Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Они ребята хитрые: вроде как и кремлевское указание выполняли, и вроде меня затыкали, чтобы я не рассказывал про них. И вроде еще и банк отобрали. Ну вообще круто. Серьезные хлопцы. Сейчас Мирошников в Израиле. Он съездил в Новую Зеландию, посмотрел ...
А «Московский корреспондент»?
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

702. Константина Жарова вернули в СИЗО.

... разбой с хищением 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019, Подельником чекистов оказался бывший грабитель Юрий Сенаторов Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил в понедельник срок ареста фигурантам резонансного дела о разбойном нападении сотрудников спецподразделений ФСБ на торговцев и хищении у последних 136 млн руб. Как выяснилось в ходе заседаний, в уголовном деле появился новый фигурант — безработный Константин Жаров, который недавно ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

703. Андрею Сорочинскому и Денису Слепову скостили срок и долг.

Работоспособность приметы протестировал на себе, когда дело отправили на новое рассмотрение. Дело тогда дошло до Московского суда, но было отправлено обратно в прокуратуру для устранения нарушений.
Тогда Московский суд установил, что они с 2013-го по 2015-й проигнорировали неустойчивое положение банка «Таврический» и разместили порядка 13 миллиардов.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

704. Путеводитель по Женеве.

... как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был ...
Попов Владимир (Avenue KRIEG 44BIS) С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (московский застройщик), в 2009 г. компания подала иск о банкротстве.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

705. Кредитная история Георгия Сажинова.

... бизнесменом и сыном бывшего премьер-министра Таджикистана Зафаром Азимовым, которого и представили новым владельцем ЗАО «Инфаприм» и завода в Истре. Однако Московский городской суд постановление Басманного районного суда оставил в силе, установив ...
Как вышло, что крупнейший банк страны, известный своим дотошным отношением к заемщикам, выдал деньги беглому фигуранту уголовного дела под весьма спорный актив — загадка. Не исключено, что нового кредитора г-на Сажинова постигнет та же беда, что и ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

706. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Александр Романов) ему решили дать новый ход. В уголовном деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу». При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

707. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский".
Буквально через несколько дней, в канун Нового года, суд вынес приказ, обязавший ответчиков раскрыть информацию о конечном бенефициаре Guala Enterprises Ltd. Уже 20 января директора компании выполнили распоряжение и представили необходимые документы ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

708. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
*** 1. Киевская площадь Зарах Илиев, Год Нисанов За год: В 2016 году «Киевская площадь» купила проекты в Зарядье и на Новом Арбате (будут построены отели) и начала реконструировать автобусный вокзал возле метро «Щелковская».
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

709. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Виктор Хроленко родился в Абакане в 1953 году, в 1971-м поступил в Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, но затем перевелся в МГУ. В конце 80-х годов занялся изданием и распространением за рубежом книг советских писателей Юрия Трифонова и ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

710. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита. — РБК] единственный расчетный счет перекрывает. Завод бы остановился». Представитель Уралвагонзавода сообщил РБК, что к ЗАО «ТД ВМЗ» компания «не имела никакого отношения». Новый ...
"Надеюсь на объективность московских следователей, они все делают правильно — у них есть заявление о похищенном кредите, который кто-то украл у ВТБ, они разбираются в этом деле и могут установить мою непричастность к этому преступлению",— считает ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

711. Дача с видом на президента.

Новый собственник — московское ООО «Творческая студия «Новый взгляд» — осваивать территорию начал только спустя пять лет, когда сама студия перешла под 100-процентный контроль еще одного друга президента — миллиардера Аркадия Ротенберга.
Там, согласно выпискам ЕГРП, находится гостевой дом площадью 1080 кв. м и несколько жилых домов на 131–156 кв. м. До объявления в 2014 году санкционного списка совладельцами СОГАЗа были структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, Volga Group Геннадия ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

712. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря).
Как сказано на его сайте, приход новых инвесторов в 2010 г. позволил предприятию, располагающему 5500 га сельхозплощадей, совершить технологический прорыв в животноводстве и растениеводстве.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

713. Чекистский оберег Алекперова.

Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его сын и сестра), муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко, и брат губернатора Московской области — Максим Воробьев.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

714. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Утверждается, что первый транш взятки — в размере 200 тыс. евро Белых получил в мае 2014 года от гражданина Белоруссии Альберта Ларицкого, бывшего члена совета директоров НЛК и, по данным «Московского комсомольца», «близкого друга» руководителя ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

715. Tele2 не удержалась.

Реклама же Tele2 с обращением к конкурентам была размещена на шести рекламных щитах с жидкокристаллическими экранами в Москве (на Ленинградском шоссе, Новом Арбате, у метро «Тульская» и «Автозаводская»), рассказывает Прокшин. Также был размещен суперсайт около торгового центра «Метрополис». Сама кампания посвящена недавнему отчету Роскомнадзора, в котором говорится, что у Tele2 самая высокая скорость мобильного интернета среди московских операторов.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

716. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Отметим, что новый скандал в арбитражном суде столицы разгорается на фоне еще не закончившегося.
Он не исключает, что повышенное внимание правоохранительных органов к работе московских судей связано с конкурсом на должность председателя столичного арбитража, который должен быть объявлен уже через полгода (полномочия Чучи истекают в апреле 2017 г ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

717. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

718. Главные по "стройке века".

Гости из Москвы Кто же новые владельцы компании БСМ, которых тындинский чиновник называет частью РЖД? Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются. В совет директоров после смены акционеров вошли московские бизнесмены Алексей Крапивин, Валерий Маркелов, Юрий Коротченко, Юрий Ободовский и Алексей Бунин.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

719. Шило выход найдет.

В итоге его самого обвинили в захвате заложников и осудили на 15 лет. Перед самой отправкой в колонию корреспонденту «Новой» удалось поговорить с Алешиным. — Из наработанных материалов по Шилину можно было сделать вывод, что у него очень осведомленный источник в ФСБ, а может, и выше. У Шилина не только по Москве была информация, но и по Приморью. Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

720. Схема краха Анатолия Мотылева.

... земли в элитном поселке Жуковка Одинцовского района Московской области по оценке около 15 млрд рублей. Кроме того, по словам источника, знакомого с бизнесом Мотылева, средства инвестировались в недвижимость и землю в Новой Москве, на Николиной Горе ...
... Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google