Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Отчет английского детектива.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Отчет английского детектива о недвижимости и банковских счетах бывшего вице-премьера правительства России Олега Сосковца за границей Именно эти материалы стали в 1997 году основой для многонедельных разоблачений алюминиевой мафии в программе "Итоги" Задание: 1. Проследить деятельность Олега Сосковца 55 лет, проживающего по адресу 55 Coburg Crescent, Streatham, SW2, и выявить, кто владеет этой недвижимостью.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

722. Венгерское досье.

Могилевич занимается чрезвычайно распространенной международной экономической и торговой деятельностью, он во многих странах имеет фирмы и собственность.
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

723. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк ...
Какая-то часть капиталов, контролируемых кланом В. Шумейко, также "крутится" в структурах, связанных с" ОНЭКСИМБАНКОМ" (по данным экспертов, изучавших деятельность ГК "РОСВООРУЖЕНИЕ" в 1993 г.).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

724. Садовничий- пахан на зоне?

... средствами от платной образовательной деятельности факультета. Только в 1996-1997 годах проф. Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей. Общее число коммерческих структур, учрежденных МГУ и снабженных его аббревиатурой или юридическим адресом приближается к полутора сотням наименований. Однако их единого учета по университету никто не ведет. Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета, через которые регулярно ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

725. НАФТАлиновый вопрос.

Более того, по некоторым данным, деятельность других структур, принадлежащих Билалову и Керимову, давно интересует правоохранительные органы. Следователи, например, обращают внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе…
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

726. Раппапорт.

Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса. Деньги затем извлекаются и используются для дальнейшей преступной деятельности. Раппапорт, который никогда не был осужден за любое (свое) деяние, хорошо известен в российских банковских кругах.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

727. Подробная биографическая справка

ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо. Платежи по поручению Trans-CIS Commodities осуществляли фирмы, с которыми ТСС была связана договорами о совместной деятельности и которым TWG якобы оплачивала за рубежом контракты с их иностранными партнерами.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

728. Виноградова сдал сотрудник

Эта неожиданная активность совпала с назначением в Инкомбанк конкурсного управляющего, а это может свидетельствовать о том, что господин Виноградов до последнего момента надеялся влиять на все, что еще осталось от бывшего гиганта нашей банковской ...
А деятельность Inkom Finnuz Group A. G. в Цюрихе, куда было вложено 5 млн долл., и долг «Юраско банка» требуют внимательного изучения, возможно, с привлечением правоохранительных органов. Копия в Google

729. Нефтяные связи зятя

Имя Леонида Дьяченко впервые всплыло на страницах газет две недели назад, когда выяснилось, что на его банковском счету на Каймановых островах лежит более 2 млн долларов.
Тем не менее деятельность Дьяченко в Омске и на Манхэттене ставит вопрос о его связях с олигархами, пользующимися поддержкой президента Ельцина. Копия в Google

730. Дело банка "Кайрос"

... ни даже НРБ.) Плохая память на юридические лица Банковские эксперты и аналитики целого ряда консалтинговых агентств сходятся во мнении, что создатели «Кайроса» правильно сделали, что прижали Лебедева. Если разобраться, то он обязан предоставить лишенной дела семье распечатку договора, в котором они юридически отказываются от «Кайроса» и уступают его НРБ. Но! Документа, который бы указывал на это, просто не существует. Значит ли это, что с самого 1994 года деятельность НРБ формально не законна ... Копия в Google

731. Глава Hermitage о Ходорковском

Но его деятельность в середине 1990-х годов является синонимом злоупотреблений в сфере корпоративного управления.
В 1998 году, когда рухнула банковская система, "Менатеп", один из ведущих банков, находившийся под контролем Ходорковского, объявил дефолт по своим обязательствам перед вкладчиками. Копия в Google

732. 3. Горшки и боги

Дамоклов меч расставания, несоответствия висит над каждым, независимо от положения в иерархической лестнице, не дает расслабляться никому даже из совета богов – членов Совета директоров МЕНАТЕПа: если чья-то деятельность, даже в малой степени ...
Прилично ли партии вступать в преступный сговор с отпетыми уголовниками (а как иначе назвать «медвежатников» – потрошителей банковских сейфов?), пользоваться деньгами, политыми кровью (при одном только из ЭКСОВ, как облагораживали грабеж ... Копия в Google

733. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность, вплоть до мелчайших личных — в «Уралсибе», «Социнвестбанке» и ряде других кредитных учреждений. Копия в Google

734. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Причем деньги в количестве 585 тыс. руб., по данным следствия, переводились частями чиновнику напрямую на его банковскую карточку в Архангельске и Москве в период с 10 февраля 2021 по 30 апреля 2023 года. Также замминистра, считает следствие, должен был пресекать под угрозой дисциплинарной ответственности попытки своих подчиненных проверить отчетность и деятельность «Экоинтегратора».
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

735. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева Суд конфисковал $5,4 млн бизнесмена за попытку обойти санкции Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.02.2023, Reuters сообщил о конфискации $5,4 млн Малофеева за нарушение санкций США, Фото ...
Минфин США утверждал, что ввел ограничения против него за финансирование «сепаратистской деятельности на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

736. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

... настоящие банковские билеты. Образцова задержали, после чего он также согласился помогать оперативникам. В течение двух дней задержали остальных соучастников — Горного, Шиманского и Лисового. Конечных получателей взятки установить не удалось, так как Лисовой при допросе отказался называть их имена. Всех троих фигурантов суд приговорил к реальным срокам лишения свободы. Горный получил 8,5 года колонии строгого режима с лишением классного чина и запретом заниматься определенной деятельностью в ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

737. Андрей Курпатов и его крыша.

По словам источников в Сбербанке, Грефу давно не интересны банковские процессы и сама работа в качестве главы крупнейшего банка страны: «Все разговоры Грефа про экосистему, про превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это ...
Доктор Курпатов делает "Тиндер" для Сбербанка Когда смотришь сторис в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), там попадается реклама Сбербанка.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

738. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

В период с января по март 2015 года директор компании перевел на банковский счет Игоря Кожуховского более 3,9 млн руб. Общая сумма предполагаемого вознаграждения должна была составить 16 млн руб. В мае 2021 года АО «Топпром» было оштрафовано на 59,8 ...
Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

739. Александру Коркину век Барвиху не видать.

К тому же, по мнению представителей подсудимого Коркина, гособвинитель, требуя арестовать участки, не представил суду данных, что подмосковная недвижимость была приобретена на средства, полученные от криминальной деятельности.
... обширными коррупционными и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

740. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

Пожелав немедленно примерить его, чиновник раскрыл картонную коробку и обнаружил рядом с аксессуаром банковскую пачку стодолларовых купюр.
Ни на какие преференции со стороны замминистра он не рассчитывал хотя бы потому, что деятельность его фирмы зависела лишь от входящей в Минэкономразвития Росакредитации.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google