Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Искушение зятем.

17 человек из числа подручных президентского зятя были помещены под арест.
Коллеги и подчиненные — сначала по налоговой полиции, а затем и по комитету нацбезопасности — научили его умению выстраивать финансовые схемы и применять силу.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

722. Ольга Ларина - боец на фронте защиты своей собственности.

Желая спасти предприятие, новые акционеры переводят его в Республику Калмыкию, где для сохранения производства есть все предпосылки, включая щадящий налоговый режим.
Аресты накладываются на то чего, нет. И не видно конца этой истории.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

723. Судьбы губернаторские.

Тем более что в интернете на этой неделе появились публикации, где сеть супермаркетов обвинялась в использовании налоговых схем, схожих с юкосовскими.
Последовавший штурм квартиры Донского ОМОНом, санкция на арест мэра, полученная прокуратурой в суде со второй попытки, не отменили главного.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

724. Эпопея инвестора как проверка прогресса в России.

Браудер утверждает, что после ареста Ходорковского по обвинениям в неуплате налогов, налоговая дисциплина в компаниях резко улучшилась.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

725. Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей.

Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей Руслан Ткаченко История с бывшим майором налоговой полиции 35-летним Вячеславом Жарко, который явился в ФСБ и добровольно объявил себя агентом британской разведки MI6, похоже, далека от завершения.
Хотя Борис Березовский еще 7 лет назад объявил себя непримиримым врагом избранной российской власти и с тех пор на Родине не появлялся, вполне аргументированно опасаясь ареста, разнообразные деловые и личные интересы у опального олигарха в России ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

726. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

Затем ЮКОС в надежде погасить налоговые претензии настаивал на обратном обмене, тем более что соглашение о "разводе" предусматривало проведение "зеркальной" сделки.
По данным СМИ, одной из причин стал отказ акционеров ЮКОСа передать управление объединенной компанией "Сибнефти" после ареста Михаила Ходорковского.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

727. Глава медвежьего угла.

Госдума готовит к финальным чтениям закон, призванный положить конец практике агрессивных поглощений, о борьбе с «экономической чумой» постоянно говорят на высшем государственном уровне, начались аресты видных охотников за чужой собственностью.
И это — только недополученные налоговые доходы.
Дата: 18.06.2007 Копия в Google

728. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Именно бедность заставила власти кантона в 1960-х годах добиться права принять крайне либеральное налоговое законодательство, благоприятное для международных холдингов, ведущих деятельность вне Швейцарии: они не платят в кантоне налог на прибыль ...
В 1983 году федеральный прокурор Рудольф Джулиани (будущий мэр Нью-Йорка) санкционировал арест Рича и Грина, причем обвинение насчитывало 65 пунктов, в том числе неуплату налогов на $48 млн. Партнеры бежали из США, Рич принял испанское гражданство ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

729. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В случае наложения ареста на эти активы, предположил Сергей Бережный из Deutsche Bank, BoNY будет вынужден приостановить все действующие программы и объявить держателям ценных бумаг, что они не смогут осуществлять операции по их конвертированию.
... что среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes – услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

730. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... создать определенный круг клиентов, которым можно без риска предложить свои услуги, создать фирмы-однодневки, завести на них счета для поступления обналиченных клиентом средств и закрыть эти юрлица перед очередной плановой проверкой налоговых органов ...
Арест Френкеля тоже показателен: он дал понять всем, что банкиры — это стая бандитов и убийц, значит, надо закручивать гайки.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

731. "Золотое дно" питерских моргов.

Кроме того, все упомянутые частные предприниматели заключили договоры с одним и тем же штатным бухгалтером патанатомического бюро на подготовку отчётных документов для налоговых инспекций.
Кроме того, весь денежный оборот замыкается на коммерсантах – а значит, в случае чего, неудачи всегда можно списать на них. К слову сказать, ни арест виновных, ни последующий суд, ни многочисленные публикации в прессе не способствовали прекращению ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

732. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
(Только через четыре месяца выяснится, что в больницу он попал с панкреатитом, объевшись жирного плова.) В ответ на этот шаг Лебедева выписала ордер на арест Егорычева.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

733. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

В сентябре 2001 года поставками «мозаичного стекла» занялась налоговая служба.
Интересно, что в момент ареста на Бидаша еще распространялась депутатская неприкосновенность, он являлся депутатом законодательного собрания Ростовской области.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

734. Патриотическая невеста Михаила Ходорковского.

"Сидит он не за налоговые преступления", — пишет Рогозин, поясняя, что Ходорковский просто с кем-то не поделился деньгами.
Как и забыть, что Михаил Ходорковский незадолго до своего ареста вёл переговоры о продаже 45% акций ЮКОСа американскому нефтяному консорциуму "Шеврон-Тексако" за 25 миллиардов долларов.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

735. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Но в среду Эдвардс и Берлин были приговорены к шести месяцам домашнего ареста (они могут покидать дом только на 6 часов в день, чтобы сходить на работу) и пяти годам условно. Супруги должны перечислить Налоговому управлению США $685 000, а также заплатить штраф по $20 000 каждый.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

736. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

Речь шла о том самом Владимире Дубове - акционере "ЮКОСа", миллиардере, а заодно члене фракции "Единая Россия" и главе налогового подкомитета в Думе (после ареста Ходорковского он, не дожидаясь окончания депутатских полномочий, уехал в Израиль).
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

737. Хакасский пленник.

Вслед за арестом губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова десант Генпрокуратуры и МВД высадился в Хакасии.
Однако вскоре уголовное дело было закрыто на том основании, что ГЭС, распорядившись перечислить деньги в бюджет, свои обязательства перед налоговыми органами выполнила (позже этот тезис был опровергнут Арбитражным судом).
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

738. Школа молодого рейдера Дыскина.

Только за вынесение определения об аресте счетов тех предприятий, на которые положили глаз рейдеры, судьи получают от 100 до 150 тысяч долларов.
Во всех документах усматриваются признаки состава преступления (ст.293 УК РФ - халатность), совершенного в отношении должностных лиц налоговых инспекций, и заинтересованность службы судебных приставов в принятии неправомерных решений.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

739. "Скорее всего, за происшествием стоит Путин."

В ночь с четверга на пятницу на основателя ЮКОСа, который в результате сомнительного судебного процесса был приговорен к восьми годам лишения свободы за якобы совершенные им налоговые преступления, напал другой заключенный.
На попытку известного миллиардера замолвить словечко за заключенного, предпринятую сразу после ареста Ходорковского в октябре 2003 года, президент ответил: "Я буду рад увидеть Ходорковского сидящим задницей на нарах".
Дата: 19.04.2006 Копия в Google

740. Бородинская битва за $60 млн.

Можно и сэкономить, прикупив за тысячу рэ базу НДФЛ (налоговые доходы физлиц).
Канули в лету многомиллионные счета “Мабетекса”, стерлась из памяти одиночная камера в швейцарской тюрьме (откуда его вытащили под приличный залог, взятый из карманов российских налогоплательщиков), подзабылся скандальный ордер на арест его родной ...
Дата: 06.03.2006 Копия в Google