Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Человек, видавший виды".

Лукашенко якобы выдвинул условия: контроль над новым СП и счет в белорусском банке. Мазепин был готов смириться с 49%, но настаивал на российском офисе.
[...] В 2013 г. Мазепин приобрел «Уралкалий», на что взял кредит у «ВТБ Капитал» в размере $4,5 млрд.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

702. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... org, vitaly.kalabush, @shnurovs, Иллюстрации: via proekt.media Валерия Пэшко, Ольга Чуракова, при участии Романа Баданина и Марии Жолобовой Владимир Путин и Михаил Пиотровский Эрмитаж — крупнейший распределитель господрядов среди российских музеев ...
Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

703. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... Ринвестбанка, входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб). В своем пресс-релизе регулятор указал, что банк неоднократно нарушал требования «антиотмывочного закона», полностью утратил капитал и неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Совладельцы банка еще 4 июля на внеочередном собрании приняли решение попросить Банк России аннулировать лицензию из-за проблем ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

704. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Когда в 2008 году российский развлекательный сайт Dirty.Ru опубликовал фотографию огромного строящегося особняка с подписью «Чечня, дача Рамзана Кадырова», это сообщение заинтересовало не только простых читателей.
Свой взнос в капитал компании Кротов внес деньгами от продажи принадлежавшей ему квартиры.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

705. "Прачечная" благотворительность.

... создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма ...
Самый известный, пожалуй, пример — российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого временная администрация банка публично «прессует» якобы за невыплату ипотечного кредита, умалчивая при этом, что у него в том же самом банке заблокирована ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

706. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец — руководителем российского направления банка ...
Позднее РБК в своем расследовании сообщил, что за «Промнефтьстроем» стояли структуры сооснователей «Ренессанс Капитала» Стивена Дженнингса и Ричарда Дитца, а также американcкий бизнесмен Стивен Линч.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

707. ВТБ зачистил "Ведомости".

... ведет переговоры о продаже газеты основателю инвесткомпании «Арбат капитал» Алексею Голубовичу. Подробнее О том, что ВТБ снял рекламу из «Ведомостей», сообщило издание Roem.ru. Издатель и гендиректор газеты Глеб Прозоров подтвердил ему, что группа свернула рекламную активность в его издании. Комментарий ВТБ получить не удалось. [Sostav.ru, 09.04.2019, "UPD: ВТБ отказался от рекламы в "Ведомостях". Комментарий пресс-службы банка": Пресс-служба ВТБ прокоментировала для Sostav эту новость следующим ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

708. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

С Дальнего Востока на Канары По данным Гражданской гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайских товаров. Эта его деятельность, как выяснили испанцы, расследовалась в России в середине прошлого десятилетия. Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор — местного отделения банка Banco Popular ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

709. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... via avesta.tj Эмомали Рахмон В последние месяцы многие СМИ, в том числе и «Фергана», писали о скандале вокруг разоблачений российского интернет-сообщества «Диссернет», которое обвинило таджикских ученых и должностных лиц в плагиате научных трудов ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

710. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

711. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в ...
Об аресте господина Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

712. Нанопила для бюджета.

Корпорация «Роснано» (вспомним об ее предшественнице — «Российской корпорации нанотехнологий»), была создана больше десяти лет назад и должна была способствовать развитию в нашей стране новых высокотехнологичных производств. Предполагалось, что на длинные государственные деньги компания будет создавать проекты, которые смогут приносить прибыль. В 2007-2015 году правительство вложило в нее 312 млрд рублей. Чуть менее трети этой суммы пришлось на взносы в капитал, 182 млрд рублей составили ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

713. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Отметим, что на сегодняшний день один из основателей девелоперской группы «Дон-строй» Максим Блажко, помимо отданного за долги ТРК «Щука» и бизнес-центра Nordstar Tower (147,8 тыс. кв. м), пытается строить многофункциональный комплекс на Звенигородском шоссе, под который в банке «Российский капитал» был взят кредит в размере 5 млрд руб., и комплекс жилых небоскребов премиум-класса «Нескучный Home & Spa» в 5-м Донском проезде. На его реализацию кредит был взят у ВЭБа. Долг перед банком составляет ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

714. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

... заместителем председателя правления Центрального банка. С 2000 по 2004 годы он был заместителем генерального директора холдинга «Интеррос», курировал вопросы стратегического планирования. С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями. С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка Merrill Lynch в Москве. Автор книги «Битва за рубль», многочисленных публикаций в российских и зарубежных научных ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

715. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд руб. в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед ...
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

716. Отбойный молоток экономики Грефа.

Однако десять лет на посту руководителя банка, пусть и самого крупного в России — слишком долгий срок для активной натуры Грефа. В 2016 году его политические амбиции стали очевидными: предложив Путину создать теневой комитет по реформам, Герман Греф фактически заявил, что готов руководить развитием всей российской экономики.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

717. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в ...
... в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. По данным Центробанка, в связи с потерей ликвидности банк "не обеспечивал своевременное ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

718. Прожить на пенсию.

... Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса. Причина краха этих банков была одна — Мотылев выводил из них деньги ...
Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

719. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

Т.е. менеджеры заранее знают, что банк просто не сможет вернуть выделенные средства и таким образом нанесет ущерб интересам бюджета РФ (российскому государству принадлежат 60, 93 % акций ВТБ).
... материнский" капитал под болгарский телеком Оригинал этого материала © "Век", 05.08.2016 Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ? Дмитрий Наумов Компания Empreno Ventures Limited направила обращение к членам Наблюдательного совета банка ВТБ. В ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

720. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

Заметным новичком рейтинга российских миллиардеров стал член совета директоров «Сибура» 34-летний Кирилл Шамалов. Бизнесмен является младшим сыном давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, закрытые — на основании сведений об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google