Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Серый кардинал на транспортной "кухне".

Именно по просьбам Родионова Мушта усердно продвигает на тендерах такие компании как ООО «Аттика» и ООО «Нева РП» — им с завидным постоянством оплачиваются работы по нанесению дорожной разметки, монтажу дорожных знаков и т.д. А зампред Комитета по транспорту Велесевич следит за тем, чтобы горизонт этих фирм был чистым от конкурентов.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

702. Максима Барского спалили на марихуане.

Год назад бывший гендиректор «Сибантрацита» Барский признавался, что у него есть доля в этой компании. [...] Максим Барский был знаком с Босовым с начала нулевых. Он рассказывал Forbes, что в 2000 году, отучившись в Беркли, вернулся в Россию и устроился трейдером по деривативам в «Тройку Диалог». Босов тогда убедил Барского уйти из «Тройки» и заняться интернет-провайдером Cityline. В 2004 году партнеры по холдингу Alltech Босов и Барский выкупили за долги 20 % компании West Siberian Resources и ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

703. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

По словам арестованного предпринимателя, именно его называли покровителем и настоящим владельцем компании “Спецстрой-1” Сиразетдинов и Ходневич, вымогая откат в 700 млн рублей. А в суде по делу арктических строителей о близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев. С Тер-Аванесовым знаком и заместитель министра обороны Тимур Иванов, который возглавлял ГУОВ в период строительства объектов в Арктике.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

704. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

"Яндекс" удовлетворяет власти на 84% Компания за половину 2020 года получила от госорганов РФ более 15 тыс. запросов, в основном про пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Такси" Оригинал этого материала © Газета "РБК", 27.10.2020, "Яндекс" отчитался ...
Я знаком с материалами стандартных уголовных дел по наркотикам, в которых фигурируют сервисы "Яндекс.Кошелька" как средства оплаты, "Почты" — для переписки с дилерами.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

705. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

«Мотылев является однокурсником Ткачева и давно знаком с ним и с Романовым», — говорит источник, близкий к топ-менеджменту Ринвестбанка. После сделки по покупке С Банка его бывшие владельцы вывели депозиты компаний, что ударило по финансам Романова, который обратился за помощью к Мотылеву, говорит знакомый Романова.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

706. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

«Я не знаком с ним совершенно.
НТЦ «Катафот» зарегистрирован в Москве в январе 2003 г. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля (код ОКВЭД 46.90), уставный капитал — 271,2 тыс. руб. Лифшиц удерживает 50-процентную долю в компании.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

707. "Беру в долг, помогают люди".

Дом Александра Бородина Олег Богомолов подтвердил Znak.com, что знаком с Пуховым и Бородиным. «Это знакомые моей дочери (Натальи. — Прим. ред.), через которую познакомился и я», — уточнил он. По словам Богомолова, он выбрал дом в Благодати в том числе из-за этого. «Мне это было важно и интересно, что я здесь не один», — объяснил бывший губернатор. Младшая дочь Богомолова Ольга Ляжьева живет в Кургане. Вместе с сестрой Натальей Дубовой и ее мужем Олегом Дубовым они владеют курганской компанией ...
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

708. Бизнес-джет для ревизора.

Также он был совладельцем компании «Ноаль» — предположительно юридическом лице одного из заведений сети «Братья Караваевы». Радионов по лицензионному договору пользовался товарными знаками сети и указывал адрес квартиры в Фурманном переулке. Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI MONE Татьяны и Геннадия Радионовых внесших по 500 евро в уставной капитал. Компания зарегистрирована в декабре 2017 года в Каннах.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

709. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Один раз — за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка, второй — за растрату средств страховой компании «Оранта».
Согласно показаниями Куликова, он был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank Йергом Бонгарцом.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

710. Эстонский связной Игоря Сечина.

Друзья познакомились в середине восьмидесятых годов в Анголе, и сейчас господин Алт входит в руководство зарегистрированной в Швейцарии компании Petroline Swiss AG, которая собирается торговать нефтью и газом и ей открыты счета в Газпромбанке.
А также добавил, что в разговорах Ивар Алт упоминал, что помимо Сечина, хорошо знаком со своим соседом по даче — заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым, до 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

711. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".

Однако у него уже была своя личная охранная компания «Восток-Лада». Во время допроса гособвинитель спросил у свидетеля, возникали ли у ЧОПов, которые охраняли рынки и «законовских», проблемы с лицензиями. И если они были, то как решали эти вопросы. — Проблемы всегда возникают, даже на ровном месте. В таком случае вопросы решал Рыжов. Он был знаком с Сазоновым.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

712. Тайные активы Наталии Стениной на 1 млрд руб.

Компания, на которую записано здание на Тверском бульваре, приносит своим владельцам около 100 тысяч рублей прибыли в год. Закрывшийся ресторан и здание — единственные известные активы сестры Мишустина, что, конечно, не исключает наличие долей в ...
Спасский храм в селе Уборы Летом 2017 года храм торжественно освятил митрополит Ювеналий и вручил Мишустину патриарший знак храмостроителя.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

713. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин.
Тот был знаком с Сергеем Гляделкиным благодаря другому уголовному делу, в котором чекист осуществлял оперативное сопровождение, а бизнесмен выступал в той же роли потерпевшего.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

714. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

По его мнению, оно произошло из-за плохого управления компанией, в том числе из-за действий ее бывшего CEO Хавьера Переса-Долсета. С последним, по словам миллиардера, он виделся только на разных приемах и никогда не обсуждал темы, связанные с Zed Worldwide. Фридман вспомнил, что однажды Перес-Долсет просил, чтобы возглавляемая Фридманом инвестиционная компания LetterOne вложилась в Zed, но миллиардер не был в этом заинтересован. Фридман признал, что знаком с российским партнером Zed Ваге ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

715. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
Я с ними не знаком совершенно», — сказал банкир, которого по окончании заседания взяли под стражу.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

716. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,66 млрд руб. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

717. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Проверки выявили, что средства дольщиков компания использовала не по назначению. Это могло быть признаком вывода средств из стройки, говорил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров. Дом построен, но до сих пор не введен в эксплуатацию, отмечает ТАСС. Павел Фукс ранее также был объявлен в розыск. Он вошел в список граждан Украины, против которых Россия ввела санкции в ноябре 2018 года. Павел Фукс знаком с президентом США Дональдом Трампом.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

718. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

... Лапина футболист основал ООО «Компания Н21». Через несколько месяцев, когда в Луцке начался бракоразводный процесс, в составе учредителей произошла замена — место Тимощука заняла Анастасия Климова. В настоящее время она записана как бенефициар. Эта компания является владельцем 70 процентов долей ООО «Компания Н22», на которую зарегистрирован ресторан «Гинзы» Food Park. По данным «Фонтанки», на Климову оформлен автомобиль Porsche Panamera с характерным государственным регистрационным знаком ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

719. Руины после Владимира Купцова.

Но Сберу не повезло — следствие курировал Денис Борзых, на тот момент заместитель руководителя ОБЭП и ПК УМВД по Самарской области, и по совместительству — сын директора купцовской управляющей компании ЖК «Надежда».
И ещё можно посчитать в денежных знаках — сколько времени и нервов вскоре сожгут жители Самары в пробках, когда г-н Ефанов заселит 30 тысяч квадратных метров «Купцов-Сити» судьями, офисными хомячками и бутиками.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

720. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей. Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google