Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Французское убежище Андрея Голушко.

В прошлом году из-за налоговых махинаций, Генпрокуратура наложила арест на имущество и запретила в ней проживать.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

562. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе" Директоров завода имени Свердлова и АО "РЗМ-Технология" взяли за откаты более чем на 33 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.09.2022, "Коммерсантъ" узнал об аресте руководства оборонного ...
Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

563. Новый русский Ян Марсалек.

Ордер на арест Марсалека на тот момент еще не был выпущен, поэтому полицейские дали добро на полет и уехали.
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

564. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения Ректор РАНХиГС под домашним арестом за соучастие в мошенничестве с экс-замминистром Раковой и ректором Шанинки Зуевым на 21 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2022, В ...
— Врезка К.ру В 2011-м бывший тогда руководителем Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин привлек Мау в общественный совет ведомства — чтобы изменить его публичный облик.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

565. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

566. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

... неправомерно зарегистрировал в налоговых органах почетное консульство, хотя имел лишь статус почетного консула. Согласно картотеке Ленинского райсуда Екатеринбурга, в октябре 2016 года консульство фигурировало в судебных спорах с бизнесменом Варданяном, который взыскивал с консула долги по аренде. Однако производство по делу было прекращено, так как миссия обладала неприкосновенностью (дело было неподсудно российскому суду). Отзыв экзекватуры произошел в одно время с арестом имущества Игоря ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

567. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... ответственности за налоговое правонарушение. Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России. Напомним, за один из эпизодов взятки Родионова уже приговорили к 8 годам лишения свободы, но бывшему чиновнику удалось обжаловать приговор и остаться под домашним арестом, а дело ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

568. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

... Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через Британские Виргинские острова тысячи килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Наркотики предполагалось отправлять в Пуэрто-Рико, а затем в Майами и Нью-Йорк. Фахи и информатор Управления также обсуждали организацию заранее организованных арестов и изъятие ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

569. Миллионы шпионского происхождения.

«Опираясь на PSO, [Камыш] занимался арестами всех тех, кого считали противниками режима Салеха», — рассказал один из старших сотрудников управления, а его коллега добавил: «Никто не знал, как расходовались деньги PSO».
Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

570. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Арест Болота Темирова после обыска в редакции Temirov LIVE «Они это подкинули!» — кричал Темиров, когда его выводили из офиса.
Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

571. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

572. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Беджамов уехал из России в декабре 2015 года, незадолго до ареста сестры.
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

573. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях ...
Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана. 26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

574. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

В пятницу следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте бывшего топ-менеджера крупнейшего в России застройщика жилья.
И эти организации ждала та же участь: они ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

575. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В июле по ходатайству следователей на имущество оператора — землю, постройки и оборудование — был наложен арест, а эксплуатацию полигона передали структуре подмосковного министерства ЖКХ. Над владельцами «Ядрово» нависла угроза потерять бизнес, а ...
... Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

576. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

После своего ареста бизнесмен переписал порт на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова.
По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

577. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Также нам известно, что при обыске у него в офисе на Английском проспекте были изъяты 10 миллионов рублей, на которые будет наложен арест как на сумму, необходимую для частичного погашения ущерба.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

578. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

... госуниверситета по специальности «экономист», он работал в структурах государственной налоговой службы Украины, являлся одним из руководителей управления министерства доходов и сборов по Сумской области. Занимался предпринимательской деятельностью в Донецке. Высшей же должностью, которую он занимал на Украине, стал пост советника Николая Азарова, являвшего премьер-министром страны в 2010–2014 годах. Сегодня Пресненский райсуд должен избрать господину Сосновскому меру пресечения в виде ареста ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

579. Сергея Милейко забрили на дело.

Не исключено, что, учитывая возраст и былые заслуги господина Милейко, имеющего многочисленные награды и именное оружие, следователи не станут требовать заключения его под стражу, ограничившись ходатайством о домашнем аресте.
[...] Согласно данным, Контур.Фокус на 28 мая у ИП Милейко Г.Г. найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам (скачать).
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

580. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

... полиграфе свидетельские показания Анастасии Б., рассказавшей, как Сытин вывозил ее, тринадцатилетнюю, в лес и запирал в московской квартире, и что он там с ней делал, этого бизнесмена выпустили сначала из-под стражи, а потом и из-под домашнего ареста ...
Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google