Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Уральский спрут.

Речь идет о Рауиле Абсолямове и его подчиненном, заместителе начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Марате Идрисове.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

702. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

При возникновении у подобных компаний проблем с налоговыми службами или с правоохранительными органами, их всегда можно было продать.
По нашему мнению, Перечисленные “художества” могут содержать признаки состава преступления, предусмотренные ст.ст. 159 ч.4, 198 ч.4 и 199 ч.2 п. б УК РФ и требуют в соответствии с действующим законодательством приведения соответствующей проверки и ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

703. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

По нынешним временам это проще простого: сначала надавить силами налоговой инспекции, потом депутатским корпусом, распорядиться по министерским каналам, а там, глядишь, и кто-нибудь артиллерию главного калибра из президентского окружения, на которое ...
... состава преступления. Однако указанное решение было отменено в том же октябре 2004 года прокуратурой г. Москвы и после восьмистраничного описания обстоятельств дела было вынесено ещё одно решение: возбудить уголовное дело по признакам преступления ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

704. Главное управление МВД по СЗФО возглавит Красавин.

На протяжении ряда последних лет полковник Красавин успешно возглавлял работу следственной группы, расследующей ряд дел, связанных с налоговыми преступлениями и незаконной приватизацией, в том числе и в проблемной Архангельской области.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

705. У Дерипаски проблемы в лесу.

Они представились сотрудниками управления по налоговым преступлениям краевого ГУВД.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

706. Лебединая песня на Московском НПЗ.

На Московском НПЗ Михаил Грошев Налоговая задолженность перед бюджетом - 4.2 млрд.руб., 2млрд.руб - задолженность перед структурами "Лукойла", 470 млн.долл.- задолженность перед инофирмами, 0,5 млрд руб. - невозвращенный кредит Банку Москвы.
Состава преступления в действиях бывших руководителей завода НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

707. Губернатор Титов под следствием.

«В целях сокрытия совершенного руководителем коммерческой организации преступления губернатор Самарской области Титов издал Распоряжение № 0076 «Р» от 21 февраля 2002 года, которым предусмотрено продление сроков погашения бюджетных кредитов до 30 ...
Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о предоставлении отсрочки с приложением документов, подтверждающих наличие ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

708. Все понимают коррупцию одинаково?

Пункт 4 гласит: «премирование сотрудников налоговой и ФСФО».
Дело это, так полезное для «Разгуляя», прокуратура расследовала почти год, в конце концов, прекратила в связи с отсутствием события преступления, тем самым признав, что повторное заключение эксперта ТО ФСФО ошибочно.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

709. Торговец оружием попался на "Матрешке".

В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в ...
17 января 2004 года суд Турина вынес оправдательный приговор в связи с отсутсвием самого события преступления.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

710. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Любой солидный бизнесмен, думающий не только о собственном кармане, но и о будущем России (а Виктор Вексельберг относится именно к этой категории), понимает, что взвешенная налоговая политика в компании является неотъемлемым залогом успешного ...
... Устинову, представители спецслужб изначально занялись не своим делом, поскольку в соответствии с УПК РФ преступления, связанные с финансовыми нарушениями, относятся к подследственности органов внутренних дел. Удивительно, что столь очевидное ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

711. Давид Якобашвили был краток: Forbes верно указал его возраст.

Все мои доходы и имущество перечислены в ежегодной налоговой декларации, и там даже близко нет $400 млн, указанных Forbes.
В нем говорилось о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева, описывались махинации с "Аэрофлотом" и другие приписываемые предпринимателю преступления.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

712. "ЮКОС" сКУКЕСился.

Не последовало никаких карательных мер в отношении ЮКОСа и со стороны МНС, которая в декабре объявило о налоговых претензиях к компании на сумму более 98 млрд.
... преступлений в США - и пухлое досье Центрального разведывательного управления США, в открытой части которого содержится информация о том, что Кукес работая президентом ТНК давал взятки чиновникам. Можно себе представить, какие еще преступления ...
Дата: 27.03.2004 Копия в Google

713. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

Дело возбуждено по материалам Главного управления по налоговым преступлениям МВД по факту нарушения ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупных размерах).
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

714. Президент ТПП Примаков: на грани банкротства оказалось более 100 градообразующих организаций.

Нет ответа на эти вопросы и в Налоговом кодексе.
В 2002 году ФСФО выявила 457 случаев преднамеренного и фиктивного банкротства, в 2003-м -- 417. Уголовный кодекс предусматривает за эти преступления до шести лет лишения свободы (хотя реально дают три-четыре года), однако выявить их и доказать факт ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

715. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

Старший менеджер по налогам компании "Энерджи консалтинг " Константин Павлович полагает, что для взыскания денег, сэкономленных в Мордовии, МНС надо доказать, что единственной целью этих сделок было снижение налоговых платежей. "Взыскать с "ЮКОСа" деньги по эпизоду с МЕНАТЕПом будет сложнее, - считает бывший оперативный сотрудник Томской ФСНП, а ныне главный специалист Межведомственной ассоциации по борьбе с экономическими преступлениями Евгений Цыро. - Налоговые полицейские уже проверяли "ЮКОС ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

716. Колода РФ.

При этом он сам оказался замешан в громком скандале, связанном как раз с экономическим преступлением.
В августе расследует действия Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили и Юлия Дубова, связанные с налоговыми зачетами между АвтоВАЗом и бюджетом Самарской области.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

717. Губернатора Платова обязали ночевать по месту работы.

Господин Платов стал вторым действующим главой субъекта РФ (после вологодского губернатора Николая Подгорнова), обвиненным в тяжком преступлении.
В 1996 году налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту уклонения от налогов, обязав председателя колхоза Стародубцева вернуть в бюджет 130 миллионов рублей.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

718. Заварзину предъявлено обвинение.

Уголовное дело в отношении руководства «Спартака» было возбуждено 26 марта 2003 года ФСНП (после упразднения этой структуры расследование ведет преемница налоговой полиции - Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям - ФСЭНП).
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

719. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
В настоящее время директору СП Е. Лопатиной следователем УФСНП по РМЭ предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность по которому предусмотрена ст. 195 УК РФ. На рассмотрение собрания кредиторов, состоявшегося 4 июня 2002 года, и ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

720. Генпрокурор Устинов подписал приговор.

... системе, основанной на нарушении требований Закона, необъективности проводимых расследований, принятии заказных решений, укрывательстве преступлений, незаконном освобождении от уголовной ответственности и необоснованном привлечении к ней в угоду ...
По сути, реформа уже началась - тому свидетельством упразднение налоговой полиции и масштабные перетряски внутри аппарата МВД. Следующим этапом этого «разрулирования», имеющего стратегическую цель несколько отстранить силовиков от контроля над ...
Дата: 24.04.2003 Копия в Google