Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

Барановский: из солнцевской ОПГ — в "политзаключенные" Дмитрий Барановский, известный в определенных кругах как Дима Белый и упоминаемый в прессе как активный участник солнцевской преступной группировки, в 2007 году решил заработать денег.
О: Да. В: Какие шаги Вы предприняли, которые позволили Вам сделать вывод о том, что г-н Браудер заслуживает доверия?
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

722. Рефлекс Павлова.

О судьбе выведенных из «Амурметалла» денег теперь рассуждают эксперты. Под реализацию аналогичных схем вывода из ВЭБа средств была заточена и компания «ВЭБ-Инвест». Ильгиз Валитов с коллегами заводил на эту компанию деньги госбанка, которые тогдашний ...
В сентябре 2010 года Алексей Шулепов был назначен гендиректором инвестиционно-девелоперского ООО "ВЭБ-Инвест", созданного Внешэкономбанком в 2008 году в рамках санации банка "Глобэкс".
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

723. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

... удалось вернуть лишь 1,1 млрд руб., хотя банкротство МПБ длится уже более трех лет. Причина, как ранее указывали в компании "Яковлев и партнеры", ведущей процессы в рамках банкротства Межпромбанка в судах РФ, практически полный вывод активов из банка ...
... Коммерсант", 16.07.2014, Чисто английское банкротство, Фото: ИТАР-ТАСС Светлана Дементьева Сергей Пугачев Впервые в новейшей российской истории попытка заставить собственника банка заплатить из своих денег за его банкротство может оказаться успешной ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

724. "Серая" касса петербургского водоканала.

... но и выполняет фактически роль домашнего банка семьи Кармазиновых. Бывший и действующий менеджмент «Водоканала» на короткой ноге с крупнейшими подрядчиками осваивает государственные деньги, обеспечивая удовлетворение своих текущих потребностей и ...
Не надо слишком напрягать воображение, чтобы на основании этих данных нарисовать принципиальную схему вывода денежных средств «Водоканала» сначала в «ЦУП Система», и через него далее на счета аффилированных с менеджментом ГУП компаний.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

725. Путаны поднимут ВВП.

Поэтому одна из задач наркополицейских и финансовых разведок государств состоит в том, чтобы затруднить ввод таких денег в банки», — сказал в марте 2012 года директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Можно себе представить, как целый зал бюрократов приходит к этим выводам.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

726. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Сразу после этого вокруг банка разразился первый скандал: как выяснилось, его работники начали предлагать крупным клиентам различные криминальные схемы получения их вкладов. В частности, вкладчикам предлагалось дробить крупные вклады на суммы, подпадающие под размер страхового возмещения (700 тыс. руб.) или переводить деньги на новые счета, открытые на подставных лиц. Узнав об этих предложениях, Агентство страхования вкладов обратилось в правоохранительные органы.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

727. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

... все интересующие тех сведения о своих американских клиентах, в том числе куда те вывели деньги (из-за давления США с 2009 года американцы изъяли более 70% средств на местных счетах). Подобное сотрудничество, правда, не освобождает банки от штрафов ...
... Калачихина Швейцарский банк Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать внимания регуляторов, банкиры вели себя как настоящие шпионы: назначали клиентам встречи в укромных ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

728. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... требование ВТБ удовлетворил, дополнительно постановив, что господин Скурихин может тратить "на будничные нужды" не более ?3 тыс. в неделю, а также "разумные суммы" на адвокатов, предварительно уведомив представителя банка о происхождении этих денег ...
Суд также пришел к выводу, что вынесенные решения в России не противоречат английскому законодательству.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

729. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили. 7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

730. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Жизнь судьи: банки — швейцарские, покупки — в Париже, недвижимость — в ОАЭ Олеся Анатольевна Кравчик родилась в 1980 году в Ростовской области и до 2005 года носила фамилию Пономаренко (потом она вышла замуж).
В 2003 году экс-мэр столицы Юрий Лужков передал предприятие в управление Московской автомобильной компании (МАК), которая принадлежит олигарху Григорию Лучанскому — фигуранту множества расследований в Европе об отмывании денег, деятельности русской ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

731. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Понятно, что господин Загайнов крайне заинтересован, чтобы деньги не вернулись в банки и чтобы основной кредитополучатель М. Артемов был осужден.
Деньги дороже чести мундира. Да и причем тут честь мундира, когда в глазах уже мелькают десятки тысяч зеленых. Невольно приходишь к выводу — работа адвоката Эминова и следователя Кучеренко больше похожи на действия ОПГ, чем на адвокатскую и ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

732. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

Если предположить, что GML целиком отдавала деньги своим бенефициарам, Ходорковский должен был получить около $2,3 млрд.
С учетом масштабов ЮКОСа операцию по банкротству компании он провел молниеносно: финансовый анализ занял четыре месяца, после чего Ребгун пришел к выводу, что восстановить платежеспособность ЮКОСа невозможно.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

733. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Вполне возможно, что банкротить неблагополучные банки будут конкурсные управляющие из печально известного семейного клана Эдуарда Ребгуна.
Через некоторое время кредиторы, столкнувшись с перспективой полной потери денег, в буквальном смысле слова схватились за голову.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

734. Космическая "магия".

Причем объяснить пролонгацию кредитов хоть как-то можно полной безысходностью положения кредиторов — денег на погашение все равно нет и надо либо фиксировать убытки, либо продолжать их прятать от надзирающего за банками российского Центробанка.
Следствием этого, по выводам аудитора, будет неуклонный рост чистого убытка на ближайшие несколько лет. При необходимых для минимальной безубыточности 4-5 пусках в год фактически в 2013 г. осуществлен только один пуск — и тот закончился неудачей.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

735. Russo chekisto Фролов.

Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж. В силу всех этих причин о полковнике Фролове и некоторых его подчиненных сложилось крайне странное мнение. «Новая газета» опросила с десяток его знакомых и бывших коллег, но поверить в то количество историй с рухнувшими банками и «обнальными» площадками, в которых упоминалось его ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

736. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

А лицам, недоумевающим, зачем вообще эти люди купили издание, раз считают его убыточным, откровенно объяснить, что схемы вывода денег из России, используя «газетную тему» давно стали обыденностью.
Произошло это после того, как у ее фактического владельца российского предпринимателя Владимира Антонова рухнули два банка — Snoras в Литве и Krajbanka в Латвии.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

737. Врублевский сел за DDoS-атаку.

... органы разобрались и сделали правильные выводы», — заявил «Ведомостям» гендиректор Assist Геннадий Спирин. *** Не первый случай В России первым приговором за проведение DDoS-атак стало решение Балаковского горсуда Саратовской области в октябре 2006 г. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 000 руб. российских киберпреступников Ивана Максакова, Александра Петрова и Дениса Степанова за организацию DDoS-атак на сайты британских букмекеров и вымогательство у них денег ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

738. Краснова цена.

«Инконнект» успешно осваивала бюджетные деньги: в 2010 году она получила госконтракт на 212 млн рублей на проведение Русской национальной выставки в Париже, а год спустя ее «дочка» — «ГК Инконнект» — выиграла госконтракт на 375 млн рублей на ...
Данные расходы нельзя признать рациональными», — делают вывод аудиторы.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

739. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

... 10.06.2013 Экс-сотрудников "Холдинг-кредита" подозревают в выводе 800 млн Анастасия Алексеевских, Мария Кунле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе анализа электронной базы банка «Холдинг-кредит» (лишенного лицензии) установило, что ...
— К тому времени как завершатся судебные разбирательства и приходит время исполнения решения, организация-заемщик успевает раздробить кредит, пропустить его через десяток других организаций, и денег уже не найти, имущества у таких «заемщиков», как ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

740. Кержаков разыграл хищение.

По словам адвоката, специалист-почерковед, которому показали спорные образцы, пришел к выводу: подпись спортсмена действительно подделана. Александр Кержаков лишился в общей сложности почти 330 млн рублей. Эти деньги, по его словам, переведены ...
В рамках следствия провели очную ставку между Александром Кержаковым и бывшим сотрудником банка Владимиром Багаевым.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google