Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Елбасы-холдинг.

Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, датированные октябрем 2021 года, показывают, что на тот момент Jusan Technologies стояла в центре целой системы корпоративных связей.
Кроме них долей в Jusan Technologies владел, в частности, шейх Тахнун бен Зайд аль-Нахьян, сын основателя и первого президента ОАЭ. В рамках расследования журналисты вышли на юридическую фирму Boies Schiller Flexner, представляющую интересы Фонда ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

702. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя Депутат-директор центра кадастровой оценки Алексей Пинигин попался на взятке в 9,2 млн руб. от строителя Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Воронеж", 16.02.2022, Спикера оставляют без замов ...
В основу уголовного дела против вице-спикера легли материалы регионального управления ФСБ. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточнили в СКР. Следователи занимаются сбором доказательной базы для завершения расследования.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

703. Месть соросят.

И в силу широко известных собственных убеждений мне никак невозможно было оказаться с той. И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против Трампа и критике вероятной коррупции в бизнесе Хантера Байдена в нашей стране. Так что можно считать признанием от тех, кого искренне считаю оппонентами. Я человек весьма небогатый, собственностью за рубежом и счетами не располагающий, потому как цель для финансовых санкций проблемный.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

704. Угольная племянница Путина.

Угольная племянница Путина Как Анне Цивилевой достался миллиардный бизнес "Колмара", а ее мужу Сергею Цивилеву — Кемеровская губерния Оригинал этого материала © agents.media, 19.01.2022, Расследование о том, как семье Владимира Путина достались 2,6 ...
В итоге активы «Колмара» сейчас стоят $2,4 млрд, следует из финансовой отчетности юридических лиц «Колмара», в которых указана их консолидированная балансовая стоимость, а если компания «Колмар» выполнит свой план на 2022 год — добыть 22 млн тонн ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

705. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Потерпевшей стороной был признан Альфа-банк, которому, по версии следствия, действиями владельца «Автотрейда» был причинен ущерб в размере 140,6 млн руб. Однако на протяжении пяти лет в материалах расследования не было обвиняемых — оно велось в ...
Как и в случае, рассматривавшемся на заседании Центра «Бизнесс против коррупции», президент холдинга Владимир Яркин тогда отрицал свою вину.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

706. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Центр общественных связей ФСБ (ЦОС) на сайте ведомства разместил официальное сообщение, в котором раскрыл некоторые подробности спецоперации, начатой после обращения «компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его ...
Карточка о розыске Евгения Полянина В ноябре Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого считает причастным к деятельности REvil.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

707. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

... начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светланы Кирилиной и главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями при поставках центру ...
... расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз-2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй». В рамках контракта космический центр ...
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

708. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

что Михайло Перенчевич, вероятно, контролировал [траст]», Asiaciti направила отчет о подозрительной трансакции в гонконгскую финансовую разведку. Сотрудники фирмы также изучили опубликованное несколько лет назад расследование OCCRP.
В центре праздничной церемонии молодожены из богатых семей.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

709. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

В финансовом тоже я решил. И административно, и финансово. А мою проблему никто из вас не решил, — признавался прокурор в приватной беседе с водителем Сергеем, которая была записана на диктофон. Даже после ареста Томбулова влиятельные защитники прокурора мешали вести расследование, уверяет Анатолий Черных.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

710. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Секреты клиники "Согаз", Фото: PhotoXPress, ТАСС, via "Радио Свобода", Иллюстрации: via "Радио Свобода", Кадр из видео: "Новгород-ТВ.ру" Марк Крутов, Сергей Добрынин Мария Воронцова Медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге, связанный со старшей ...
Копии паспортов мы складывали в отдельную папочку, их раз в месяц забирала сотрудница финансового отдела.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

711. Темное прошлое "Учителя будущего".

Сергей Зуев (в центре) в Тверском райсуде Москвы 13.10.2021 В итоге судья отклонила как ходатайство следствия, так и поручительства, постановив, что господин Зуев до 7 декабря должен находиться под домашним арестом в своей квартире на улице Академика ...
Ранее в рамках этого же расследования в СИЗО была отправлена управляющий директор вуза Кристина Крючкова.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

712. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

... организатора крупной финансовой пирамиды Романа Шпакова. Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола. Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

713. Офшороносцы при президенте.

... исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла свадьбу его дочь Катерина; 75 % в досуговом «Ленинград центре», расположенном в Таврическом саду в Петербурге ...
... для диверсификации личных инвестиций, что не противоречит закону: «В течение многих десятилетий успешной юридической практики Егоров заработал существенный доход, который инвестировал в различные финансовые инструменты, в том числе зарубежные ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

714. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

В Украине расследованием занималось "Слидство Инфо".
Все три объекта — в центре британской столицы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

715. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... млрд, Фото: via tennistour.spb.ru Дмитрий Серков Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее компаниям бывших владельцев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Под ограничения попал недостроенный торговый центр, квартиры и офисы ...
В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

716. Верховный суд пленило "Право.ру".

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Кстати, сделка была одобрена советом директоров, все члены которого (а это сам Чиракадзе и его команда) стали фигурантами расследования ФСБ. Тогда судьба Чиракадзе и его команды висела на волоске.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

717. Троеженец Рамзан Кадыров.

... 04.2021, Расследование о том, как в составе России появился собственный султанат, Фото: РИА "Новости", via proekt.media, Meduza, minfinchr.ru, Иллюстрации: via proekt.media Мария Жолобова, при участии Романа Баданина Рамзан Кадыров (в центре) Чечня ...
Но по отчетности, сданной фондом в ФНС, 6 млрд рублей, полученные им за позапрошлый год, — это именно «добровольные финансовые взносы и пожертвования», от предпринимательской деятельности он получил всего около 300 млн рублей.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

718. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

На деле в ряды волонтеров затесались певец Энрике Иглесиас, члены его музыкального коллектива, подтанцовка, финансовый директор и тур-менеджер музыканта. Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в ...
За Слуцким числятся сотни нарушений ПДД, о которых подробно рассказывал в одном из своих расследований Алексей Навальный.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

719. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых область могла потерять около 3 млрд руб. В понедельник Басманный суд по ходатайствам следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и еще трем фигурантам расследования меры пресечения ...
Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ заключил контракт на закупку препаратов для фонда на сумму 128,8 млн рублей, при этом ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

720. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... Шульгин (в центре) По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью ...
В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах. Помимо экс-банкиров задержали еще и 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которых также подозревают в участии в финансовых ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google