Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Ранее она владела сетью «Новая аптека», ликвидировав компанию в 2018 году из-за убытков в 10 миллионов рублей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

542. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии. Естественно, не молдавскую ипотеку развивать прилетел в Кишинев прожженный московский банкстер.
Вероятно новое уголовное дело станет эпизодом в общем деле Минеева и скорее всего методологически роль Горбунцова как организатора и руководителя созданной им международной ОПГ будет описана и расследована.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

543. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
Все просто — в июне 2019 года Яблонский стал Председателем ассоциации «Союз производителей коньяка» («Союзконьяк»), учредителями которой являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

544. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

В отчетности компании сказано, что рыночная стоимость портфеля O1 Properties на конец 2017 г. составляла $4,23 млрд, а стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов — $867,4 млн. Получается, что доля O1 Group может стоить около $616 млн. Близкий к одному из кредиторов O1 Properties человек и партнер компании утверждают, что доля в O1 Properties перейдет новому владельцу за долги. O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб. Этот долг банк передал своему основному ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

545. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
— Врезка К.ру Российский авторынок находится не в лучшем состоянии — ему до сих пор не удалось полностью отыграть падение 2013–2016 годов (продажи новых автомобилей снизились вдвое, до 1,4 млн штук), а эксперты прогнозируют «нелегкий» 2019 год, в том ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

546. Trump Tower от друзей Путина.

... он Сейтеру в период между католическим Рождеством и Новым годом. Впервые эту переписку опубликовал портал Buzzfeed, ее подлинность подтверждена Forbes. «У меня до сих пор нет точных цифр от тех, кто предположительно причастен к сделке, и подтверждения официального приглашения в течение 48 часов. Ни ты, ни кто-либо из твоих знакомых не должны опозорить меня перед Т., когда он спросит, что происходит», — угрожал Сейтеру Коэн. В итоге адвокат Трампа решил вывести московского куратора из проекта ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

547. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

... скупал московскую коммерческую недвижимость, а то, что не удавалось купить по приемлемой цене (как правило, за бесценок), просто захватывал с помощью недружественных поглощений компаний-собственников. Кроме того, бизнес Хотина сопровождался разными финансовыми махинациями, в результате чего миллиарды рублей теряли дольщики, инвесторы, вкладчики негосударственных пенсионных фондов. Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях. Плюс банк ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

548. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Богатство и власть в новой России»: Легко ранимый и очень эмоциональный молодой человек, Гусинский окончил режиссерский факультет театрального вуза, но не смог найти работу в московских театрах.
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

549. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Вот-вот коробка должна была встать на все новые автомобили Лада. На раскрутку и помощь КАТЕ были брошены буквально все усилия — лоббистские, финансовые, какие угодно. Автоваз, судя по новостям, МЕЧТАЛ получать коробки от КАТЕ, Чемезов лично ходил на презентации, в Калининграде выделили землю под завод, Ростеховский банк выдал кредит, но НИ-ЧЕ-ГО, вообще ничего не произошло.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

550. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Ее многолетний партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк.
Пока московский свет в кулуарах осуждает Александру, решившую высказаться на всю страну, наш колумнист, адвокат Александр Добровинский в эфире ее защищает: «Женщины, попадая в золотую клетку, думают, что это раз и навсегда.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

551. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Одновременно, в апреле 2016 года, супруги Берулава открыли еще один вуз — Московский инновационный университет (МосИУ). Он работает по тому же адресу, что УРИО. Новый вуз получил лицензию, а в сентябре 2016 года — аккредитацию по восьми группам ...
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

552. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и ...
Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

553. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии. Банкир Урин в итоге суммарно получил 8,5 лет, но даже отсидев весь срок, не может выйти на свободу. Как рассказал все тот же источник в ФСО, «после ЧП Йоррит сильно испугался и заявил, что его ноги больше не будет в этой бандитской стране и вместе с Машей отправился отдыхать в Новую Зеландию ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

554. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Сейчас, например, по данной схеме Life "атакует": Сбербанк, ВТБ, МТС, Московский кредитный банк, компанию "Р-Фарм", Олега Дерипаску и т.д. Ранее объектами подобных атак были: Альфа-банк, компания "Гранель", Совкомбанк, ряд высокопоставленных ...
А происходит это потому, что Арам Габрелянов открыл для себя совершенно новые аспекты журналистики.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

555. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

... имени М.П. Симонова(ОКБ) обрастает все новыми подробностями. Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского ...
... интернет-изданию «Бизнес Online» сообщил, что у семьи есть несколько объектов недвижимости, среди которых: торговые центры «Сити Молл» в Нижнекамске и Набережных Челнах, высотка у Московского рынка и ряд производственных площадок в Казани ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

556. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... за организацию шести убийств: замдиректора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной — супруги бывшего делового партнера Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега ...
Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

557. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... новых акционера — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов. В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка ...
Его старший сын Николай окончил Московский институт управления, стажировался за границей и работает у отца в «Техносерве», занимается финансовыми вопросами.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

558. Кидок на башню.

Подробнее об этом читайте в новом выпуске журнала Forbes, который выходит 20 апреля.
В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

559. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Затем он возглавил Московскую нефтяную биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк».
В противном случае надо признать, что Кургинян на пару с супругой организовал новую секту.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

560. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... что ХМБ "Открытие" может фактически строить финансовую пирамиду, когда на фоне роста убытка банк активно привлекает вклады граждан (рост их депозитов за 2015 год — 237,64%), выплачивая высокие проценты старым вкладчикам за счёт привлечения новых ...
Во всяком случае, Forbes сообщал, что в октябре 2014 года ВТБ подал в московский арбитраж иск о взыскании 64,3 млрд рублей с Rusenergo Fund Limited). А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google