Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

А у ООО «АКТИВФИНАНСГРУПП» гендир всё тот же Максим Гарнов, а соучредители – всё тот же Губачев (учредитель ООО «ФГ») и Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

602. Адам Горданов похитил чужие долги.

Пока речь идет о 3 млн руб., однако в правоохранительных органах не исключают, что в ходе следствия могут вскрыться новые факты коррупционной деятельности чиновника и его подчиненных.
Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

603. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

"Коммерсант", 03.03.2020, "МИнБ раскинет агентурную сеть": В январе 2019 года Банк России отправил Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопросы газеты «Ведомости», заявил, что около 50 заемщиков банка, «которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», одновременно ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

604. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
... время полковник Захарченко получил €2,85 млн. В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином Горбунцовым и остальными коммерсантами деятельность «площадки» была приостановлена, и ежемесячные выплаты Дмитрий Захарченко получать перестал ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

605. Александр Китбалян сел по расписке.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

606. Ивану Мязину натянули срок.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
... Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

607. Михаила Табунова взяли за кассу.

Перечень причин, по которым Центробанк забрал лицензию у «Прайм Финанса», по сути, завершив его жизненный путь, длившийся более 25 лет, велик и для далеких от банковского мира людей не очень понятен. «В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

608. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Их подельники — руководители фирм, которые, по данным следствия, были задействованы в хищениях банковских денег, были приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Как следует из материалов расследования, банкир Казанцев, окончивший в ...
... преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления Александром Железняком, которые «полностью контролировали деятельность банка ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

609. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных ...
Адвокат также отметила, что приписываемые фигуранту следствием действия относятся к сфере предпринимательской деятельности.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

610. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как удалось провести такую сделку без документов, подтверждающих компетентность компании-агента и историю ее деятельности в профильном поле, финансовых отчетов, банковских гарантий и пр. — ведь всего этого у VDM не могло быть просто по определению?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

611. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... Фролов В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления (управление «К» Службы экономической безопасности) ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его бывшего подчиненного из ...
Основным направлением ее деятельности было инвестирование в строительство, проектирование и ремонт зданий.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

612. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта ...
... вмешательстве в президентскую кампанию в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов ...
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

613. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

... Фото: Reuters, Иллюстрации: eurasiademocracy.org, Видео: БАСЕ Сатина Айдар Дарига Назарбаева и Рахат Алиев Международная правозащитная организация «Евразийская демократическая инициатива» опубликовала новый доклад о коррупционной деятельности членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На этот раз расследователи выяснили, что у старшей дочери Нурсултана Абишевича Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на которых были размещены десятки миллионов долларов ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

614. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Манафорта обвинили в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях. Также Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских счетах за рубежом. По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

615. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В рамках расследования сотрудники СК совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников краевого отделения ПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, а также крупные суммы денег и большое количество банковских карт, уведомляет СКР. По сведениям "Коммерсанта", для ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

616. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников агентства, продолжил данную деятельность. Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг его интересов не ограничивался.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

617. 86 самураев.

Выгодоприобретатель: Органы оперативно-розыскной деятельности смогут проще получать сведения, составляющие банковскую тайну. Согласно 13 ст. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнительное право получат МВД, ФСБ, ФСИН, ФСО, СВР и таможенные службы, а также оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны (частично).
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

618. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

По версии обвинения, даже находясь за границей, бывший банкир может продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства по делу и вообще помешать расследованию, срок которого, кстати, продлен до 10 сентября этого года.
В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, однако 3 июля этого года, признав дальнейшую санацию высокозатратной (обязательства кредитной организации составили 37 млрд руб.), ЦБ отозвал у ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

619. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом ...
Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так. И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

620. К деньгам РГС подошли через банк.

Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах).
... Мельников.— Заявление следователя в суде о том, что вменяемое хищение не подпадает под предпринимательскую деятельность, является сознательной ошибкой: Хачатуров был гендиректором коммерческой фирмы, акции продавались посредством биржевой сделки, в ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google