имущественный комплекс, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, находится в черте города Пятигорска, на Черкесском шоссе, 3. 53 объекта недвижимости и земельный участок в 60 тыс. кв. м принадлежали обанкротившемуся ООО “Лизинг-Финанс”. С этой собственностью фирма не без помощи арбитражного управляющего рассталась за (и это не опечатка!) 1 миллион 354 тысячи 60 рублей и 74 копейки. Понятно, что нефтебаза находилась не на Рублевке, но и по местным меркам сумма сделки кажется, мягко говоря ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

714. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... ООО “Дальняя степь” и ООО “Сатурн инвестментс” — компаний, торгующих ценными бумагами и учрежденных в Элисте. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”. Выяснилось, что в налоговые декларации обеих калмыцких компаний за 2001 год были включены заведомо ложные сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов. В результате бюджет недополучил налогов на сумму 522 595 ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

715. От Анапы до тюрьмы экс-мэру Новокузнецка — один шаг.

А за возникновением ООО «Торговый дом «Новокузнецкий энергетический комплекс» стоял другой сын бывшего градоначальника – Алексей.
... сторонним организациям свыше 280 млн. руб. Масштабы разворованных средств впечатляют: только предварительный общий ущерб по возбужденным уголовным делам оценивается на сумму свыше полумиллиарда рублей! Хотя, наверное, это сумма еще не окончательная ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

716. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... на общую сумму около двух миллиардов рублей Юлия Самсончик Около 200 уголовных дел возбуждено следственной частью ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти два миллиарда рублей. Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

717. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Для завода, который производит электрические соединители, сумма сделки внушительна — 19,5% от стоимости его активов. Семейный бизнес экс-губернатора Сам Николай Колесов руководил «Элеконом» до того, как получил назначение в Амурскую область. Его зять Николай Ураев был коммерческим директором завода, теперь он заменил супругу на посту гендиректора «Элекона». Банк не единственный актив, купленный на деньги компаний, входящих в состав «Ростехнологий»: завод «Элекон» приобрел также 25% ООО ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

718. Силовики не дошли до суда.

Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов.
О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

719. Банду силовиков лишили свободы.

... прокуратуры Бориса Нерсесяна отправлялась на склад ООО «Экон+». Уже там эксперт ООО «Экспертиза собственности» Наталья Гегечкори давала заключение, согласно которому цена изъятого товара получалась на 85% ниже рыночной. После этого следователь Тушинской межрайонной прокуратуры Павел Кирилин выносил постановление о реализации товара по заниженной цене. Потом их продавали по настоящей рыночной стоимости, а деньги делили между собой. Полная сумма причиненного ущерба — более 550 млн рублей ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

720. 800 миллионов утекли в Сеть.

... больше всего Исполнитель Общая сумма контрактов,`000 руб. Информация о контрактах ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» 108 579 Подробнее ФГУП РАМИ «РИА Новости» 86 500 Подробнее ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» 64 268 Подробнее ООО «Итеранет» 56 850 Подробнее ФГУП «НТЦ «Атлас» 42 250 Подробнее ООО «Систематика» 39 787 Подробнее ФГУП НИИ «Восход» 39 104 Подробнее АНО ГРП «Информэкспертиза» 36 300 Подробнее ООО «КВАРТА ВК» 24 ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google