Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

По нашим данным, делом занимается 4-й отдел по расследованию особо важных дел СКР по Татарстану, который неделю назад задерживал бывшего шефа Ростехнадзора по Поволжью Бориса Петрова.
Ильдус Субаев Самые свежие финансовые показатели компании опубликованы за 2016-й, тогда «Спецлаб-Казань» оказал услуги на 34,3 млн рублей, показав чистую прибыль в 267 тыс. рублей.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

722. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Фергана.Ру, 03.03.2021, "Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России": ГКНБ Кыргызстана опубликовал разъяснение по поводу освобождения под подписку о невыезде криминального авторитета Камчыбека Кольбаева.
В 2018 году журналисты Центра организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили у Коли-Киргиза элитную недвижимость в Дубае.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

723. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял правление Приватбанка до его национализации, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и бывшей начальнице отдела финансового менеджмента Приватбанка ...
Как и почему задержали Яценко Задержание Владимира Яценко (в центре) Подозрение Яценко подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова (в декабре 2020-го она вошла в число прокуроров, которые заняты в трех основных производствах относительно ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

724. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce Олег Покровский за $3 млн обещал "решить вопрос" по делу о захвате помещения в центре Москвы людьми основателя "Вимм-Билль-Данна" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2021, Мошенничество в особо кукольном размере Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

725. Тони и сын.

... доля — 50%); — торговый центр Porte di Moncalieri недалеко от Турина, Италия (доля 100%). Сейчас эти объекты принадлежат инвестиционному фонду UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund под управлением «Объединенной финансовой группы» (это ...
Российские и мировые СМИ сделали немало расследований о том, как расходовались средства железнодорожной госкомпании.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

726. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Расследование одной только отправки по электронной почте фальшивого документа на получение денег тянет, как минимум, на благодарность в приказе. А расследование международной шайки финансовых мошенников – очередная звездочка на погонах.
Павел Зубов, как писали «Ведомости», в 2015 году владел восемью частными охранными организациями, несколькими экипировочными центрами и компаниями, специализирующимися на технической охране.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

727. "Даже в Академии русского балета есть куратор".

Один из работников Эрмитажа добавил, что к ним силовики приходят «по вопросам конкретных расследований, которые их касаются».
Вторая проблема, с его точки зрения, заложена во второй части статьи 275 УК РФ. Где под государственной изменой прописано «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо ...
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

728. Опер-группа в Telegram.

@GolunovForever, 20.01.2021, 10:37: Напомню, согласно закону, понятой должен быть незаинтересованным лицом, который не получает финансового вознаграждения. Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических ...
Причем в этом случае риски есть как раз для самих полицейских, указывает директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

729. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова Как близкая знакомая шефа Росгвардии Виктора Золотова Дина Цилевич строит бизнес с государством Оригинал этого материала © proekt.media, 24.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Виктора ...
В начале нулевых финансовые показатели «Сириуса» были на том же скромном уровне, Например, в 2000-м при выручке в 10,5 млн «Сириус» ушел в убыток, следует из данных СПАРК.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

730. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске. В сентябре 2008 года на фоне финансового кризиса, который в том числе обвалил цены на недвижимость, «Глобэкс» столкнулся с ...
По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

731. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

"Радио Свобода" с своем расследовании пыталось отыскать на карте это подразделение, следуя информации минюста.
Власти США считают, что россияне проводили хакерские атаки при поддержке правительства России с целью дестабилизировать обстановку в других странах, вмешаться в их внутреннюю политику и нанести им финансовый ущерб.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

732. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

"Педофил на доверии" Александр Сытин Как шеф управления по расследованию особо опасных дел подмосковного СКР Валерий Иварлак потворствует девелоперу-растлителю Оригинал этого материала © "Собеседник", 07.09.2020, "Педофил на доверии", Фото: "Наша ...
Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

733. Джастин Трюдо отблагодарил по-братски.

... это не помешало старту расследования против Трюдо. Федеральная служба по этике занялась выяснением всех обстоятельств сделки 3 июля, к процессу также подключился офис уполномоченного по урегулированию конфликтов интереса и этике парламента Канады — ситуацией воспользовались оппозиционные депутаты. В частности, Пьер Пулиевр из Консервативной партии заявил, что Трюдо «действовал как диктатор и платил своим друзьям». 30 июля премьер выступил перед членами финансового комитета канадского парламента ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

734. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

Во всяком случае, в 2014 году он ушел из холдинга «Прогресс», в котором являлся еще и финансовым директором.
... настаивая в суде на необходимости его ареста, помимо прочих доводов упомянуло и о том, что «Зинченко имеет обширные связи в правоохранительных структурах, в том числе и среди сотрудников ФСБ России» и поэтому может создать препятствия расследованию ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

735. Узкая группа благоустроительных лиц.

В новом статусе Павловский стал фигурантом совместного расследования журналистов The Guardian, телеканала NBC и центра «Досье», которые узнали о регулярном общении бывшего дипломата с одним из спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа.
Обсуждать финансовое положение семьи Александра Пономаренко она отказалась.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

736. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он считает, что эти кадры появились не случайно именно в тот день, когда «правительство объявило о начале процедуры возвращения государству Кишиневского аэропорта, а прокуроры объявили, что они продвинулись в расследовании кражи миллиарда».
Отметим, однако, что на заседание республиканского совета ПСРМ Додон в сопровождении Гречаной прибыл с большим опозданием — около 18.00. К этому времени в центр Кишинева организованно стянули из регионов пару тысяч подготовленных «сторонников ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

737. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

О финансовой состоятельности Алиева, посчитала судья Ланг, свидетельствует его послужной список, изложенный в аккаунте в LinkedIn.
"Русский Forbes", 09.04.2020, "Суд в Лондоне впервые отменил изъятие особняков по закону против "грязных денег": Нурали Алиев через представителя заявил американскому Forbes, что решение суда доказывает — речь идет об «ошибочном расследовании ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

738. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Ермак уже заявил, что подаст по поводу публикации заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
По утверждению "Схем", записи вел Дмитрий Штанько, владелец нескольких компаний в финансовой и аграрной сферах.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

739. Вячеслава Варчука вернули суду под "Парусом".

На время расследования фигуранта поместили в один из столичных СИЗО, где он находится и сейчас.
Отметим, что главный центр информационных технологий (ГЦИТ) войск национальной гвардии являлся основным клиентом «Паруса».
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

740. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Уехавшие за границу еще до начала расследования бизнесмен и члены его семьи считают претензии российских силовиков надуманными и говорят о твердом намерении отстаивать свою невиновность, правда, дистанционно, не возвращаясь в Россию.
... за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ, финансовая группа «Будущее ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google