Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Марат Оганесян удален с "Газпром Арены" на 5,5 года.

Как сообщал РБК Петербург, вместе с ним по делу проходят еще 8 фигурантов — для них обвинение просило сроки от 4 до 14 лет. Взятка в 22 миллиона Следователи ранее заявляли, что взятку в размере 22 млн руб. Оганесян получил от компании ...
Отмечается, что все арены, представленные в рейтинге, оценивались по трем показателям — интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

722. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Давать показания следователю главного следственного управления СКР по Москве, возбудившему в его отношении уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере), господин Сосновский наотрез отказался ...
Выпускник Донецкого госуниверситета по специальности «экономист», он работал в структурах государственной налоговой службы Украины, являлся одним из руководителей управления министерства доходов и сборов по Сумской области.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

723. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

Экс-чиновник обвинялся в хищении свыше 18,5 млн руб., выделенных на противопаводковые мероприятия, и отмывании преступных доходов.
Обвинение следователи предъявили господину Федорчуку — бывшему вице-мэру Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. По данным правоохранителей, при проведении электронного аукциона на оказание услуг ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

724. Олег Макаревич попутал отчеты.

«Олег Макаревич не скрывался, он ежедневно ездит на работу, не меняет места жительства и готов в любой момент явиться к следователю»,— пояснил представитель бизнесмена.
Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

725. Отцов-одиночек сдали в суде.

В своей декларациях о доходах и имуществе Володин уже на протяжении нескольких лет как близкого родственника указывает только несовершеннолетнего ребёнка, но не указывает жену.
Константин Свитнев член Ассоциации репродукции человека Он также добавил, что написал ходатайство на имя Любови Смирновой — следователя по этому делу.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

726. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Следователи задержали участников нелегальной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя — известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича.
... суде: «Юрист по образованию Станислав МАЦЕЛЕВИЧ с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере с помощью помощника и юриста Евгения ЛУЗИНСКОГО, директора омского агентства недвижимости ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

727. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

В итоге суд на год снизил срок, запрошенный в прениях представителем Генпрокуратуры, приговорив Олега Кузьмина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. Также суд обратил в доход государства изъятые у банкира 235,5 тыс. руб ...
Также Олег Кузьмин рассказал следователям об участии в криминальном выводе средств бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

728. Александр Бережной прятал миллионы за занавеской тещи.

Прежде всего следователи и прокуроры заинтересовались квартирой в ЖК «Квартал на Ленинском» (ул. Удальцова, д. 7, корп.
При этом официальный доход семьи Птициных за 13 лет оказался в шесть раз меньше стоимости сделок по приобретению недвижимости.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

729. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Московская же квартира Меликова оценивается более чем в 140 млн рублей, что многократно превышает совокупный доход его семьи за последние шесть лет. Апартаменты с видом на Дом правительства РФ были оформлены в собственность жены Сергея Меликова в ...
По версии следователей, девять входящих в объединение компаний в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

730. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева. Вывод средств происходил с начала 2017 года до декабря 2018-го, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

731. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

... со Стрекаловым, и они фактически захватили земли всех бывших сельхозпредприятий на территории Чеховского района, а это более 20000 га. […] Павлинов контролировал всю деятельность компании "Земляне" и получал от этого преступный доход ...
[…] Апраксин рассказал следователю, что тесно общается с высшими должностными лицами администрации Чеховского района и ему известна схема ее взаимодействия с криминальными структурами.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

732. Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой.

Руководство ГСУ СКР по Мособласти квалифицировало возбужденное уголовное дело как особо сложное и уже сформировало для расследования группу из шести следователей по особо важным делам под руководством Виталия Парастаева.
По его словам, председатель Филатов вообще мало интересовался доходами совета.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

733. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

О масштабах деятельности господина Постриганя свидетельствует удовлетворенный в прошлом году тем же Клинским горсудом иск Генпрокуратуры РФ на обращение в доход государства имущества, зарегистрированного на доверенных лиц экс-чиновника.
По данным следователей, на одном из участков Клинского района Московской области должна была быть построена котельная, однако участок отдали под коммерческую застройку, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

734. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

Оба раза речь шла о процедурных нарушениях: следователи забывали вовремя ознакомить с материалами дела фигурантов и их защитников.
Изъятые у Дмитрия Бушманова 405 тыс. руб. были обращены в доход государства для возмещения ущерба по делу.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

735. Игорь Медведев набрал на 5 лет тюрьмы.

Второй эпизод, по версии следствия, связан с тем, что в феврале 2017 года директор городского рынка обратился к главе администрации Шахт с просьбой не привлекать к административной ответственности торговцев, незаконно работающих на предрыночной территории в праздничные дни. За такое покровительство бизнесмен предложил треть дохода, полученного им от предоставления торговых мест»,— говорилось в сообщении прокуратуры о возбуждении дела. После этого, по версии следователей, Игорь Медведев поручил ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

736. Семейный трофей Дениса Сугробова.

Обвиняемые рассказали следователям, что Зильбер поставил томограф в Военно-медицинскую академию имени Кирова по цене в два раза выше рыночной, а бывший начальник военно-медицинского управления Минобороны Александр Белевитин и его заместитель Алексей ...
Найти коммерческие компании, связанные с Бариновым, не удалось, какие-либо другие источники его дохода, кроме адвокатской деятельности, неизвестны.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

737. Двухэтажное правосудие Николая Новикова.

Но поскольку этого не случилось, и следователи с оперативниками не проявили интереса к ситуации, то напрашивается вывод о том, что за скандалом стояли исключительно корпоративные разборки внутри руководящих слоев Фемиды.
Судя по доходам, официально задекларированным председателем АС Москвы, чтобы купить этот пентхаус на честно заработанные деньги, он должен был ничего не есть и не пить лет примерно 30-40. Так, самый крупный доход, завяленный Новиковым за 2018 год ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

738. Михаила Абызова подвели к конфискации.

ГП требует изъять у экс-министра и его компаний 32,2 млрд руб. "незаконно полученного дохода" от продажи скрытых им акций "Сибэко" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2020, Фото: ТАСС Михаила Абызова подвели к конфискации Сергей Сергеев ...
Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

739. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

Уголовные дела в отношении депутата Коваля и его помощника Гришина возбудили в Главном следственном управлении СКР. Следователи подозревают парламентария в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его помощника — в ...
Доход его жены за тот же период составил 54 тыс. руб. Часть суммы взятки депутат якобы получал лично, а часть — через своего помощника.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

740. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий).
... Сыктывкарский городской суд вынес приговор совладельцам крупной строительной компании «Деловой альянс» Александру Ольшевскому и Сергею Ситникову, признав их виновными в особо крупных мошенничестве и присвоении, а также отмывании преступных доходов ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google