Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Бывшему руководителю Mobil Брайану Уильямсу уже предъявлено обвинение в том, что он не отчитался перед Налоговым Управлением США о многомиллионных гонорарах, которые он якобы получил после того, как компания заключила сделку стоимостью в 1 миллиард долларов в Казахстане.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Это неудивительно: в Казахстане происходил настоящий бум нефтяной индустрии. То, что Мынбаев с партнерами, судя по всему, бесплатно получил столь прибыльную компанию, со всей очевидностью указывает на то, что сделку они заключали сами с собой.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

3. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 38. Ерболат Апсалямов $160 000 000 Источник: металлы Возраст: 45 В прошлом году АО «Верный капитал» совместно с ТОО «Казцинк» приобрели в Казахстане два золотоносных месторождения в Акмолинской и Костанайской областях у компании CAMMEX, контрольной долей которой владеет Ерболат Апсалямов.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

4. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Посол Саргсян вел переговоры о приходе на казахстанский рынок Имеющаяся в отчете головной итальянской компании запись о Казахстане и Саргсяне-инвесторе не случайна. В 2016 г. австрийская “Inalca Eurasia Holding GmbH” появилась также на рынке Казахстана, зарегистрировав “дочку” ООО “Inalca Eurasia Kazakhstan“. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что “Inalca Eurasia” инвестирует 100 млн евро в сферу производства мяса.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

5. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Начальник отдела экспорта «Электрических станций» Кутбидин Нажимидинов вымогал у Феоктистова деньги за продление договора о продаже 15 млн киловатт-часов в Казахстан по 2,8 цента за кВт. При этом в самом Казахстане электричество тогда стоило минимум 8 центов. Мало того, как обнаружил «Клооп», компания ТОО «ГЭС-Энерго Алматы» была связана с сыном бывшего президента Кыргызстана Максимом Бакиевым.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

6. Миллиардер на пенсии.

Экскурсия для Нурсултана Назарбаева (в центре) по отелю The St. Regis Astana в 2017 г. St. Regis принадлежит казахстанской компании Turion Investment Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

7. Добрососедские коррупционные отношения.

Соответственно сохраняются риски передачи долей в этих проектах национальному оператору «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где 11% принадлежит китайцам, а большую часть остального пакета контролируют структуры, близкие к Кулибаеву Т.А. География китайских активов в Казахстане складывается в довольно интересную картину. В Актюбинской области китайским инвесторам принадлежит основная нефтедобывающая компания «CNPC — Актобемунайгаз», а также вторая и третья по значению «Казахойл-Актобе» и «Ланкастер ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

8. Обогатительные технологии "Делойта".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.09.2017, Фото: bigrussia.org, Forbes Обогатительные технологии "Делойта" Как финансовые махинации главы аудиторской компании Дэвида Оуэна привели ведущий горно-металлургический холдинг Казахстана к делистингу Александр Леднев Дэвид Оуэн Любопытные детали одного из крупнейших мировых финансовых скандалов последнего десятилетия стали известны в ходе рядовых, казалось, бы слушаний в Тверском районном Суде Москвы.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

9. Мал да удал.

В Казахстане частная консалтинговая фирма берет под контроль национальную нефтегазовую компанию "КазМунайГаз" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 30.05.2008, Частная консалтинговая фирма берет под контроль национальную нефтегазовую компанию "КазМунайГаз"?
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

10. Путеводитель по Женеве.

Супруга Ахмеда Местоева, торгового представителя Казахстана в Швейцарии (1996-2002) и РФ (2002-2010 и 2012-2017), заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С августа 2017 Местоев назначен советником Управления делами Президента РК. Сын Местоевых – бывший управляющий директор национальной железнодорожной компании по госзакупкам Руслан Местоев (до 2016 г. работал заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл»).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

11. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Судья Чин отказался пойти на юридическую сделку, предложенную нанятыми Астаной адвокатами, — американский суд делает уступки властям Казахстана, а они в свою очередь обещают властям США или компаниям этой страны в будущем свою лояльность.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

12. Казахский махинатор Аблязов.

Итак, впервые прообраз БТА-банка в Украине появился в 2006-ом году, когда 9,95% акций ОАО «Украинского кредитно-торгового банка» были куплены АО «Туран Алем Секьюритис» (Казахстан). Со временем банк был переименован в ОАО «БТА Банк» (Украина). А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким образом ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

13. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Недвижимость записана на ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании. [...] По соседству от их дома стоят особняки двух бывших замов Христенко в Министерстве промышленности — Андрея Реуса и Андрея Дементьева. Реус и Дементьев деловые партнеры Кайрата Боранбаева в Казахстане.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

14. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Затем компания получила доступ к крупнейшим месторождениям страны. С 2009 по 2016 годы Vitol выполняла нефтяные контракты на сумму около 93 млрд долларов. В связи с этим компания смогла выплатить своим акционерам дивиденды на более чем 1 млрд долларов, которые распределились между Vitol и её партнёрами. Среди них присутствуют казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

15. Офшорный внук Нурали Алиев.

В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов. Компанию Alba International возглавляет 33-летний Аскар Тарабаев, уроженец Казахстана, согласно документации проживающий в городе Дубае, где он выступает в качестве юридического представителя компании KZ Capital General Trading, размещенной в Дубае и занимающейся оптовой и розничной ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

16. Абсолютное ханство.

Однако новый президент зарубежного отделения компании "Шеврон", Ричард Мацка, отказался в дальнейшем иметь дело с Гиффеном. Отношения компании в Казахстане быстро наладились.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

17. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

— Врезка К.ру] Арвинд Тику ["Радио Азаттык", Казахстан, 28.05.2012, "Прокуроры подозревают, что Кулибаев приобрел поместье в Англии на "грязные деньги": Итальянские и швейцарские прокуроры расследуют сделку о покупке поместья Саннингхилл в Великобритании. Поместье принадлежало принцу Эндрю, а покупателем выступила офшорная компания, принадлежащая зятю президента Казахстана Тимуру Кулибаеву.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

18. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в период с 2005-го по 2008 год Мухтар Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищения в особо крупных размерах.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

19. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Алиев уверяет, что Назарбаев и его советники сплошь и рядом получают деньги при приватизации государственных предприятий и взимают комиссионные практически с любого, кто хочет заниматься в Казахстане бизнесом в широком масштабе. "Часть этих денег поступила из США, а кое-что – от других компаний и государств", – сказал он. По словам Алиева, Назарбаев пустил часть своих средств на отстаивание интересов режима в Вашингтоне, пользуясь услугами консультантов, которые специализируется на кризисном ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

20. Офшоры для первых лиц.

... 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор — Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов — Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж. "Радио Азаттык", Казахстан, 04.10 2021, "От "Мисс Казахстан" до "жены" Назарбаева": Владимир Ни ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google