Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

В апреле 2010 года Исмаилов подписал соглашение с корпорацией «Олимпстрой» о строительстве отелей в Сочи на 4 тыс. номеров стоимостью $800 млн. Но своих денег у него не было, а банки кредитовать проект отказались, писали «Ведомости».
Даже если окажется, что фактически Тельман Исмаилов не владеет ничем, суд может оспорить сделки по выводу активов.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

702. Сергею Доронину припомнили миллиард.

В период своей производственной деятельности ГК "Абсолют Агро" брала в банках кредиты, самые крупные из которых пришлись на Сбербанк и Россельхозбанк. Первый, как стало известно "Ъ", в период с 2003 по 2013 год предоставил ГК порядка 1,5 млрд руб., причем по нескольким из этих кредитов на общую сумму 643 млн руб. поручителем выступал лично Сергей Доронин. Деньги в основном предназначались на модернизацию свиноводческого комплекса, а небольшая часть — на финансирование малоэтажных домов для ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

703. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Все кассовые операции подтверждаются документами», — говорит главбух крупного частного банка, указывая, что «деньги из кассы без подтверждающего документа выплачиваться не могут — или это не кассовая операция, а банальное воровство».
Это «может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов», указано в сообщении регулятора. [ИА "РБК", 20.02.2016, "Глава обслуживавшего РПЦ банка забрал из кассы 780 млн руб.": В Эргобанке ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

704. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Повторяя общие выводы из опубликованного накануне расследования AP, в котором говорилось о том, что в федерации знали о российских нарушениях еще несколько лет назад, но ничего не предпринимали, WADA дополняет их рядом интересных подробностей и определений. Основной акцент сделан на деятельности высших руководителей IAAF, в первую очередь Ламина Диака и его приближенных. Скажем, в нем рассказывается о том, как сыновья господина Диака Папа Массата Диак и Халил Диак вымогали деньги у чемпионки ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

705. Виктор Палий навел на след следователя.

... бессмысленны, что наталкивает на определённые выводы. Мошенник обманывал дважды Один из анапских аквапарков, ставший объектом рейдерской атаки после ареста Зиринова, изначально строился на деньги «СКБ-Банка» (Екатеринбург), выдавшего кредит на сумму около 500 млн рублей для компании «Олимпия-Стар», принадлежащей Виктору Палию. После того как аквапарк был построен на Пионерском проспекте города-курорта, ни рубля кредитных средств банку не вернулось. Банку пришлось начинать многочисленные судебные ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

706. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Суд пришел к выводу, что у банкира не было умысла на хищение у женщины денег, так как он пытался вернуть их и даже отдал половину — 100 тысяч евро.
Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

707. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

708. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Этот вывод следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау сделали на основе нескольких прослушанных разговоров.
В 1998–1999-м был одним из совладельцев известного банка «Россия».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

709. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

Он и члены его семьи утверждали, что это «семейные накопления за всю жизнь», а специфический способ их хранения объясняли тем, что чиновник не доверял банкам. «Чтобы заработать такие деньги, нужно просто работать»,— сказал журналистам обвиняемый.
Согласно выводам суда, чиновник не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

710. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке Главу "РосКреда" заподозрили в выводе пенсионных 28,9 млрд руб. через родню Касьянова Оригинал этого материала © "Известия", 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото: "Известия" Вадим Тактаров Анатолий Мотылев Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

711. Санация имени Арефьева.

В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе. Так куда же на этом фоне идти крымским вкладчикам, как не в позиционирующий себя как государственный РНКБ? Однако, при ближайшем рассмотрении получается, что и там ситуации ничуть не лучше. Пока еще высокий статус руководителей крупнейшего крымского банка и важность данного финансового института для развития полуострова надежно ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

712. Схемщик нашел прибежище.

... переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки. И ошибается тот, кто полагает, будто задержание в России Александра Шепелева, обладающего деньгами и ...
К такому выводу приходишь, знакомясь с биографиями с криминальным душком некоторых беглых авторитетов из республик бывшего СССР.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

713. Под Блаттером закачалась кормушка.

... жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых взяточничество и отмывание денег. Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки ...
Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

714. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... был катастрофой для реальных собственников банка и тех, кто потерял деньги и бизнес, и которых знает только сам Френкель. В результате, убийство Козлова могло быть как местью, так и способом удержать «на плаву» другие отмывочные банки этой же группы ...
Выводы делать вам.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

715. Подстава Мединского.

... сообщили, что, несмотря на вступившее в силу решение Мещанского райсуда, не получили денег. "Банк Москвы будет добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законом",— отметили в пресс-службе этого банка ...
["Ведомости", 03.04.2015, "Кехману не дают забыть прошлое": Цель обысков — изучение «параллельного бизнеса» Кехмана, установление компаний и номинальных руководителей, привлеченных Кехманом для сокрытия и вывода похищенных средств, считает собеседник ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

716. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по релизам агентства, положение кредитной организации было катастрофическим и лишь вмешательство санаторов-спасителей из Альфа-банка уберегло бы тысячи вкладчиков питерского банка от потерь своих денег.
На этом фоне оставшийся в России и сражающийся за свои права второй акционер «Балтийского» – Андрей Исаев, находится в куда более выгодной ситуации во всех отношениях.«Сейчас, проанализировав все, я пришел к выводу: нас просто использовали в своих ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

717. Спорт обогащает.

В декабре 2013 г. у Смоленского банка отозвали лицензию. У ООО «Агора Айти» в этом кредитном учреждении застряли деньги.
В 2011 г. Счетная палата, проверив, как Минспорттуризм (предшественник Минспорта) расходует бюджетные средства, пришла к выводу, что схема финансирования ведомством физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований через ФГБУ «ЦСП ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

718. Приключения полпреда.

Как сообщил наш источник в спецслужбах, в управлении «К» слишком много заинтересованных лиц и хороших знакомых фигурантов прошлых скандалов с выводом денег за рубеж, поэтому их и не допустили до этого следствия.
Оба банка в прошлом году лишились лицензии ЦБ, и в итоге появились уголовные дела о мошенничестве на миллиарды рублей.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

719. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

По версии спецслужб, в задачи Шереметьева и теневого банкира Кузнецова входила работа в Москве с «клиентами», желавшими «обналичить» деньги через дагестанские банки.
Но летом 2013 года эти два мегаобнальщика отправились за решетку по обвинению в незаконном обналичивании или выводе за границу более 36 млрд рублей. Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

720. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

Барановский: из солнцевской ОПГ — в "политзаключенные" Дмитрий Барановский, известный в определенных кругах как Дима Белый и упоминаемый в прессе как активный участник солнцевской преступной группировки, в 2007 году решил заработать денег.
О: Да. В: Какие шаги Вы предприняли, которые позволили Вам сделать вывод о том, что г-н Браудер заслуживает доверия?
Дата: 16.10.2014 Копия в Google