Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Акционерами АО «Укртатнафта» являются правительство Украины (43%), Министерство имущества и земельных ресурсов Республики Татарстан (28%), SeaGroup International (Сиэтл, США, 9,96%), ОАО «Татнефть» (8,6%) и AmRuz Trading (Цуг, Швейцария, 8,336%), АКИБ «УкрСиббанк» (1,14%).
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

702. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Однако федеральный суд Швейцарии решение заблокировал.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

703. Парад уродов.

Почему именно Швейцарию так волнуют нарушения прав человека в России? Этой лукавой стране крайне важно, чтобы оборот денег, идущих через печально знаменитые швейцарские банки, не сокращался. А для этого нужно блюсти интересы клиентов, будь то Пентагон, ЦРУ или граждане России, скрывающие капиталы от налогов. Поэтому тайна банковских вкладов в Швейцарии - понятие святое.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

704. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

705. Тайны братьев Челышевых.

За время расследования преступления российским правоохранительным органам приходилось обращаться к коллегам из целого ряда других стран, в том числе Израиля и Швейцарии. В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

706. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Большего количества тружеников технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в закрома Лихтенштейна и Швейцарии не требовала.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

707. Григорий Лернер еще посидит.

До этого он успел посидеть за хищения социалистической собственности в СССР, а в Швейцарии и России — за невозврат кредита.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

708. Траектория гражданина Тохтахунова (сентябрь 2002).

Это не спокойная Швейцария, где судили Михася, это Америка, где любой процесс в момент становится "народ против..." Где пафос выражения "он покусился на идеи олимпизма!" может перевесить здравый смысл.
Дата: 08.01.2003 Копия в Google

709. Грязные деньги Михаила Черного.

Франция, Великобритания, США и Швейцария отказали Черному в праве на въезд.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

710. Побег из "Аэрофлота".

Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

711. Условное торжество правосудия.

Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

712. Русская алюминиевая война.

Большая часть этих денег прошла через Швейцарию, где располагается филиал «Транс Уорлд», зарегистрированной на Багамских островах.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

713. Правозащитник Миронов в одних трусах.

Штрихи к портрету правозащитника Миронова Николай Бахрошин На снимке правозащитник О. Миронов в центре В 2000 году уполномоченный по правам человека Олег Миронов посетил Аргентину, Перу, Китай, Францию, Англию, Норвегию, Венгрию, Польшу, Финляндию, Марокко, ЮАР, США, Бельгию, Швейцарию, Австрию, Италию, Кубу.
Дата: 05.12.2000 Копия в Google

714. Продолжение расследования английского детектива.

... СН6902, Лугано, Швейцария. Выписки по всем транзакциям по обеим карточкам приходят на этот адрес, поскольку у Олега нет отдельного от Алексея счета. Дебит по счету составляет 9346 USD, счет ведется в "Bank Commerce Placement", Lugano, Switzerland. Kодовый номер отделения - 058016, номер счета - 551094. Распорядитель счета - Мадам Ранзаничи (Ranzanici), ее контактный телефон - 091-550-191. Олег С. свою карточку не использовал вплоть до 1-го декабря 1994 года и все платежи производил в Швейцарии ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

715. Отчет английского детектива.

Предполагается, что у нее имеется банковский счет #а 551094 в Banque Commerciale Placement в Лугано, Швейцария.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

716. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В заключение остановимся на трех наиболее заметных акциях банка - создание ФПГ "Интеррос", открытии дочернего банка в Швейцарии и инициатива Консорциума банков, предложивших кредит правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

717. Капитализм в холодном климате.

Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

718. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Вот что мне сказал в конфиденциальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов Женевы: «Эти уникальные документы рассказывают о связях США и Швейцарии на уровне спецслужб, цель которых одна — оправдать свое существование на деньги налогоплательщиков и убедить население своих стран в том, что во всех экономических бедах этих стран виновата Россия, а точнее, ее мафия, и самое главное — не допустить Россию к мировому бизнесу».
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

719. Назарбаев не поехал в Давос из-за угрозы ареста.

По информации одного из адвокатов, представляющих Н.Назарбаева в Женеве, дипломатические представители Казахстана были предупреждены о том, что в случае приезда президента Назарбаева в Швейцарию он будет задержан и подвергнут допросу.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

720. Обвинения против Бородина накапливаются

Оригинал этого материала © Le Temps, 17.02.2000, Перевод InoPressa.ru Обвинения против Павла Бородина накапливаются Фати Мансур Расследование, которое ведет Женева против бывшего управляющего Кремля Павла Бородина и других высокопоставленных российских чиновников, подозреваемых в сокрытии взяток в Швейцарии, быстро продвигается.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google